Логотип Law OSINT, зображення 1

Зв'язатись

Відправити запит

Пошук активів

В цьому розділі ще немає дописів

Пошук активів — це встановлення майнового стану конкретної особи або юридичної особи через відкриті джерела. Потрібен у трьох основних сценаріях: оцінка платоспроможності боржника перед позовом, виявлення прихованих активів у спорах, перевірка майнової декларації або заяв про доходи.

Інструменти для встановлення активів: нерухомість, транспорт, корпоративні права, майнові декларації, боржники, офшорні структури, інтелектуальна власність, криптоактиви.

Каталог ресурсів для пошуку активів

Структурований перелік 79 ресурсів в 11 категоріях. Каталог орієнтований на адвокатів, виконавців, фахівців із комплаєнсу, журналістів-розслідувачів. Кожен ресурс матиме окрему сторінку з описом, інструкцією використання, обмеженнями доступу та юридичними застереженнями.

Легенда позначок

  • 🇺🇦 — український ресурс
  • 🌍 — міжнародний / універсальний
  • 🔓 — безкоштовний
  • 💰 — платний
  • 🆓💰 — частково безкоштовний
  • 🔒 — обмежений доступ (для уповноважених суб’єктів)

1. Українська нерухомість і земля 🇺🇦

  1. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) 💰
  2. Публічна кадастрова карта України 🔓
  3. Реєстр прав власності (історичний, до 2013) 🔒
  4. Державний земельний кадастр 🔓
  5. Vkursi Землі — земельний банк осіб і компаній 🆓💰

2. Український транспорт 🇺🇦

  1. ГСЦ МВС — реєстр транспортних засобів (ЄДРТЗ) 🆓💰
  2. OpenDataBot Auto та аналоги — історія авто 🆓💰
  3. Державний судновий реєстр України (ДСРУ) 🔓
  4. Реєстр повітряних суден ДАСУ 🔓
  5. Єдине вікно для міжнародної торгівлі 🔓
  6. Trans.eu — комерційний транспорт 🔓
  7. Реєстр обтяжень рухомого майна (РОРМ) 🔓

3. Українські корпоративні права 🇺🇦

  1. ЄДР юридичних осіб, ФОП, громадських формувань 🔓
  2. YouControl 🆓💰
  3. OpenDataBot 🆓💰
  4. Clarity Project 🆓💰
  5. Vkursi.pro 🆓💰
  6. Дія.City — реєстр резидентів 🔓
  7. Реєстри НКЦПФР — інвестиційні фонди, КУА, пенсійні фонди 🔓

4. Майнові декларації та доходи 🇺🇦

  1. Реєстр декларацій НАЗК (е-декларування) 🔓
  2. Аналітика декларацій YouControl 🆓💰
  3. Реєстр повідомлень про суттєві зміни майнового стану 🔓

5. Боржники, банкрутство, виконавчі провадження 🇺🇦

  1. АСВП / Реєстр боржників 🔓
  2. Спадковий реєстр 🔓
  3. Реєстр банкрутів та проваджень про неплатоспроможність (АСБН) 🔒
  4. ЄДРСР — рішення про стягнення 🔓
  5. Картка справ господарського суду 🔓

6. Міжнародні реєстри компаній 🌍

  1. OpenCorporates 🆓💰
  2. Companies House (Велика Британія) 🔓
  3. SEC EDGAR (США) 🔓
  4. Bundesanzeiger (Німеччина) 🔓
  5. Infogreffe (Франція) 🆓💰
  6. KRS — Krajowy Rejestr Sądowy (Польща) 🔓
  7. Registro Imprese (Італія) 🆓💰
  8. Zefix / Handelsregister (Швейцарія) 🔓
  9. Luxembourg Business Registers 🆓💰
  10. Cyprus Department of Registrar 🆓💰
  11. BVI Financial Services Commission 💰

7. Закордонна нерухомість 🌍

  1. HM Land Registry (Велика Британія) 🆓💰
  2. ACRIS — нерухомість Нью-Йорка 🔓
  3. Księgi Wieczyste (Польща) 🔓
  4. Cadastre.gouv.fr (Франція) 🔓
  5. Catasto / Conservatoria (Італія) 💰
  6. Grundbuch — Австрія, Німеччина 💰
  7. Spain Registradores 💰
  8. Dubai Land Department 🔓

8. Офшори, бенефіціари, витоки 🌍

  1. ICIJ Offshore Leaks Database 🔓
  2. OCCRP Aleph 🔓
  3. OpenSanctions 🔓
  4. EITI — видобувні галузі 🔓
  5. RUPEP — політично значущі особи 🔓
  6. Sayari Graph 💰
  7. LittleSis.org 🔓

9. Інтелектуальна власність 🌍

  1. Укрпатент / УКРНОІВІ (СІС) 🔓
  2. WIPO Global Brand Database 🔓
  3. EUIPO eSearch plus 🔓
  4. USPTO Trademark Search / Patent Public Search 🔓
  5. Espacenet — Європейський патентний офіс 🔓
  6. Google Patents 🔓

10. Криптоактиви 🌍

  1. Arkham Intelligence 🔓
  2. Etherscan / Blockchain.com Explorer 🔓
  3. MistTrack 🆓💰
  4. Breadcrumbs.app 🆓💰
  5. Bubblemaps — кластери гаманців 🔓
  6. OpenSea — невзаємозамінні токени (NFT) 🔓
  7. DeBank — позиції у децентралізованих фінансах 🔓
  8. Chainalysis Reactor 💰
  9. TRM Labs 💰
  10. Elliptic 💰

11. Санкції та обмеження 🌍🇺🇦

  1. Реєстр санкцій РНБО 🔓
  2. OFAC SDN List (США) 🔓
  3. EU Sanctions Map 🔓
  4. UK Sanctions List (OFSI) 🔓
  5. Canadian Sanctions List 🔓
  6. Australian DFAT 🔓
  7. Swiss SECO 🔓
  8. World-Check One (LSEG) 💰
  9. Dow Jones Risk & Compliance 💰

Які активи можна знайти

  • Нерухомість в Україні — Державний реєстр речових прав, кадастрова карта, реєстр НАЗК для публічних осіб
  • Транспорт — ГСЦ МВС (авто), Державний судновий реєстр (морський, річковий), ДАСУ (літаки), Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Корпоративні права — ЄДР, OpenDataBot, YouControl, OpenCorporates для зарубіжних компаній
  • Іноземні активи — реєстри нерухомості ЄС, OCCRP Aleph, ICIJ Offshore Leaks, бази санкційних списків
  • Інтелектуальна власність — реєстр торгових марок Укрпатенту, WIPO, EUIPO

Виявлення прихованих активів

Класичні схеми приховування — оформлення на близьких родичів, використання довірених осіб, реєстрація через офшорні структури. Виявляється через перехресний аналіз: ми перевіряємо родинне коло, бізнес-партнерів і колишніх співробітників фігуранта, шукаємо непропорційно дороге майно у близьких осіб без очевидних джерел доходу, аналізуємо ланцюги володіння компаній. У звіті — обґрунтоване припущення про реального власника з посиланнями на докази.

Каталог постійно оновлюється.

Коментарі закриті.

Останні оновлення
OSINT-експертиза для юристів

Проводимо професійні розслідування, навчаємо сучасним методам OSINT та забезпечуємо юридичні фірми інструментами для роботи з відкритими джерелами інформації

Відправити запит

    Маєте запитання?

    Заповніть поля нижче, надішліть дані та наш спеціаліст зв'яжеться з Вами