Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations — офіційний стандарт ООН (документ ST/HR/PUB/20/2), за яким МКС, ЄСПЛ і національні суди оцінюють OSINT-докази у 2026 році. Українською не перекладено. Розбираємо простою мовою: 5 базових принципів, 4 стовпи ланцюга зберігання, 9-крокова методологія роботи документатора, застосування у справах МКС проти Аль-Верфаллі, Путіна, Al Hassan. З конкретними прикладами SHA-256-хешування, шаблонами звітів і поясненням, чому без цього стандарту ваша робота залишається журналістикою, а не юридичним доказом.

Встановлення повної картини про юридичну особу: бенефіціари, структура, фінанси, афілійовані компанії.

Аналіз зв'язків — реконструкція мережі відносин між особами, компаніями, рахунками й активами через побудову графа. Каталог 15 інструментів у 5 категоріях: 🇺🇦 Українські (YouControl Graph, OpenDataBot Graph, Clarity Project Graph); 🌍 Міжнародні професійні (Maltego, Sayari Graph, i2 Analyst's Notebook, Linkurious); 📰 Журналістські (OCCRP Aleph, ICIJ Offshore Leaks, OpenSanctions, LittleSis); 🔓 Open-source (Gephi, yEd); 💰 Криптовалютні (Etherscan/Blockchair, Chainalysis Reactor/TRM Labs). 5 типових ситуацій для адвоката: корпоративний спір (бенефіціар), стягнення боргу (активи), KYB/AML, антимонопольний спір (змова), сімейний спір (виведені активи).
Пошукові системи в OSINT — це не лише Google. Йдеться про комплекс інструментів, які дозволяють знаходити людей, компанії, активи й зв’язки між ними у відкритих джерелах. Кожна категорія використовує власні методи: для пошуку осіб — соцмережі, реверсивний пошук фото, бази витоків; для активів — реєстри нерухомості і транспорту; для компаній — корпоративні реєстри, доменні історії, аналіз структур власності.
Чотири напрями пошуку
- Пошук осіб — встановлення ідентичності, локалізація, виявлення цифрових слідів і соцмережевих профілів
- Пошук активів — нерухомість, транспорт, корпоративні частки, рахунки, інші майнові права
- Пошук компаній — структура власності, бенефіціари, історія змін, фінансовий стан
- Аналіз зв’язків — реконструкція відносин між особами, компаніями та подіями через перехресне порівняння джерел
Поглиблений пошук
Окремий клас інструментів — пошукові оператори і dorks: специфічні запити в Google, Yandex, DuckDuckGo, які дозволяють знаходити документи, фрагменти текстів, забуті сторінки і витоки. Спеціалізовані пошуковики (Pipl, Spokeo, Yandex Images, TinEye) дають можливість шукати за параметрами, недоступними звичайним системам — фото, голос, фрагменти коду, метадані файлів.
