Telegram
Facebook
Instagram
YouTube
info@osintlaw.comBerkeley Protocol on Digital Open Source Investigations — офіційний стандарт ООН (документ ST/HR/PUB/20/2), за яким МКС, ЄСПЛ і національні суди оцінюють OSINT-докази у 2026 році. Українською не перекладено. Розбираємо простою мовою: 5 базових принципів, 4 стовпи ланцюга зберігання, 9-крокова методологія роботи документатора, застосування у справах МКС проти Аль-Верфаллі, Путіна, Al Hassan. З конкретними прикладами SHA-256-хешування, шаблонами звітів і поясненням, чому без цього стандарту ваша робота залишається журналістикою, а не юридичним доказом.
Швидкий старт
Creditsafe — швидко зростаюча британська комерційна платформа корпоративних даних (штаб-квартира у Cardiff, Wales, з 1997 року). Покриває ~500 млн компаній у 160+ країнах, з фокусом на real-time credit data, KYC/AML compliance, trade credit decisions.
Ключова перевага — агресивна цінова політика (значно дешевше Orbis і D&B при подібному покритті) і Kyckr integration (300+ офіційних реєстрів real-time). Використовується великими UK банками (HSBC, Barclays), корпораціями (Coca-Cola), 100+ 000 малих і середніх бізнесів.
Для українського адвоката: найкращий baланс ціни та якості для середніх фірм, які потребують due diligence на регулярній основі. UK+EU+US покриття — deep, AML/PEP screening інтегрований.
Доступ
- 🇬🇧 💰 Комерційна платформа
- Портал: creditsafe.com
- UK: creditsafe.com/gb/en/
- US: creditsafe.com/us/en/
- Німеччина: creditsafe.com/de/de/
- Вартість: від $1 000-3 000/рік (значно дешевше конкурентів)
- Формати: Web platform, API, batch files
- Оновлення: real-time (де можливо)
Що містить Creditsafe
📋 ~500 млн компаній:
- Company profile: registered address, directors, shareholders, UBO
- Financial data: 5-10 років фінансових звітів
- Credit score: 0-100 (proprietary algorithm) + International Score
- Credit limit: рекомендована сума trade credit
- Payment behavior: DBT (Days Beyond Terms)
- Court judgments: судові рішення, банкрутства
- Sanctions і PEP: KYC Protect module
- News monitoring: real-time alerts про зміни
Продуктова лінійка
- Creditsafe Business Reports — базові credit reports
- KYC Protect — screening PEP/sanctions/adverse media
- Check and Decide — no-code decision automation
- 3D Ledger — trade payment data pooling
- Compliance Watchdog — ongoing monitoring
- Debt Collection — інтегрований debt collection
- Bank Account Verification
Регіональне покриття
- 🇬🇧 UK + Ireland — найглибше (5+ млн компаній)
- 🇺🇸 США — 45 млн компаній
- 🇩🇪 Німеччина — глибока інтеграція з Handelsregister і Bundesanzeiger
- 🇫🇷 Франція, 🇮🇹 Італія, 🇪🇸 Іспанія, 🇳🇱 Нідерланди — deep
- Скандинавія — via Bisnode partnership
- 🌍 200+ країн через партнерську мережу
Як шукати
🔍 Спосіб 1: Company Search
- Логін до Creditsafe (subscription)
- Пошук за назвою, реєстраційним номером, VAT
- Обрати компанію → повний profile
- Отримати credit score, limit, DBT
- Export PDF report з офіційним logo
🔍 Спосіб 2: KYC Protect Screening
- Upload до 50 000 імен/компаній batch
- Матчинг проти sanctions, PEP, adverse media
- Ongoing monitoring — щоденні alerts
- Case management для investigation
🔍 Спосіб 3: API + Batch
- REST API — інтеграція у CRM, ERP
- Batch files — bulk export за галуззю/країною
- Salesforce, SAP, Microsoft Dynamics integration
Типові OSINT-кейси
🎯 Trade credit decisions — DBT і credit limit для UK/EU партнерів
🎯 Onboarding customers — швидкий KYB screening (30 секунд)
🎯 Compliance monitoring — щоденний моніторинг санкцій і PEP статусу
🎯 Debt collection — верифікація активної компанії перед стягненням
🎯 M&A due diligence — швидкий initial screening для SMB targets
Сильні і слабкі сторони
✅ Сильні:
- Значно дешевше Orbis і D&B (5-10x)
- 500 млн компаній у 160+ країнах
- UK+EU покриття — deep
- Real-time дані (де можливо)
- KYC Protect — інтегрований AML screening
- API + batch — легко інтегрувати
- 3D Ledger — унікальний trade payment data pool
- Kyckr partnership — офіційні реєстри real-time
⚠️ Слабкі:
- 🚨 Ownership tracing слабший ніж Orbis (мало шарів)
- 🚨 Для приватних компаній у BVI, Cayman — обмежені дані
- Немає української мови
- Історичні дані обмежені (5-10 років)
- Fortune 500 і громадські компанії — базові дані
- Для дуже великих корпорацій — Orbis все ж переможе
Як використовувати
- Creditsafe report — приймається судами як експертні materials
- Ідеально для малих і середніх фірм з обмеженим бюджетом
- Credit score — сильний argument у trade credit disputes
- DBT (Days Beyond Terms) — доказ фінансової недисципліни контрагента
Юридичні підстави:
- Стаття 24 Закону «Про адвокатуру»
- Стаття 102 ЦПК, ст. 84 КПК
- AMLD 5, AMLD 6 (Директиви ЄС)
- UK Money Laundering Regulations 2017
- US Bank Secrecy Act / USA PATRIOT Act
- Hague Apostille Convention
Альтернативи у каталозі
- Bureau van Dijk Orbis — дорожчий, deep ownership
- Dun & Bradstreet — глобальний конкурент
- Kyckr — real-time official registries
- Companies House — безкоштовна UK
Корисні посилання
🔗 creditsafe.com
🔗 KYC Protect
🔗 Creditsafe Data
26 липня 2026 року команда "Телебачення Торонто" опублікувала розслідування Анатолія Остапенка про життя Януковича у Росії — з новою особою "Олег Леонов", маєтком у Сочі, охороною ФСО. Розбираємо OSINT-методологію (сім шарів: витоки реєстрів, GetContact, авіаперельоти, соцмережі, підрядники, крос-верифікація, ідентифікація через оточення) з юридичного погляду: що допустимо як доказ, що — тільки як оперативна інформація, а що — сіра зона. З уроками для документаторів, адвокатів і прокурорів.
25 липня 2026 Телебачення Торонто опублікувало розслідування про життя Януковича і його родини в Росії. Ми не переказуємо історію — розбираємо методологію: витоки російських реєстрів, GetContact як реверс телефонних номерів, аналіз попутників у авіаперельотах, соцмережі підрядників як паралельне джерело, ідентифікація псевдонімів через дати народження і дівочі прізвища. Плюс — юридичний контекст для санкційного права, розшуку активів, ARMA, підготовки позовів. Практичний матеріал для юристів, які працюють з voidстанням шкоди від воєнної агресії.
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав перший в історії ордер на арешт чинного президента постійного члена Ради Безпеки ООН. Розбираємо, як Yale Humanitarian Research Lab через супутникові знімки, аналіз російських Telegram-каналів і публічних заяв самої Львової-Бєлової довели те, що Росія відкрито заперечувала. З верифікованою статистикою повернутих дітей станом на 2026, юридичним аналізом статей 8(2)(a)(vii) і 8(2)(b)(viii) Римського статуту і уроками для українських документаторів.
25 липня 2026 року на r/ClaudeAI з'явився пост, який показав: звичайний запит site:claude.ai/share повертає у Google сотні розмов інших людей з AI-асистентом Claude. API-ключі, реквізити криптогаманців, резюме, нотатки юриста, дані клінічних досліджень. Розбираємо, чому цей випадок принципово важливий для OSINT-методології, як він вписується у ширшу картину AI-платформ як нового класу відкритих джерел, які пошукові техніки працюють — і де межа між ефективним розслідуванням і юридично небезпечним використанням.
Справа Аль-Верфаллі — перший в історії Міжнародного кримінального суду ордер на арешт, виданий переважно на основі відео з Facebook і YouTube. Детальний розбір: контекст Лівії, сім інцидентів, роль Bellingcat у краудсорсинговій геолокації, юридичний аналіз стандарту "достатніх ознак автентичності", критика Emma Irving, другий ордер зі свідченнями свідків, значення прецеденту для сучасних справ МКС проти російського керівництва.
Що таке OSINT — простими словами для юриста, який чує це вперше. Розшифровка терміну, історія, реальні кейси з посиланнями на першоджерела: MH17 у ЄСПЛ, отруєння Скрипалів, справа Аль-Верфаллі в МКС, ордер проти Путіна, засудження Анвара Раслана в Кобленці, розшук санкційованих активів. З прикладами застосування у сімейних, кримінальних, господарських та санкційних справах.
У попередній статті ми розібрали, чому класичні інструменти розслідування за відкритими джерелами перестали давати надійні результати. Логічне наступне питання — як же тепер працювати юристу. Відповідь коротка: методологією. Практичний посібник з правила трикутника, п'яти фаз розслідування, ланцюга зберігання доказів та роботи з негативними результатами — усе, що потрібно, щоб ваш звіт витримав перевірку в суді. metodolohiya-osint-yuryst-2026
Ще три роки тому базовий набір з Holehe, Sherlock, Maigret і PhoneInfoga дозволяв за десять хвилин зібрати цифровий слід людини. У 2026 році ті самі команди повертають "нічого не знайдено" там, де раніше знаходили десятки облікових записів. Розбираємо шар за шаром — від закритих механізмів у платформах і тиску регуляторів до покинутих розробників — чому це сталося і як пристосувати робочий процес юриста до нової реальності.
OSINTLAW Research Review №1. Розбір статті Anastasiia Liulina про доказові цифрові платформи в МКС (справи Al Mahdi та Al Hassan): що таке «доказова цифрова платформа», чому це доказ, а не просто візуальний засіб, і що це означає для Legal OSINT і українських справ.
Велика Палата Верховного Суду у справі № 990/261/25 визнала правомірним дослідження ВККС загальнодоступної та загальновідомої інформації про кандидата на посаду судді — зокрема відео з його власного YouTube-каналу, даних сайту Верховної Ради та вебсайту громадської організації — навіть за відсутності цих відомостей у досьє. Аналіз рішення крізь призму роботи з відкритими джерелами.
Науковий журнал IEEE проаналізував 74 наукові праці про використання ChatGPT і Claude у OSINT-роботі юриста. 4-15% фактів у відповідях моделей — вигадані. Дослідники визначили, коли штучному інтелекту можна довіряти, а коли ні. Читайте повний розбір із практичним OSINT-протоколом.