Elliptic — британський лідер криптовалютного фінансового моніторингу

Офіційний сайт: elliptic.co
Тип сервісу: блокчейн-аналітика та фінансовий моніторинг для криптоактивів
Засновники: Адам Джойс (доктор математики з Імперського коледжу Лондона), Том Робінсон, Джеймс Сміт (доктор з Оксфорда)
Поточний CEO: Сімоне Майні
Заснований: 2013 рік
Штаб-квартира: Лондон, Велика Британія
Інші офіси: Нью-Йорк, Вашингтон, Маямі, Дубай, Сінгапур, Токіо
Оцінка компанії: 670 мільйонів доларів (Series D, 2026)
Інвестори: Deutsche Bank, Nasdaq Ventures, JPMorgan, SBI Holdings, AlbionVC, British Business Bank
Клієнти: понад 700 організацій у 30 країнах, серед яких HSBC і Revolut
Покриття: понад 65 блокчейнів

Що це таке

Elliptic — британський лідер у сфері криптовалютного фінансового моніторингу. Це перша у світі компанія, яка створила у 2015 році інструменти для протидії відмиванню коштів і дотримання санкцій на основі блокчейн-аналітики. Якщо Chainalysis домінує у США, то Elliptic — головний західний конкурент, особливо популярний у Європі, Великій Британії, Дубаї, Сінгапурі та Японії.

Особлива сильна сторона — академічний рівень дослідження: засновники мають наукові ступені доктора з Оксфорда, Кембриджа, Імперського коледжу. Команда регулярно публікує звіти, які цитують уряди світу. Elliptic виявила:

• Зв’язки північнокорейської групи Lazarus із хакерською атакою на Atomic Wallet 2023 та пограбуванням Bybit 2025 (1,4 мільярда доларів вкраденого Ethereum)
• Придбання Центральним банком Ірану 507 мільйонів доларів у стейблкоїні Tether (USDT)
• Численні російські санкційні обходи через крипту, зокрема компанію Social Design Agency (Москва)

Кому корисний

• Європейським банкам — HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan серед клієнтів та інвесторів
• Британським регуляторам — Управління фінансової поведінки (FCA), Податкова служба (HMRC) активно використовують
• Великим криптокомпаніям — Revolut, BitGo, Monerium
• Командам із фінансового моніторингу великих компаній, що працюють із ЄС і Великою Британією
• Адвокатам, які працюють із міжнародним криптовалютним арбітражем
• Українським адвокатам — особливо цінне для документування російських криптосхем (Elliptic має сильну експертизу у цій сфері)

Основні продукти

1. Elliptic Investigator

Конкурент Chainalysis Reactor. Графічна візуалізація, відстеження через мережі (понад 65 блокчейнів), якість, придатна для суду. Звіти можна подавати в офіційних провадженнях.

2. Elliptic Navigator — моніторинг транзакцій

Моніторинг транзакцій у реальному часі. Перевірка понад 1 мільярда транзакцій щотижня. Доступ через програмний інтерфейс для інтеграції. Виявлення підозрілих рухів через різні мережі.

3. Elliptic Lens — перевірка гаманців

Перевірка адрес перед прийняттям коштів. Оцінка ризику. Виявлення санкційних адрес.

4. Elliptic Copilot — помічник зі штучним інтелектом

Помічник на основі штучного інтелекту для фахівців із фінансового моніторингу. Автоматично сортує сповіщення. Скорочує час розслідування з годин до хвилин. Компанія BitGo використовує і дуже хвалить цей продукт.

5. Перевірка емітентів стейблкоїнів

Спеціалізована перевірка емітентів стейблкоїнів (Tether, USDC тощо). Особливо актуально після ухвалення регулювання ринку криптоактивів у ЄС (MiCAR).

Чим відрізняється від Chainalysis і TRM

• Європейський лідер: головний фокус — Велика Британія та ЄС. Сильна підтримка регуляцій ЄС (AMLD6 — Шоста антивідмивна директива, MiCAR — регулювання ринку криптоактивів)
• Найбільший досвід у криптовалютному фінансовому моніторингу (з 2015 року — перші у світі)
• Сильна академічна база — засновники з Оксфорда, Кембриджа, Імперського коледжу
• Менше блокчейнів: понад 65 проти понад 180 у TRM. Але краще покриття великих мереж (Bitcoin, Ethereum, стейблкоїни)
• Сильніший фокус на штучному інтелекті у 2025-2026 роках — Elliptic Copilot
• Ціна порівнянна з Chainalysis і TRM (десятки тисяч доларів на рік)
• Найбільша довіра регуляторів ЄС і Великої Британії через британське походження

Що дозволяє з’ясувати

• Усі стандартні висновки криптофорензики
• Плюс фірмові звіти на спеціальні теми:
  • Російські санкційні обходи
  • Північнокорейські хакерські групи
  • Іранські криптооперації
  • Фінансування тероризму
• Плюс академічні висновки, які цитують у судових позовах і регуляторних звітах
• Плюс інтеграція з європейською банківською системою

Тарифи

• Ціна не публічна, формується індивідуально
• Орієнтовно — порівнянно з Chainalysis і TRM: від десятків тисяч доларів на рік
• Тривалий процес продажу

Обмеження пошуку (важливо)

• Лише для організацій — індивідуальні підписки відсутні
• Не для малих фірм — фокус на великих установах
• Менше блокчейнів за TRM Labs — деякі нові мережі не охоплюються
• Сильніший у Європі, ніж у США — для американських справ краще Chainalysis
• Українські юристи зазвичай не мають прямого доступу — лише через клієнтів-правоохоронців або великі юридичні фірми

Юридичні застереження ⚠️

• Elliptic — повністю легальний професійний інструмент з академічно перевіреною репутацією
• Висновки Elliptic приймаються британськими, європейськими та американськими судами як експертні
• Для українських юристів:
  • Elliptic сам по собі недосяжний прямо
  • Однак можна посилатися на звіти Elliptic у позовних заявах — компанія регулярно публікує безкоштовні аналітичні звіти на сайті
  • Особливо корисні звіти про російські санкційні обходи та північнокорейські хакерські групи
• Юрисдикція Велика Британія + ЄС — підпорядкування Загальному регламенту захисту даних (GDPR) у обох версіях
• У справах щодо російських криптосхем Elliptic активно співпрацює з OFAC та європейськими санкційними органами
• Британські суди часто посилаються на висновки Elliptic у санкційних справах

Альтернативи у каталозі

• Chainalysis Reactor — головний конкурент у США
• TRM Labs — американський конкурент
• Arkham Intelligence — безкоштовна альтернатива
• Breadcrumbs.app — для малих фірм
• MistTrack — для протидії відмиванню коштів

Інші відомі сервіси (поза каталогом): Crystal Intelligence — швейцарський конкурент; Merkle Science — для азійського ринку; Coinfirm — польський конкурент; Scorechain — для невеликих постачальників послуг із віртуальними активами.

🔗 elliptic.co
🔗 Звіти та дослідження — безкоштовно доступні

← Повернутися до каталогу