Aleph (OCCRP) — найбільша база leaked-документів для AML і due diligence

Швидкий старт

Aleph — провідна платформа з відкритим кодом для журналістських розслідувань від OCCRP (Проєкт із висвітлення організованої злочинності і корупції). Включає понад 4,5 мільярда записів із 300+ наборів даних у 180+ країнах: корпоративні реєстри, бази даних із витоків (Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers, FinCEN Files, Troika Laundromat), санкційні списки, судові реєстри, земельні реєстри, реєстри повітряних і морських суден, дані про кінцевих бенефіціарів. Користується 24 000+ дослідниками у всьому світі.

Ключова перевага — перехресна перевірка осіб і компаній: можна завантажити власний список, і Aleph знайде співпадіння у всій базі. Особливо цінний для адвокатів у справах: протидія відмиванню коштів (AML), юридична перевірка (due diligence) контрагентів, санкційний комплаєнс, розслідування кінцевих бенефіціарів, протидія шахрайству.

⚠️ Важливе застереження: Aleph НЕ є самостійним рішенням для KYC (знай свого клієнта) у регульованих галузях (за заявою OCCRP). Дані з витоків можуть бути неповними або застарілими. Використовуйте Aleph як початкову точку, з обов’язковою верифікацією через офіційні джерела.

Доступ

🔓 Безкоштовно для громадськості і нонпрофітних журналістів; платно для комерційного використання (з 2026)

Aleph (відкрита частина)

• Сайт: aleph.occrp.org
• Розробник: OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project)
• Тип: вебплатформа для пошуку і аналізу документів
• Заснований: 2014, активно розвивається
• Доступ: безкоштовно, без реєстрації для відкритих наборів даних

Aleph Pro (з грудня 2025)

• Сайт: pocket.occrp.org
• Тип: повне переписування оригінального Aleph
• Особливості: швидший пошук, автоматичне оцінювання ризиків, формування графу знань, аналіз із допомогою штучного інтелекту
• Розгортані сервери: для журналістських організацій
• Безкоштовно для нонпрофітних журналістів — назавжди
• За собівартістю для громадських організацій
• Комерційні тарифи — для бізнесу (платно, з 2026)

OpenAleph (форк з відкритим кодом)

• GitHub: github.com/alephdata/aleph (історичний); форк DARC (новий)
• Розробник: Data and Research Center (DARC)
• Тип: власна копія сервера на власній інфраструктурі
• Доступ: відкритий код, безкоштовно для встановлення

⚠️ Загальний контекст:

• 🚨 OCCRP втратили 38% бюджету через кризу з USAID (початок 2025)
• 🚨 Звільнено 20% персоналу
• Тримається на фінансуванні європейських урядів і доходах від Aleph Pro
• Довгострокова стабільність — невизначена

Рівні доступу

• Відкриті набори даних: без реєстрації, безкоштовно (державні реєстри, дані про депортації)
• Зареєстровані користувачі: безкоштовний акаунт + докази релевантної роботи (журналісти-розслідувачі, дослідники)
• Приховані набори даних: тільки для перевірених журналістів-розслідувачів, активістів, дослідників (через анкету заявки)

Що включає Aleph

📋 Корпоративні реєстри (180+ країн):

• Україна: ЄДРПОУ, ЄДР, Опендатабот, ЄДРСР
• Європа: GLEIF, OpenCorporates, національні реєстри
• Офшори: Британські Віргінські Острови, Кайманові Острови, Бермуди, Маврикій
• США: SEC EDGAR, реєстри Делавера
• Загалом: кінцеві бенефіціари, директори, адреси

📋 Санкційні списки:

• OFAC SDN List (США)
• Санкційний список ЄС
• Санкційний список ООН
• Санкційний список Великобританії
• Українські санкції (РНБО)
• Політично значущі особи (PEPs)

📋 Бази даних із витоків:

• Panama Papers (Mossack Fonseca)
• Paradise Papers (Appleby)
• Pandora Papers
• FinCEN Files
• Troika Laundromat
• Luxembourg Leaks (LuxLeaks)
• Cyprus Confidential
• PEP Pandemonium

📋 Інші реєстри:

• Земельні реєстри
• Реєстри літаків
• Реєстри суден
• Судові реєстри
• Бази публічних закупівель
• Реєстри кінцевих бенефіціарів

📋 Українські набори даних у Aleph:

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб (ЄДРПОУ)
• Реєстр кінцевих бенефіціарних власників
• ЄДРСР (Єдиний державний реєстр судових рішень)
• Санкції РНБО
• Заборонені особи / PEPs
• Дані про активи Кремля і РФ

Ключові функції

📋 Пошук:

• Базовий пошук: ввести ім’я особи, компанії, домен → отримати всі згадки
• Розширений пошук: фільтри (країна, дата, мова, набір даних)
• Оператори пошуку: "" (точна фраза), ~3 (близькість слів), * (шаблонний символ), AND/OR
• 6 мов інтерфейсу: англійська, іспанська, російська, німецька, арабська, французька (українська НЕ підтримується)

📋 Перехресна перевірка (ключова перевага):

• Завантажити власний список (CSV з іменами компаній/осіб)
• Aleph автоматично шукає співпадіння у всіх наборах даних
• Виявляє варіації написання імен
• Експорт результатів у CSV

📋 Робочі простори:

• Приватний робочий простір для команди
• Завантаження власних документів (запити на доступ до публічної інформації, витоки)
• Спільна робота з іншими дослідниками
• Контроль над тим, хто має доступ

📋 Інтеграції:

• Maltego через Aleph Transform Hub
• API для розробників (через Aleph Pro)
• Графи знань (Aleph Pro)
• Автоматичне оцінювання ризиків (Aleph Pro)

Як це працює (5 кроків)

Базовий пошук (без реєстрації)

1. Зайти на aleph.occrp.org
2. У пошуковому рядку ввести ім’я особи, компанії або ключове слово
3. Подивитися на загальну кількість згадок
4. Використати фільтри ліворуч: країна, дата, мова, набір даних
5. Зберегти знімок екрана з результатами і посилання на знайдені документи

Розширений пошук

1. Використати оператори пошуку:
   • "відмивання коштів" — точна фраза
   • launder~3 — варіації launder, laundered, laundering
   • Іванов AND Київ — обидва терміни
   • "Дмитрий Медведев" — точне ім’я
2. Перехресна перевірка власних даних: завантажити → CSV → порівняти
3. Створити сповіщення для відстеження нових згадок
4. Експортувати результати (потрібна реєстрація)

Для прихованих наборів даних

1. Заповнити анкету заявки на сайті OCCRP
2. Надати докази релевантної роботи (статті, дослідження, посилання)
3. Зазначити організацію, яку представляєте
4. Дочекатися схвалення (від кількох днів до тижнів)
5. Отримати доступ до прихованих наборів даних

Типові кейси для адвоката

🎯 Кейс 1: AML-комплаєнс — перевірка контрагента перед укладенням договору

Український клієнт планує укласти великий комерційний договір з іноземною компанією. Через Aleph: базовий пошук назви компанії + директорів → виявляється згадка у Panama Papers з підозрілою юрисдикцією (Британські Віргінські Острови) і зв’язком із санкційними особами РФ. Підстава для відмови у договорі і повідомлення до Держфінмоніторингу (Закон «Про запобігання та протидію легалізації»).

🎯 Кейс 2: Перевірка на санкції для транскордонної угоди

Корпоративний клієнт перевіряє кінцевого бенефіціара іноземної компанії для юридичної перевірки. Через Aleph: знаходимо особу у OFAC SDN List, санкційному списку ЄС + PEP Pandemonium як родича посадовця РФ. Підстава для відмови від угоди і повідомлення до банку.

🎯 Кейс 3: Розслідування кінцевих бенефіціарів у спадковій справі

У спадковій справі — спадкодавець мав офшорні структури. Через Aleph: пошук імені → знаходимо 3 компанії у Британських Віргінських Островах, 2 трасти на Кайманах, 1 кіпрський холдинг у Pandora Papers. Доказова база для повної декларації активів і податкових претензій (ст. 212 КК — ухилення від сплати податків).

🎯 Кейс 4: Антикорупційне розслідування для журналіста

Журналіст-розслідувач збирає матеріал про корупційну схему з участю українського посадовця. Через Aleph: пошук → знаходимо прив’язку до офшорних компаній через FinCEN Files і Troika Laundromat. Доказова база для публікації + повідомлення до НАБУ.

🎯 Кейс 5: Перевірка активів РФ для конфіскації

У справі про конфіскацію активів РФ в Україні. Через Aleph: знаходимо прихованих власників російських компаній через офшорні структури → виявлення реальних кінцевих бенефіціарів. Підстава для конфіскації за Законом «Про санкції» і ст. 124 КПК.

Сильні і слабкі сторони

✅ Сильні:

• 🌟 Найбільша база з відкритим кодом для журналістських розслідувань — 4,5+ мільярда записів
• 300+ наборів даних із 180+ країн
• Безкоштовно для журналістів і дослідників
• Відкриті набори даних без реєстрації
• Перехресна перевірка — унікальна функція
• 6 мов інтерфейсу (англійська, іспанська, російська, німецька, арабська, французька)
• Інтеграція з Maltego через Transform Hub
• Українські дані добре представлені (ЄДРПОУ, ЄДРСР, РНБО)
• Покриття Східної Європи — найкраще у світі
• OpenAleph — можна встановити власну копію
• API доступне (через Aleph Pro)
• Робочі простори для команди

⚠️ Слабкі:

• 🚨 Фінансова криза OCCRP — втрата 38% бюджету (2025), невизначена довгострокова стабільність
• 🚨 Не є рішенням для KYC у регульованих галузях (за заявою OCCRP)
• 🚨 Дані з витоків неповні і потенційно застарілі
• 🚨 Інтерфейс англійською (з частковою підтримкою інших мов; українська НЕ підтримується)
• 🚨 Для прихованих наборів даних — суворий відбір (тільки журналісти/активісти)
• Оригінальний Aleph припиняє підтримку з 2025 — перехід у Aleph Pro
• Перехресна перевірка обмежена для незареєстрованих користувачів
• Експорт результатів — тільки з акаунтом
• Запити повільні для дуже популярних термінів
• Дезінформація у витоках — обов’язково перевіряти

Як використовувати в суді / для адвокатського запиту

📋 Як доказ у суді:

• Знімок екрана з Aleph + посилання — попередній доказ для клопотання
• Витяг із баз даних з витоків — допоміжний матеріал, потребує верифікації
• Для критичних доказів — обов’язкова перевірка через офіційні джерела
• Особливо ефективно для AML-справ, антикорупційних розслідувань, санкційного комплаєнсу
• Для остаточного підтвердження — обов’язкова експертиза (ст. 242 КПК)

📋 Адвокатський запит (ст. 24 Закону «Про адвокатуру»):

• На основі результатів Aleph — запит до офіційних реєстрів для верифікації
• Запит до Держфінмоніторингу про можливі AML-порушення
• Запит до НАБУ для антикорупційних розслідувань
• Запит до АРМА для виявлення активів (зі санкційних списків)
• Запит до DOJ/FBI для транскордонних справ (через Mutual Legal Assistance)

📋 Юридичні підстави:

• Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»
• Закон «Про санкції» (Україна)
• Закон «Про захист персональних даних»
• Закон «Про доступ до публічної інформації»
• Стаття 22 Закону «Про адвокатуру» — адвокатська таємниця
• Стаття 24 Закону «Про адвокатуру»
• Стаття 242 КПК — призначення експертизи
• Стаття 102 ЦПК — види доказів
• Стаття 212 КК — ухилення від сплати податків
• Стаття 209 КК — легалізація (відмивання) доходів
• Стаття 369 КК — підкуп службової особи
• Стаття 110-2 КК — фінансування дій з метою змін Конституційного ладу
• Стаття 124 КПК — спеціальна конфіскація
• GDPR (для роботи з персональними даними ЄС)

⚠️ Особливо важливо: Aleph — початкова точка дослідження, а не остаточний доказ. Завжди верифікуйте знайдене через офіційні джерела (державні реєстри, суди, банки). Не використовуйте дані з витоків як єдиний доказ у суді — потрібна офіційна верифікація через адвокатський запит або судову процедуру. Зберігайте хеш-суми усіх збережених документів для забезпечення доказової цінності.

Альтернативи у каталозі

• DocumentCloud — публічний архів документів від MuckRock
• CourtListener + EDGAR — судові і корпоративні документи США

Інші OSINT-інструменти для документів і AML (поза каталогом):

• OpenCorporates (opencorporates.com) — корпоративні реєстри (250+ млн компаній)
• Sayari — комерційна альтернатива для AML-комплаєнсу
• ICIJ Offshore Leaks Database (offshoreleaks.icij.org) — окрема база (Panama, Paradise, Pandora)
• Dilisense — для санкційного скринінгу і перевірки PEP
• OpenSanctions (opensanctions.org) — об’єднання санкційних списків
• Refinitiv World-Check — комерційний (Thomson Reuters)
• LexisNexis World Compliance — комерційний
• Maltego — для візуалізації з Aleph через Transform Hub
• DataDesk OCCRP — для журналістів-розслідувачів
• Bellingcat OSINT Toolkit — куратор популярних інструментів

Корисні посилання

🔗 aleph.occrp.org — головна платформа Aleph
🔗 pocket.occrp.org — Aleph Pro (тестова версія)
🔗 github.com/alephdata/aleph — оригінальний репозиторій з відкритим кодом (припиняє підтримку 12.2025)
🔗 gijn.org/resource/using-aleph — туторіал GIJN
🔗 bellingcat.gitbook.io/toolkit/more/all-tools/occrp-aleph — Bellingcat про Aleph
🔗 occrp.org — головна сторінка OCCRP
🔗 offshoreleaks.icij.org — ICIJ Offshore Leaks (схожа база)

← Повернутися до каталогу