Логотип Law OSINT, зображення 1

Зв'язатись

Відправити запит

Bureau van Dijk Orbis — 500 млн компаній у 200+ юрисдикціях

Bureau van Dijk Orbis (Moody’s) — найбільша комерційна база компаній: 500 млн у 200+ юрисдикціях. Deep ownership tracing, 10+ років фінансів. Industry standard.

Швидкий старт

Bureau van Dijk (BvD) Orbis — найбільша у світі комерційна база корпоративних даних. Частина Moody’s Analytics з 2017 року. Покриває ~500 млн компаній зі 200+ юрисдикцій, з deep фінансовими даними, ownership hierarchies, зв’язками, санкційним статусом.

Orbis — industry standard для великих банків, аудиторських фірм, консалтингу M&A. Ключова особливість — стандартизовані фінансові звіти (spreading) для міжнародного порівняння, унікальний BvD ID number, hierarchical corporate structures.

Для українського адвоката: «золотий стандарт» due diligence для великих транскордонних справ — M&A, санкційні розслідування, ownership tracing через 5-10 шарів компаній, litigation. Дорого, але недостатньо для складних кейсів.

Доступ

  • 🌐 💰 Комерційна платформа (Moody’s Analytics)
  • Портал: bvdinfo.com/orbis
  • Moody’s: moodys.com
  • Вартість: підписка від $10 000+/рік (індивідуальні тарифи)
  • Формати: Web platform, API, bulk downloads
  • Мови: English (основна) + локалізації
  • Оновлення: щоденно

Що містить Orbis

📋 Дані про 500 млн компаній:

  • Ідентифікатори: BvD ID, LEI, DUNS, National IDs, EUID
  • Ownership: 5-10+ шарів власності (parent, subsidiaries, affiliates)
  • UBO: identified beneficial owners (де публічно доступно)
  • Фінанси: 10+ років фінансових звітів, standardized spreading
  • Directors and Managers: історія посад
  • Sanctions і PEP: інтеграція з World-Check і власними джерелами
  • M&A history: усі транзакції компанії
  • Credit scores: MORE (Multi-Objective Rating Evaluation)
  • News і adverse media
  • ESG scores

Продуктова лінійка BvD

  • Orbis — глобальна база 500 млн компаній
  • Orbis Crossborder Investments — M&A, IPO, VC
  • Orbis Bank Focus — 45 000+ банків
  • Amadeus — 21 млн європейських компаній (deep фінанси)
  • Fame — 6 млн UK+Ireland companies
  • Zephyr — 2 млн+ M&A транзакцій
  • Isis — 60 000+ публічних insurance companies
  • Bankscope (legacy) — консолідовано у Bank Focus

Як шукати

🔍 Спосіб 1: Advanced Company Search

  1. Логін до Orbis (subscription required)
  2. Пошук за назвою, BvD ID, LEI, DUNS, VAT
  3. 50+ фільтрів: країна, галузь (NAICS/SIC), розмір, ownership
  4. Об’єднати кілька критеріїв
  5. Save search як список для моніторингу

🔍 Спосіб 2: Ownership Tracing

  1. Знайти цільову компанію
  2. Tab «Ownership» → структурне дерево до GUO (Global Ultimate Owner)
  3. Visualize як граф — 5-10 рівнів вгору
  4. Ідентифікувати підозрілі юрисдикції (BVI, Cayman, Cyprus)
  5. Export як PDF/Excel

🔍 Спосіб 3: Batch Search

  1. Upload список з 1000-10000 компаній (Excel)
  2. Матчинг з базою Orbis за назвою+країною
  3. Отримання BvD ID для кожної
  4. Bulk export повних профілів

Типові OSINT-кейси

🎯 Ownership tracing російських олігархів — Orbis показує 5-10 шарів компаній через BVI/Cyprus/Netherlands до GUO

🎯 M&A due diligence — фінансові звіти за 10+ років, порівняння з peers

🎯 Санкційне обходження — виявлення структур, де російський UBO прихований через chain

🎯 Litigation support — фінансовий стан контрагента, історія M&A, зв’язки з іншими справами

🎯 Cross-border insolvency — виявлення активів боржника в 200+ юрисдикціях

Сильні і слабкі сторони

✅ Сильні:

  • 500 млн компаній, 200+ юрисдикцій — найширше покриття
  • Standardized фінансові звіти — унікальна перевага для порівняння
  • 10+ років історичних даних
  • Deep ownership tracing (5-10 шарів)
  • Machine-readable BvD ID для intergration
  • Інтеграція з Moody’s risk data (Grid, Analytics)
  • API для compliance-платформ
  • ESG scores з 2020

⚠️ Слабкі:

  • 🚨 Дуже дорого ($10 000+/рік мінімум)
  • 🚨 Ownership data залежить від public UBO registers — все ще з gaps (BVI, Cayman)
  • Немає української мови
  • Складна платформа — потребує тренування
  • UBO не завжди актуальний (можуть відставати на місяці)
  • Для малих країн (Африка, LatAm) — тільки базові дані

Як використовувати

  • Orbis reports — приймаються судами як експертні matériaux
  • Для української справи — офіційний переклад + апостиль (Нідерланди — учасник Hague)
  • BvD ID — стабільний ідентифікатор для розслідування
  • Ownership graphs — сильний візуальний доказ у справі
  • Для маленьких фірм — використати через university libraries (часто мають підписку)

Юридичні підстави:

  • Стаття 24 Закону «Про адвокатуру»
  • Стаття 102 ЦПК, ст. 84 КПК
  • EU Directive 2019/1151 (digital company law)
  • AMLD 5 (2015/849) / AMLD 6 (2018/843)
  • Hague Apostille Convention

Альтернативи у каталозі

  • OpenCorporates — безкоштовна, менш глибока
  • Sayari Graph — комерційний конкурент
  • Dun & Bradstreet — inший global player
  • Creditsafe — конкурент

Корисні посилання

🔗 bvdinfo.com
🔗 Moody’s Company Reference Data
🔗 Orbis product page

← Повернутися до каталогу

Коментарі закриті.

Останні оновлення
OSINT-експертиза для юристів

Проводимо професійні розслідування, навчаємо сучасним методам OSINT та забезпечуємо юридичні фірми інструментами для роботи з відкритими джерелами інформації

Відправити запит

    Маєте запитання?

    Заповніть поля нижче, надішліть дані та наш спеціаліст зв'яжеться з Вами