Логотип Law OSINT, зображення 1

Зв'язатись

Відправити запит

Пошук компаній

Встановлення повної картини про юридичну особу: бенефіціари, структура, фінанси, афілійовані компанії.

Санкційний комплаєнс: як перевірити контрагента за санкційними списками

Один пропущений санкційний зв’язок може коштувати компанії заблокованого платежу, штрафу до мільйона гривень або кримінальної справи. Розбираємо, як юристу перевірити контрагента за санкційними списками — РНБО, OFAC, ЄС, UK, ООН — і чому разова перевірка недостатня.

Детальніше

Ідентифікатори юридичних осіб: як перевірити українську та іноземну компанію

Назва компанії — ненадійний спосіб її ідентифікувати. Єдиний надійний ключ — унікальний код. Розбираємо ідентифікатори юросіб в Україні (ЄДРПОУ, РНОКПП) та за кордоном (CRN, VAT, LEI, D-U-N-S, EIN), що кожен показує, де перевірити — з прикладами Нової Пошти та Apple.

Детальніше

Пошук компаній у відкритих джерелах — це встановлення повної картини про юридичну особу: структури власності, бенефіціарів, історії змін, фінансового стану, ділової активності і зв’язків з іншими компаніями. На відміну від поверхневого пошуку, який дає лише назву і ЄДРПОУ, повноцінний OSINT-аналіз показує те, що компанія намагається не афішувати.

Інструменти для встановлення корпоративних даних: базові реєстри, комерційні агрегатори, державні закупівлі, податкові реєстри ДПС, регульовані ринки (банки, страхові, фондовий ринок, енергетика), антикорупційні і санкційні бази, галузеві реєстри, міжнародні реєстри компаній, бенефіціари і витоки, міжнародні тендерні платформи.

Каталог ресурсів для пошуку компаній

Структурований перелік 61 ресурсу у 10 категоріях. Каталог орієнтований на адвокатів, юристів із комплаєнсу, юристів у закупівлях і тендерах, фахівців із due diligence, журналістів-розслідувачів. Кожен ресурс матиме окрему сторінку з описом, інструкцією використання, обмеженнями доступу та юридичними застереженнями.

Легенда позначок

  • 🇺🇦 — український ресурс
  • 🌍 — міжнародний / універсальний
  • 🔓 — безкоштовний
  • 💰 — платний
  • 🆓💰 — частково безкоштовний
  • 🔒 — обмежений доступ (для уповноважених суб’єктів)

1. Базові українські реєстри компаній 🇺🇦

  1. ЄДР юридичних осіб, ФОП і громадських формувань 🔓
  2. ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств та організацій (Держстат) 🔓
  3. Реєстр кінцевих бенефіціарних власників 🔓
  4. Дія.City — реєстр IT-резидентів 🔓
  5. Реєстр громадських формувань 🔓

2. Українські комерційні агрегатори 🇺🇦

  1. YouControl 🆓💰
  2. OpenDataBot 🆓💰
  3. Clarity Project 🆓💰
  4. Vkursi.pro 🆓💰

3. Українські державні закупівлі і контракти 🇺🇦

  1. Prozorro — електронна система закупівель 🔓
  2. DOZORRO — моніторинг ризиків закупівель 🔓
  3. Prozorro.Sale — приватизаційні і конфіскаційні аукціони 🔓
  4. Spending.gov.ua (Є-data) — публічні видатки 🔓
  5. Аналітика учасників торгів (YouControl Закупівлі, Clarity Tender) 🆓💰

4. Українські податкові реєстри ДПС 🇺🇦

  1. Реєстр платників ПДВ 🔓
  2. Реєстр платників єдиного податку 🔓
  3. Реєстр великих платників податків 🔓
  4. Реєстр платників акцизного податку 🔓
  5. Реєстр анульованих свідоцтв ПДВ 🔓
  6. Реєстр боржників за податковими зобов’язаннями 🔓

5. Українські регульовані ринки 🇺🇦

  1. НБУ — реєстр банків 🔓
  2. НБУ — реєстр страховиків і страхових посередників 🔓
  3. НБУ — реєстри небанківських фінустанов 🔓
  4. НБУ — реєстр учасників платіжного ринку 🔓
  5. НКЦПФР — реєстр учасників фондового ринку 🔓
  6. НКРЕКП — учасники ринку електроенергії і газу 🔓
  7. Єдиний реєстр виданих ліцензій 🔓

6. Українські антикорупційні і санкційні реєстри 🇺🇦

  1. Реєстр санкцій РНБО 🔓
  2. RUPEP — політично значущі особи 🔓
  3. Реєстр недобросовісних учасників закупівель 🔓
  4. Реєстр осіб з корупційними правопорушеннями НАЗК 🔓
  5. АПАУ — реєстр аудиторів і аудиторських фірм 🔓

7. Українські галузеві реєстри 🇺🇦

  1. ФДМУ — реєстр державних і комунальних підприємств 🔓
  2. Реєстр експортного контролю ДСЕК 🔓
  3. Реєстр медичних виробів МОЗ 🔓
  4. Єдиний реєстр охоронців та охоронних організацій МВС 🔓
  5. Реєстр державних архітектурно-будівельних інспекцій (ДАБІ) 🔓

8. Міжнародні реєстри компаній 🌍

  1. OpenCorporates 🆓💰
  2. Companies House (Велика Британія) 🔓
  3. SEC EDGAR (США) 🔓
  4. Bundesanzeiger (Німеччина) 🔓
  5. Infogreffe (Франція) 🆓💰
  6. KRS — Krajowy Rejestr Sądowy (Польща) 🔓
  7. Registro Imprese (Італія) 🆓💰
  8. Zefix / Handelsregister (Швейцарія) 🔓
  9. Luxembourg Business Registers 🆓💰
  10. Cyprus Department of Registrar 🆓💰
  11. BVI Financial Services Commission 💰
  12. BRIS — Business Registers Interconnection System (ЄС) 🔓

9. Бенефіціари, офшори і витоки 🌍

  1. ICIJ Offshore Leaks Database 🔓
  2. OCCRP Aleph 🔓
  3. Sayari Graph 💰
  4. OpenSanctions 🔓
  5. EITI — видобувні галузі 🔓
  6. LittleSis.org 🔓

10. Міжнародні тендерні платформи 🌍

  1. TED Europa — тендери ЄС 🔓
  2. UK Find a Tender + Contracts Finder 🔓
  3. SAM.gov — система федеральних закупівель США 🔓
  4. UNGM — UN Global Marketplace 🔓
  5. World Bank Procurement 🔓
  6. EBRD Procurement 🔓

Що можемо встановити

  • Реєстраційні дані, історію змін засновників, директорів, юридичної адреси
  • Кінцевих бенефіціарів — у тому числі тих, що ховаються за номінальними власниками і офшорами
  • Фінансові показники: податковий борг, виконавчі провадження, ознаки фіктивності, звітність
  • Афілійовані компанії — через спільних засновників, директорів, юридичні адреси, контактні дані
  • Тендерну активність, контракти з державою, участь у закупівлях
  • Регуляторний статус — ліцензії НБУ, НКЦПФР, НКРЕКП
  • Репутаційний профіль — судові спори, медіа-згадки, скарги клієнтів
  • Санкційний і антикорупційний статус — РНБО, RUPEP, реєстр недобросовісних учасників
  • Міжнародні зв’язки — через OpenCorporates, BRIS, ICIJ, OCCRP Aleph

Особливості пошуку компаній

Пошук компаній відрізняється від пошуку фізосіб тим, що значно більше даних публічні і доступні безкоштовно. Базовий набір — ЄДР, OpenDataBot, YouControl — покриває 80% типових запитів. Для глибшого аналізу потрібні спеціалізовані бази: податкові реєстри ДПС для перевірки реальності діяльності, реєстри НБУ і НКЦПФР для регульованих суб’єктів, Prozorro для оцінки бізнес-моделі через тендери. Для міжнародних структур — OpenCorporates, BRIS, ICIJ Offshore Leaks.

Виявлення прихованих структур

Класичні схеми приховування реального власника компанії — реєстрація через номінальних власників, ланцюги володіння через офшори, фрагментація бізнесу між технічними особами. Виявляється через перехресний аналіз: ми перевіряємо родинне коло і бізнес-партнерів реальних вигодоодержувачів, шукаємо спільні атрибути (адреси, контактні телефони, IP-адреси), аналізуємо ланцюги володіння через ICIJ Offshore Leaks, OCCRP Aleph і Sayari Graph. У звіті — обґрунтоване припущення про реального бенефіціара з посиланнями на докази.

Каталог постійно оновлюється.

Коментарі закриті.

Останні оновлення
OSINT-експертиза для юристів

Проводимо професійні розслідування, навчаємо сучасним методам OSINT та забезпечуємо юридичні фірми інструментами для роботи з відкритими джерелами інформації

Відправити запит

    Маєте запитання?

    Заповніть поля нижче, надішліть дані та наш спеціаліст зв'яжеться з Вами