Логотип Law OSINT, зображення 1

Зв'язатись

Відправити запит

Аналіз зв’язків

Аналіз зв’язків — реконструкція мережі відносин між особами, компаніями, рахунками й активами через побудову графа. Каталог 15 інструментів у 5 категоріях: 🇺🇦 Українські (YouControl Graph, OpenDataBot Graph, Clarity Project Graph); 🌍 Міжнародні професійні (Maltego, Sayari Graph, i2 Analyst’s Notebook, Linkurious); 📰 Журналістські (OCCRP Aleph, ICIJ Offshore Leaks, OpenSanctions, LittleSis); 🔓 Open-source (Gephi, yEd); 💰 Криптовалютні (Etherscan/Blockchair, Chainalysis Reactor/TRM Labs). 5 типових ситуацій для адвоката: корпоративний спір (бенефіціар), стягнення боргу (активи), KYB/AML, антимонопольний спір (змова), сімейний спір (виведені активи).

В цьому розділі ще немає дописів

Аналіз зв’язків — це реконструкція мережі відносин між особами, компаніями, рахунками й активами через побудову графа: вузли (люди й організації) і ребра (співвласник, родич, договірний партнер, відповідач у спільній справі). Те, що в табличному вигляді залишається невидимим, на графі стає очевидним.

Каталог ресурсів для аналізу зв’язків

Структурований перелік 15 інструментів у 5 категоріях. Каталог орієнтований на адвокатів у корпоративних і кримінальних справах, юристів із комплаєнсу і AML, фахівців із due diligence, журналістів-розслідувачів. Кожен інструмент має окрему сторінку з типовими кейсами для адвоката, кроками роботи, сильними і слабкими сторонами, а також юридичними застереженнями.

Легенда позначок

  • 🇺🇦 — український ресурс
  • 🌍 — міжнародний / універсальний
  • 🔓 — безкоштовний
  • 💰 — платний
  • 🆓💰 — частково безкоштовний (фрімі)
  • 🔒 — обмежений доступ (тільки для уповноважених суб’єктів)

5 типових ситуацій, коли граф зв’язків необхідний адвокату

  • Корпоративний спір — встановити справжнього бенефіціара через ланцюг номінальних власників
  • Стягнення боргу — знайти активи боржника, виведені на пов’язаних осіб
  • KYB/AML-перевірка — виявити приховані зв’язки контрагента з санкційними особами
  • Антимонопольний спір — довести змову учасників тендеру через спільну адресу/директора
  • Сімейний спір — знайти активи, виведені на родичів і номінальних довірених осіб

1. Українські графові інструменти 🇺🇦

  1. YouControl Graph — корпоративні зв’язки в Україні 🆓💰
  2. OpenDataBot Graph — інтеграція з усіма українськими реєстрами 🆓💰
  3. Clarity Project Graph — закупівлі, тендерні зв’язки і ризики 🆓💰

2. Міжнародні професійні платформи 🌍

  1. Maltego — класика для побудови графів через «трансформації» 🆓💰
  2. Sayari Graph — глобальні KYB і санкційні ризики 💰
  3. i2 Analyst’s Notebook — професійний інструмент для розслідувань 💰
  4. Linkurious Enterprise — для AML і фінансових розслідувань 💰

3. Журналістські і відкриті бази 🌍

  1. OCCRP Aleph — мільярди документів від журналістів-розслідувачів 🔓
  2. ICIJ Offshore Leaks — Panama / Pandora / Paradise Papers 🔓
  3. OpenSanctions Graph — санкційні зв’язки в усьому світі 🆓💰
  4. LittleSis — політичні і бізнесові зв’язки (фокус на США) 🔓

4. Open-source 🌍

  1. Gephi — для статистичного аналізу мереж 🔓
  2. yEd Graph Editor — для побудови графів вручну 🔓

5. Криптовалютні зв’язки 🌍

  1. Etherscan / Blockchair — публічні блокчейн-експлорери 🆓💰
  2. Chainalysis Reactor / TRM Labs — професійні платформи для розслідування криптозлочинів 💰

Що показує граф

📋 Типи вузлів: фізособа, юрособа, нерухомість, транспорт, рахунок, тендер, судова справа, домен/IP, криптогаманець.

📋 Типи ребер: бенефіціар → компанія, директор → компанія, родич → особа, контрагент ↔ контрагент, позивач ↔ відповідач, власник → актив.

Коментарі закриті.

Останні оновлення
OSINT-експертиза для юристів

Проводимо професійні розслідування, навчаємо сучасним методам OSINT та забезпечуємо юридичні фірми інструментами для роботи з відкритими джерелами інформації

Відправити запит

    Маєте запитання?

    Заповніть поля нижче, надішліть дані та наш спеціаліст зв'яжеться з Вами