Telegram
Facebook
Instagram
YouTube
info@osintlaw.comBerkeley Protocol on Digital Open Source Investigations — офіційний стандарт ООН (документ ST/HR/PUB/20/2), за яким МКС, ЄСПЛ і національні суди оцінюють OSINT-докази у 2026 році. Українською не перекладено. Розбираємо простою мовою: 5 базових принципів, 4 стовпи ланцюга зберігання, 9-крокова методологія роботи документатора, застосування у справах МКС проти Аль-Верфаллі, Путіна, Al Hassan. З конкретними прикладами SHA-256-хешування, шаблонами звітів і поясненням, чому без цього стандарту ваша робота залишається журналістикою, а не юридичним доказом.
Швидкий старт
Комерційна платформа корпоративної розвідки рівня enterprise з фокусом на глобальних KYB і санкційних ризиках. Будує граф із 36+ млрд записів і 11+ млрд сутностей у 200+ країнах. Особливо сильна в «hard jurisdictions» — Китай, Росія, офшорні центри. Використовується урядом США, банками, мультинаціональними корпораціями.
Доступ
💰 Тільки платно (enterprise SaaS) — ціни не публічні, custom-договори; типовий контракт — від десятків тисяч USD/рік
Сайт: sayari.com
Розробник: Sayari Labs Inc. (США); регіональні хаби — Лондон, Сінгапур; ARR $100M+ (початок 2026); IPO заплановано на 2027
Продукти Sayari 2026
📋 5 продуктів у платформі:
- Sayari Graph — флагман для глибокого розслідування і аналізу зв’язків (наш фокус)
- Sayari Map — для supply chain mapping (запущено квітень 2024)
- Sayari Signal — для risk management
- Sayari Superconductor — judgment-scored AI/агенти
- MCP integration — стандарт для підключення до інших систем
Як це працює (5 кроків)
- Запит доступу через sayari.com (тільки enterprise)
- Зайти в систему через веб-інтерфейс або через API
- Ввести назву компанії, особу, судно, адресу або податковий номер
- Перейти в Network view для побудови графа
- Експортувати звіт з джерелами для долучення до справи
Типові кейси для адвоката
🎯 Кейс 1: Санкційний скринінг — перевірка прихованих зв’язків з РФ/РБ
Український клієнт хоче укласти експортний контракт з турецькою компанією. Sayari показує: турецький контрагент → дочірня компанія в Кіпрі → бенефіціар → друга компанія в ОАЕ → зареєстрована особою з російським паспортом, що є в OFAC SDN List. Підстава відмовитися від угоди і уникнути secondary sanctions.
🎯 Кейс 2: Розшук активів — офшорна структура російського олігарха
Клієнт виграв справу проти російського підсанкційного підприємця. Sayari дозволяє побудувати граф: підприємець → 12 компаній у 5 юрисдикціях (Кіпр, БВО, Маршаллові острови, ОАЕ, Сейшели) → 8 суден і 3 літаки. Підстава для заяви про арешт активів через юрисдикції union держав.
🎯 Кейс 3: Розслідування «тіньового флоту» (shadow fleet) — морська санкційна справа
Українська судноплавна компанія шукає підстави для позову про збитки від атаки на її судно. Sayari Map показує: танкер під прапором Панами → офіційний власник у БВО → реальний бенефіціар через 7 шарів власності → пов’язана з «тіньовим флотом» РФ. Підстава для звернення в IMO і санкційні органи.
🎯 Кейс 4: KYB-перевірка китайського виробника для оборонного контракту
Український виробник дронів хоче закупити компоненти у Китаї. Sayari показує: офіційний експортер → пов’язана компанія → виробничий цех розташований у військово-промисловому парку, контрольованому PLA (Народно-визвольною армією Китаю). Підстава для відмови від угоди — ризик US Commerce Department Entity List і EU export controls.
Що бачимо на графі
📋 Типи вузлів: юрособи (450M+), фізособи (бенефіціари, директори), судна, літаки, нерухомість, торгові операції, санкції
📋 Типи ребер: бенефіціар → компанія, директор → компанія, материнська-дочірня компанія, експорт-імпорт, реєстрація на адресу, санкційний зв’язок
Сильні і слабкі сторони
✅ Сильні:
- Унікальне покриття hard jurisdictions (Китай, Росія, офшори)
- 450M+ компаній і бенефіціарів глобально
- Інтегровані санкційні списки (OFAC, EU, UN, UK)
- Supply chain mapping (Sayari Map) — для трасування ланцюгів
- Trade data (експорт/імпорт) — для виявлення схем
- Інтуїтивний інтерфейс — не потребує технічних навичок
- API для інтеграції з власними системами
⚠️ Слабкі:
- Дорого — тільки enterprise-договори
- Не для України напряму — українські реєстри інтегровані, але YouControl/OpenDataBot покривають їх краще
- Інтерфейс тільки англійською
- Залежність від офіційних реєстрів — деякі непублічні зв’язки не видно
- Альтернативи (Kharon, Altana AI, Quantexa) активно тиснуть
Як використовувати в суді / для адвокатського запиту
📋 Як доказ у суді:
- PDF-витяг з Sayari з джерелами — використовується як похідне джерело
- Для первинного доказу — окремий витяг з відповідного національного реєстру (BVI, Cyprus Companies Registrar тощо)
- API-експорт з timestamps — для фіксації моменту аналізу
- Особливо цінний для transnational litigation і запитів через МЛА (міжнародна правова допомога)
📋 Адвокатський запит (ст. 24 Закону «Про адвокатуру»):
- Підстава для запиту в Мінфін США (OFAC) — щодо санкційного статусу
- Підстава для запиту через МЛА до іноземних реєстрів
- Підстава для подання заяви в РНБО — про додавання осіб у санкційний список
📋 Юридичні підстави:
- Закон «Про санкції» (Україна)
- OFAC Sanctions Programs (США)
- Council Regulation (EU) — санкції ЄС
- UFLPA — Uyghur Forced Labor Prevention Act (для китайських ланцюгів)
- Конвенція про правову допомогу у кримінальних справах (Страсбург-1959)
Альтернативи у каталозі
- Maltego — універсальний інструмент з OSINT-трансформаціями
- OpenSanctions — безкоштовна альтернатива для санкційного скринінгу
- i2 Analyst’s Notebook — для розслідувань правоохоронних
- Sayari Graph у каталозі «Пошук активів» — повний опис
Корисні посилання
🔗 sayari.com — головний сайт
🔗 sayari.com/platform/ — продуктова лінійка
🔗 sayari.com/resources/case-studies/ — приклади розслідувань
🔗 sayari.com/resources/ — звіти про санкції, shadow fleet, supply chains
26 липня 2026 року команда "Телебачення Торонто" опублікувала розслідування Анатолія Остапенка про життя Януковича у Росії — з новою особою "Олег Леонов", маєтком у Сочі, охороною ФСО. Розбираємо OSINT-методологію (сім шарів: витоки реєстрів, GetContact, авіаперельоти, соцмережі, підрядники, крос-верифікація, ідентифікація через оточення) з юридичного погляду: що допустимо як доказ, що — тільки як оперативна інформація, а що — сіра зона. З уроками для документаторів, адвокатів і прокурорів.
25 липня 2026 Телебачення Торонто опублікувало розслідування про життя Януковича і його родини в Росії. Ми не переказуємо історію — розбираємо методологію: витоки російських реєстрів, GetContact як реверс телефонних номерів, аналіз попутників у авіаперельотах, соцмережі підрядників як паралельне джерело, ідентифікація псевдонімів через дати народження і дівочі прізвища. Плюс — юридичний контекст для санкційного права, розшуку активів, ARMA, підготовки позовів. Практичний матеріал для юристів, які працюють з voidстанням шкоди від воєнної агресії.
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав перший в історії ордер на арешт чинного президента постійного члена Ради Безпеки ООН. Розбираємо, як Yale Humanitarian Research Lab через супутникові знімки, аналіз російських Telegram-каналів і публічних заяв самої Львової-Бєлової довели те, що Росія відкрито заперечувала. З верифікованою статистикою повернутих дітей станом на 2026, юридичним аналізом статей 8(2)(a)(vii) і 8(2)(b)(viii) Римського статуту і уроками для українських документаторів.
25 липня 2026 року на r/ClaudeAI з'явився пост, який показав: звичайний запит site:claude.ai/share повертає у Google сотні розмов інших людей з AI-асистентом Claude. API-ключі, реквізити криптогаманців, резюме, нотатки юриста, дані клінічних досліджень. Розбираємо, чому цей випадок принципово важливий для OSINT-методології, як він вписується у ширшу картину AI-платформ як нового класу відкритих джерел, які пошукові техніки працюють — і де межа між ефективним розслідуванням і юридично небезпечним використанням.
Справа Аль-Верфаллі — перший в історії Міжнародного кримінального суду ордер на арешт, виданий переважно на основі відео з Facebook і YouTube. Детальний розбір: контекст Лівії, сім інцидентів, роль Bellingcat у краудсорсинговій геолокації, юридичний аналіз стандарту "достатніх ознак автентичності", критика Emma Irving, другий ордер зі свідченнями свідків, значення прецеденту для сучасних справ МКС проти російського керівництва.
Що таке OSINT — простими словами для юриста, який чує це вперше. Розшифровка терміну, історія, реальні кейси з посиланнями на першоджерела: MH17 у ЄСПЛ, отруєння Скрипалів, справа Аль-Верфаллі в МКС, ордер проти Путіна, засудження Анвара Раслана в Кобленці, розшук санкційованих активів. З прикладами застосування у сімейних, кримінальних, господарських та санкційних справах.
У попередній статті ми розібрали, чому класичні інструменти розслідування за відкритими джерелами перестали давати надійні результати. Логічне наступне питання — як же тепер працювати юристу. Відповідь коротка: методологією. Практичний посібник з правила трикутника, п'яти фаз розслідування, ланцюга зберігання доказів та роботи з негативними результатами — усе, що потрібно, щоб ваш звіт витримав перевірку в суді. metodolohiya-osint-yuryst-2026
Ще три роки тому базовий набір з Holehe, Sherlock, Maigret і PhoneInfoga дозволяв за десять хвилин зібрати цифровий слід людини. У 2026 році ті самі команди повертають "нічого не знайдено" там, де раніше знаходили десятки облікових записів. Розбираємо шар за шаром — від закритих механізмів у платформах і тиску регуляторів до покинутих розробників — чому це сталося і як пристосувати робочий процес юриста до нової реальності.
OSINTLAW Research Review №1. Розбір статті Anastasiia Liulina про доказові цифрові платформи в МКС (справи Al Mahdi та Al Hassan): що таке «доказова цифрова платформа», чому це доказ, а не просто візуальний засіб, і що це означає для Legal OSINT і українських справ.
Велика Палата Верховного Суду у справі № 990/261/25 визнала правомірним дослідження ВККС загальнодоступної та загальновідомої інформації про кандидата на посаду судді — зокрема відео з його власного YouTube-каналу, даних сайту Верховної Ради та вебсайту громадської організації — навіть за відсутності цих відомостей у досьє. Аналіз рішення крізь призму роботи з відкритими джерелами.
Науковий журнал IEEE проаналізував 74 наукові праці про використання ChatGPT і Claude у OSINT-роботі юриста. 4-15% фактів у відповідях моделей — вигадані. Дослідники визначили, коли штучному інтелекту можна довіряти, а коли ні. Читайте повний розбір із практичним OSINT-протоколом.