Sayari Graph — Комерційна платформа корпоративної розвідки і UBO

Офіційний сайт: sayari.com
Платформа: sayari.com/platform/graph
Адміністратор: Sayari Labs — комерційна компанія
Штаб-квартира: Вашингтон, округ Колумбія, США
Тип ресурсу: комерційна платформа корпоративної розвідки з графовою аналітикою, ризик-скринінгом і UBO
Доступ: 💰 платний — корпоративна підписка (ціни не публічні, тільки за запитом)
Юридична підстава: комерційний агрегатор; працює з публічними реєстрами, торговельними даними і санкційними списками з 250+ юрисдикцій

Що це таке

Sayari — заснована 2015 року комерційна платформа корпоративної розвідки і ризик-аналітики, штаб-квартира в Вашингтоні. Використовується тисячами аналітиків у 35+ країнах, включно з U.S. Customs and Border Protection (CBP), U.S. Treasury, Fortune 500 і провідними банками.

Sayari Graph — основний продукт платформи: графова база даних з:

• 500+ мільйонами компаній (resolved entities)
• 11.7+ мільярдами primary-source records (виписки з реєстрів, фінансові звіти, контракти)
• 1.8+ мільярдами trade records (митні і експортні дані)
• 250+ юрисдикціями покриття
• Оновлення протягом 4 годин після зміни санкційного списку

Ключова перевага — особливо сильне покриття «hard-target» юрисдикцій: Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї та інших країн з обмеженою прозорістю. Sayari також має поглиблене покриття офшорних юрисдикцій (BVI, Cayman, Cyprus, Luxembourg, тощо).

💰 Ціни

⚠️ Sayari НЕ публікує прейскурант — це enterprise-продукт із custom pricing «за запитом». Capterra, GetApp, SoftwareAdvice і Sayari Labs підтверджують: офіційного прайс-листа немає.

Як отримати ціну:

• Запит демо через sayari.com → форма «Request a Demo»
• Розмова з sales — обговорення обсягу (кількість користувачів, юрисдикції, модулі)
• Індивідуальна пропозиція (custom quote)

Типовий ціновий діапазон для корпоративних KYB-платформ (Sayari, Bureau van Dijk Orbis, Exiger, LSEG World-Check, Refinitiv):

• Невеликі юридичні фірми / SME — від ~$10 000 до $25 000/рік (обмежені модулі, 1-3 користувачі)
• Середні корпорації / банки — $25 000 — $75 000/рік (повніший доступ, кілька користувачів)
• Великі enterprise / уряди — $75 000 — $200 000+/рік (повна платформа, API-інтеграція, на десятки користувачів)

⚠️ Це орієнтовні діапазони індустрії, фактична ціна Sayari Graph узгоджується індивідуально і може значно відрізнятися. Деякі неперевірені сторонні агрегатори (SaaS Adviser, Techimply) вказують $21/місяць — це не достовірна інформація, оскільки Sayari Labs не публікує таких тарифів.

Безкоштовні альтернативи для українських юристів — OpenCorporates, OpenSanctions, OCCRP Aleph, RUPEP, ICIJ Offshore Leaks (див. розділ «Альтернативи у каталозі»).

Кому корисний

• Адвокатам у транснаціональних спорах — складні корпоративні структури з 5+ рівнями володіння
• Юристам у санкційних справах — російські, китайські, іранські структури і пов’язані особи
• Адвокатам у M&A — глибокий due diligence з виявленням прихованих зв’язків
• Виконавцям і конкурсним керуючим — пошук активів через складні офшорні мережі
• Юристам із комплаєнсу і фінмоніторингу — KYB-перевірки високого рівня
• Журналістам-розслідувачам — структури олігархів, корупційні мережі
• Адвокатам у санкційних обходах — виявлення санкційного evasion
• Юристам із supply chain due diligence — особливо для CBP/UFLPA-вимог (Uyghur Forced Labor Prevention Act)
• Адвокатам у міжнародному арбітражі — корпоративні структури сторін
• Виконавцям судових рішень — складні mapping активів боржника

Що дозволяє з’ясувати

Корпоративна структура

• Повна ланцюгова структура власності (parent → subsidiary → ultimate parent)
• Спільні директори і акціонери (network discovery)
• Бенефіціарні власники (UBO) для офшорних структур
• Філії, представництва, материнські компанії
• Історичні зміни володіння

Торговельні дані

• Імпорт/експорт операції — хто, коли, що, з ким
• Морські shipments (Sayari Map / Supply Chain Mapping)
• Митні декларації і shipping manifests
• Фабрики, склади, порти — geospatial mapping
• Аномальні маршрути (потенційне обхід санкцій)

Ризик-скринінг

• Санкційні зв’язки (OFAC, EU, UK, Canada, Switzerland)
• PEP-зв’язки
• Forced labor risk zones (Xinjiang тощо)
• FATF high-risk jurisdictions
• Інтегровано з RuPEP, LittleSis, OpenSanctions

Як працює

⚠️ Sayari Graph — платний продукт за корпоративною підпискою. Безкоштовний публічний пошук недоступний.

1. Заявка на демо через sayari.com
2. Корпоративна підписка (ціна за запитом, для enterprise)
3. Доступ через веб-інтерфейс або API
4. Інтеграція з Palantir, Analyst Notebook, іншими аналітичними платформами
5. Bulk upload списків осіб/компаній для масового скринінгу
6. MCP protocol integration — для AI/LLM access (2025-2026)
7. Graph AI — AI-помічник з автоматизацією traversal і entity resolution

Продукти платформи Sayari

• Graph — основна платформа (entity mapping, ownership)
• Supply Chain Mapping (formerly Map) — premium add-on для trade flows
• Signal — sanctions + export control screening
• Superconductor — third-party risk management
• Graph AI — AI-evolution з автоматизацією
• MCP — API-стандарт для інтеграцій

Обмеження пошуку (важливо)

• ⚠️ Платний — потрібна корпоративна підписка (ціни не публічні; орієнтовно від $10 000 до $200 000+/рік)
• Немає публічного demo пошуку — лише після підписки
• Орієнтований на enterprise — банки, уряди, Fortune 500
• Англомовний інтерфейс — український інтерфейс відсутній
• Складність для непрофесіонала — потрібна підготовка аналітика
• Дані самозвітні з реєстрів — Sayari не верифікує правдивість, лише агрегує
• PEP-дані з RuPEP — інтегровано як одне з джерел; для самостійної бази PEP — окремий ресурс
• Українські юристи — переважно отримують доступ через підписки великих юридичних фірм або фінмоніторингу

Юридичні застереження ⚠️

• Sayari — комерційний агрегатор, не офіційний реєстр
• Однак дані широко використовуються U.S. Treasury, CBP, FBI, фінансовими інституціями
• Для суду в Україні — Sayari звіт може бути використаний як довідковий ресурс; для офіційного доказу — первинні документи з реєстрів (з апостилем за потреби)
• Звіти Sayari Graph часто використовуються в арбітражних провадженнях і американських судах
• Sayari Graph identifier — посилання на конкретний запис у графі, можна цитувати у звітах
• Для санкційного комплаєнсу — Sayari допомагає виявити санкційний evasion через корпоративні структури
• GDPR і захист даних — Sayari дотримується вимог; персональні дані з публічних реєстрів
• Для антимонопольних розслідувань — Sayari Graph корисний для встановлення концентрації
• Конкуренти: Exiger, Bureau van Dijk Orbis, LexisNexis Bridger, Moody’s Orbis, Refinitiv World-Check

Альтернативи у каталозі

• OpenCorporates — безкоштовна публічна альтернатива (з обмеженим охопленням)
• OpenSanctions — безкоштовне санкційне джерело
• OCCRP Aleph — для журналістів безкоштовно
• RUPEP — для PEP РФ/РБ/КЗ безкоштовно
• ICIJ Offshore Leaks — leak-документація
• YouControl — українська альтернатива
• Companies House, BVI FSC — первинні джерела
• World-Check, Dow Jones Risk — комерційні конкуренти

Інші відомі сервіси (поза каталогом):

• Exiger (exiger.com) — основний прямий конкурент
• Bureau van Dijk Orbis — найбільша корпоративна база
• Refinitiv (LSEG) World-Check — фінмоніторинг
• Moody’s Orbis / LexisNexis Bridger — корпоративні KYB
• Altana Technologies — supply chain intelligence
• OCCRP ID — Investigative Dashboard для розслідувань

🔗 sayari.com/platform/graph — Sayari Graph
🔗 sayari.com — головний сайт

← Повернутися до каталогу