i2 Analyst’s Notebook — професійний інструмент для розслідувань

Швидкий старт

Класична професійна платформа візуального аналізу зв’язків, що домінує на ринку правоохоронної аналітики з 1990-х. Заснована на методології ELP (Entity-Link-Property). Використовується більшістю членів NATO, FBI, CIA, поліцейськими і fraud-відділами банків у 149 країнах.

Доступ

💰 Платно (yearly subscription) — ціни не публічні, custom-договори
Сайт: i2group.com
Розробник: i2 Group (Кембридж, Велика Британія, з 1990)
Власник: Harris Computer Systems (частина Constellation Software) — з січня 2022 (раніше — IBM з 2011-2022, до того — Silver Lake Partners)
Поточна версія: i2 Analyst’s Notebook 9V (ANB)
ОС: Windows

📋 Типи підписок (2026):

• Single-user — для індивідуальних аналітиків
• Розширений план — з collaboration, automation, compatibility з конекторами
• Subscription bundle — включає Analyst’s Notebook + хостовані конектори до commercial data providers (Lexis Nexis, Thomson Reuters, ShadowDragon) + TextChart (для неструктурованих текстів)

Як це працює (5 кроків)

1. Замовити підписку через i2group.com або дистриб’ютора
2. Встановити Windows-додаток на робочу станцію
3. Імпортувати дані (Excel, CSV, бази даних, текстові файли) через drag-and-drop
4. Побудувати association chart або timeline chart з entities (особа, юрособа, телефон, IP, рахунок) і links (зв’язки)
5. Застосувати візуальний аналіз: Visual Search, Most Connected Items, Find Connecting Networks, фінансовий і темпоральний аналіз

Типові кейси для адвоката

🎯 Кейс 1: Розслідування організованої злочинності — захист клієнта

Клієнта звинувачують у складі ОЗГ. Сторона обвинувачення подає i2-chart з нібито доведеними зв’язками. Адвокат, маючи власну ліцензію i2, аналізує chart: виявляє, що 3 з 7 «зв’язків» базуються на спільному телефонному дзвінку одноразового характеру, а не сталих стосунках. Це підстава для оскарження доказової бази.

🎯 Кейс 2: Корпоративне шахрайство — внутрішнє розслідування для клієнта

Бухгалтер банку виводив кошти через серію переказів. У i2: імпорт усіх транзакцій → автоматична побудова графа → виявляється «pivot»-рахунок, через який проходило 80% незаконних переказів → пов’язаний з ним IP-адреса з домашнього комп’ютера підозрюваного. Підстава для подання заяви в БЕБ.

🎯 Кейс 3: Аналіз фінансових потоків у справі про відмивання коштів

Клієнта звинувачують у легалізації коштів через 12 ФОПів. i2 timeline chart показує: усі ФОПи створені в одному кварталі, операції відбувалися однотипно, але клієнт не пов’язаний — операції здійснювалися через одну й ту саму довірену особу, що діяла без його відома. Підстава для зміни обвинувачення з ст. 209 КК на цивільно-правову відповідальність.

🎯 Кейс 4: Терористичний акт — захист цивільної жертви для отримання компенсації

Клієнт постраждав від атаки безпілотника РФ. У i2: побудова графа постачальницького ланцюга компонентів безпілотника (за відкритими даними OSINT і документами слідства) → ідентифікація конкретних компаній-постачальників → виявлення активів цих компаній у юрисдикціях, що підтримують Україну. Підстава для позову про компенсацію.

Що бачимо на графі

📋 Типи вузлів (entities): особа, юрособа, телефон, email, рахунок, IP, транзакція, географічне місце, подія, документ
📋 Типи ребер (links): телефонний дзвінок, фінансова транзакція, email-комунікація, родинний зв’язок, керівництво, місце зустрічі

📋 Спеціальні аналітичні функції:

• Visual Search — для пошуку патернів
• Most Connected Items — для виявлення центральних вузлів
• Find Connecting Networks — для пошуку шляхів між вузлами
• Temporal analysis — для часової послідовності подій
• Geospatial analysis — для географічного аналізу

Сильні і слабкі сторони

✅ Сильні:

• Стандарт de facto для law enforcement у 149 країнах
• ELP методологія — глибокий структурований аналіз
• Підтримка великих datasets (мільйони entities)
• Інтеграція з Lexis Nexis, Thomson Reuters, ShadowDragon
• TextChart — обробка неструктурованого тексту (мультимовна)
• Сертифіковані тренінги (5-денні і 3-денні курси)
• Знайомі і визнані суддями розслідування

⚠️ Слабкі:

• Висока вартість і складність ліцензування
• Тільки Windows — немає Mac/Linux/web
• Крута крива навчання (потрібен 3-5 денний тренінг)
• Інтерфейс тільки англійською
• Технологічно дещо застарілий (від 1990-х)
• Альтернативи (Sentinel Visualizer, Linkurious) активно тиснуть
• Орієнтований переважно на правоохоронну сферу — менш зручний для адвокатів-цивілістів

Як використовувати в суді / для адвокатського запиту

📋 Як доказ у суді:

• i2-chart — стандартне доказове джерело у багатьох юрисдикціях для розслідувань
• В Україні — приймається як наочна схема для пояснення складних зв’язків, але первинні докази треба окремо
• Для захисту — оскарження методології і повноти даних, на яких побудовано chart

📋 Адвокатський запит (ст. 24 Закону «Про адвокатуру»):

• Запит i2-chart-у від сторони обвинувачення (через клопотання до суду)
• Запит сирих даних, що покладено в основу chart-у
• Перевірка ELP-методології на коректність застосування

📋 Юридичні підстави:

• Стаття 84 КПК — доказування у кримінальному провадженні
• Стаття 91 КПК — обставини, які підлягають доказуванню
• Стаття 102 ЦПК — види доказів (письмові, речові, висновки експертів)
• Стаття 76 ГПК — належність і допустимість доказів

⚠️ Особливо важливо для адвокатів: i2-chart — це аналітичний інструмент, а не первинне джерело. У суді треба перевіряти базові дані, а не сам chart.

Альтернативи у каталозі

• Maltego — універсальний OSINT-інструмент
• Sayari Graph — для глобальних KYB
• Linkurious — сучасна альтернатива для AML
• Gephi — open-source альтернатива

Корисні посилання

🔗 i2group.com — головний сайт
🔗 i2group.com/solutions/i2-analysts-notebook — Analyst’s Notebook
🔗 i2group.com/solutions/i2-analysts-notebook/subscription — підписки

← Повернутися до каталогу