Пошук компаній

Пошук компаній у відкритих джерелах — це встановлення повної картини про юридичну особу: структури власності, бенефіціарів, історії змін, фінансового стану, ділової активності і зв’язків з іншими компаніями. На відміну від поверхневого пошуку, який дає лише назву і ЄДРПОУ, повноцінний OSINT-аналіз показує те, що компанія намагається не афішувати.

Інструменти для встановлення корпоративних даних: базові реєстри, комерційні агрегатори, державні закупівлі, податкові реєстри ДПС, регульовані ринки (банки, страхові, фондовий ринок, енергетика), антикорупційні і санкційні бази, галузеві реєстри, міжнародні реєстри компаній, бенефіціари і витоки, міжнародні тендерні платформи.

Каталог ресурсів для пошуку компаній

Структурований перелік 61 ресурсу у 10 категоріях. Каталог орієнтований на адвокатів, юристів із комплаєнсу, юристів у закупівлях і тендерах, фахівців із due diligence, журналістів-розслідувачів. Кожен ресурс матиме окрему сторінку з описом, інструкцією використання, обмеженнями доступу та юридичними застереженнями.

Легенда позначок

• 🇺🇦 — український ресурс
• 🌍 — міжнародний / універсальний
• 🔓 — безкоштовний
• 💰 — платний
• 🆓💰 — частково безкоштовний
• 🔒 — обмежений доступ (для уповноважених суб’єктів)

1. Базові українські реєстри компаній 🇺🇦

1. ЄДР юридичних осіб, ФОП і громадських формувань 🔓
2. ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств та організацій (Держстат) 🔓
3. Реєстр кінцевих бенефіціарних власників 🔓
4. Дія.City — реєстр IT-резидентів 🔓
5. Реєстр громадських формувань 🔓

2. Українські комерційні агрегатори 🇺🇦

6. YouControl 🆓💰
7. OpenDataBot 🆓💰
8. Clarity Project 🆓💰
9. Vkursi.pro 🆓💰

3. Українські державні закупівлі і контракти 🇺🇦

10. Prozorro — електронна система закупівель 🔓
11. DOZORRO — моніторинг ризиків закупівель 🔓
12. Prozorro.Sale — приватизаційні і конфіскаційні аукціони 🔓
13. Spending.gov.ua (Є-data) — публічні видатки 🔓
14. Аналітика учасників торгів (YouControl Закупівлі, Clarity Tender) 🆓💰

4. Українські податкові реєстри ДПС 🇺🇦

15. Реєстр платників ПДВ 🔓
16. Реєстр платників єдиного податку 🔓
17. Реєстр великих платників податків 🔓
18. Реєстр платників акцизного податку 🔓
19. Реєстр анульованих свідоцтв ПДВ 🔓
20. Реєстр боржників за податковими зобов’язаннями 🔓

5. Українські регульовані ринки 🇺🇦

21. НБУ — реєстр банків 🔓
22. НБУ — реєстр страховиків і страхових посередників 🔓
23. НБУ — реєстри небанківських фінустанов 🔓
24. НБУ — реєстр учасників платіжного ринку 🔓
25. НКЦПФР — реєстр учасників фондового ринку 🔓
26. НКРЕКП — учасники ринку електроенергії і газу 🔓
27. Єдиний реєстр виданих ліцензій 🔓

6. Українські антикорупційні і санкційні реєстри 🇺🇦

28. Реєстр санкцій РНБО 🔓
29. RUPEP — політично значущі особи 🔓
30. Реєстр недобросовісних учасників закупівель 🔓
31. Реєстр осіб з корупційними правопорушеннями НАЗК 🔓
32. АПАУ — реєстр аудиторів і аудиторських фірм 🔓

7. Українські галузеві реєстри 🇺🇦

33. ФДМУ — реєстр державних і комунальних підприємств 🔓
34. Реєстр експортного контролю ДСЕК 🔓
35. Реєстр медичних виробів МОЗ 🔓
36. Єдиний реєстр охоронців та охоронних організацій МВС 🔓
37. Реєстр державних архітектурно-будівельних інспекцій (ДАБІ) 🔓

8. Міжнародні реєстри компаній 🌍

38. OpenCorporates 🆓💰
39. Companies House (Велика Британія) 🔓
40. SEC EDGAR (США) 🔓
41. Bundesanzeiger (Німеччина) 🔓
42. Infogreffe (Франція) 🆓💰
43. KRS — Krajowy Rejestr Sądowy (Польща) 🔓
44. Registro Imprese (Італія) 🆓💰
45. Zefix / Handelsregister (Швейцарія) 🔓
46. Luxembourg Business Registers 🆓💰
47. Cyprus Department of Registrar 🆓💰
48. BVI Financial Services Commission 💰
49. BRIS — Business Registers Interconnection System (ЄС) 🔓

9. Бенефіціари, офшори і витоки 🌍

50. ICIJ Offshore Leaks Database 🔓
51. OCCRP Aleph 🔓
52. Sayari Graph 💰
53. OpenSanctions 🔓
54. EITI — видобувні галузі 🔓
55. LittleSis.org 🔓

10. Міжнародні тендерні платформи 🌍

56. TED Europa — тендери ЄС 🔓
57. UK Find a Tender + Contracts Finder 🔓
58. SAM.gov — система федеральних закупівель США 🔓
59. UNGM — UN Global Marketplace 🔓
60. World Bank Procurement 🔓
61. EBRD Procurement 🔓

Що можемо встановити

• Реєстраційні дані, історію змін засновників, директорів, юридичної адреси
• Кінцевих бенефіціарів — у тому числі тих, що ховаються за номінальними власниками і офшорами
• Фінансові показники: податковий борг, виконавчі провадження, ознаки фіктивності, звітність
• Афілійовані компанії — через спільних засновників, директорів, юридичні адреси, контактні дані
• Тендерну активність, контракти з державою, участь у закупівлях
• Регуляторний статус — ліцензії НБУ, НКЦПФР, НКРЕКП
• Репутаційний профіль — судові спори, медіа-згадки, скарги клієнтів
• Санкційний і антикорупційний статус — РНБО, RUPEP, реєстр недобросовісних учасників
• Міжнародні зв’язки — через OpenCorporates, BRIS, ICIJ, OCCRP Aleph

Особливості пошуку компаній

Пошук компаній відрізняється від пошуку фізосіб тим, що значно більше даних публічні і доступні безкоштовно. Базовий набір — ЄДР, OpenDataBot, YouControl — покриває 80% типових запитів. Для глибшого аналізу потрібні спеціалізовані бази: податкові реєстри ДПС для перевірки реальності діяльності, реєстри НБУ і НКЦПФР для регульованих суб’єктів, Prozorro для оцінки бізнес-моделі через тендери. Для міжнародних структур — OpenCorporates, BRIS, ICIJ Offshore Leaks.

Виявлення прихованих структур

Класичні схеми приховування реального власника компанії — реєстрація через номінальних власників, ланцюги володіння через офшори, фрагментація бізнесу між технічними особами. Виявляється через перехресний аналіз: ми перевіряємо родинне коло і бізнес-партнерів реальних вигодоодержувачів, шукаємо спільні атрибути (адреси, контактні телефони, IP-адреси), аналізуємо ланцюги володіння через ICIJ Offshore Leaks, OCCRP Aleph і Sayari Graph. У звіті — обґрунтоване припущення про реального бенефіціара з посиланнями на докази.

Каталог постійно оновлюється.