Логотип Law OSINT, зображення 1

Пошукові системи

Інструменти для пошуку осіб, активів і компаній у відкритих джерелах.

Встановлення повної картини про юридичну особу: бенефіціари, структура, фінанси, афілійовані компанії.

Аналіз зв'язків — реконструкція мережі відносин між особами, компаніями, рахунками й активами через побудову графа. Каталог 15 інструментів у 5 категоріях: 🇺🇦 Українські (YouControl Graph, OpenDataBot Graph, Clarity Project Graph); 🌍 Міжнародні професійні (Maltego, Sayari Graph, i2 Analyst's Notebook, Linkurious); 📰 Журналістські (OCCRP Aleph, ICIJ Offshore Leaks, OpenSanctions, LittleSis); 🔓 Open-source (Gephi, yEd); 💰 Криптовалютні (Etherscan/Blockchair, Chainalysis Reactor/TRM Labs). 5 типових ситуацій для адвоката: корпоративний спір (бенефіціар), стягнення боргу (активи), KYB/AML, антимонопольний спір (змова), сімейний спір (виведені активи).

Пошукові системи в OSINT — це не лише Google. Йдеться про комплекс інструментів, які дозволяють знаходити людей, компанії, активи й зв’язки між ними у відкритих джерелах. Кожна категорія використовує власні методи: для пошуку осіб — соцмережі, реверсивний пошук фото, бази витоків; для активів — реєстри нерухомості і транспорту; для компаній — корпоративні реєстри, доменні історії, аналіз структур власності.

Чотири напрями пошуку

  • Пошук осіб — встановлення ідентичності, локалізація, виявлення цифрових слідів і соцмережевих профілів
  • Пошук активів — нерухомість, транспорт, корпоративні частки, рахунки, інші майнові права
  • Пошук компаній — структура власності, бенефіціари, історія змін, фінансовий стан
  • Аналіз зв’язків — реконструкція відносин між особами, компаніями та подіями через перехресне порівняння джерел

Поглиблений пошук

Окремий клас інструментів — пошукові оператори і dorks: специфічні запити в Google, Yandex, DuckDuckGo, які дозволяють знаходити документи, фрагменти текстів, забуті сторінки і витоки. Спеціалізовані пошуковики (Pipl, Spokeo, Yandex Images, TinEye) дають можливість шукати за параметрами, недоступними звичайним системам — фото, голос, фрагменти коду, метадані файлів.

Коментарі закриті.

OSINT-експертиза для юристів

Проводимо професійні розслідування, навчаємо сучасним методам OSINT та забезпечуємо юридичні фірми інструментами для роботи з відкритими джерелами інформації

    Маєте запитання?

    Заповніть поля нижче, надішліть дані та наш спеціаліст зв'яжеться з Вами