Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations — офіційний стандарт ООН (документ ST/HR/PUB/20/2), за яким МКС, ЄСПЛ і національні суди оцінюють OSINT-докази у 2026 році. Українською не перекладено. Розбираємо простою мовою: 5 базових принципів, 4 стовпи ланцюга зберігання, 9-крокова методологія роботи документатора, застосування у справах МКС проти Аль-Верфаллі, Путіна, Al Hassan. З конкретними прикладами SHA-256-хешування, шаблонами звітів і поясненням, чому без цього стандарту ваша робота залишається журналістикою, а не юридичним доказом.
Перевірка партнерів — це систематична перевірка компаній і людей, з якими ви плануєте вступити в ділові відносини: укласти контракт, провести інвестицію, передати франшизу, призначити на керівну посаду. Мета — виявити ризики до того, як вони стануть вашою проблемою.
Що перевіряємо
- Юридичний статус компанії: дата реєстрації, кінцеві бенефіціари, історія змін засновників
- Фінансовий стан: податковий борг, виконавчі провадження, ознаки фіктивності
- Судова історія: господарські, кримінальні, цивільні справи, статус позивача чи відповідача
- Санкційні списки: ЄС, США, Великобританії, OFAC, українські рішення РНБО
- Репутаційні маркери: медіа-згадки, відгуки контрагентів, скандали в галузі
- Зв’язки з політично значущими особами (PEP) та підсанкційними структурами
Глибина перевірки
Базова — швидка верифікація реєстраційних даних і ключових ризиків, придатна для оперативних рішень. Розширена — детальний аналіз структури власності, перехресні перевірки афілійованих осіб, аналіз фінансової і ділової активності за останні 3–5 років. Поглиблена — повний due diligence з ретроспективним аналізом транзакцій, репутаційним звітом, оцінкою операційних і регуляторних ризиків.
