MistTrack — платформа SlowMist для протидії криптошахрайству

Офіційний сайт: misttrack.io
Тип сервісу: платформа для відстеження криптотранзакцій та виявлення ризиків відмивання коштів
Розробник: компанія SlowMist (заснована у січні 2018 року)
Штаб-квартира SlowMist: Сямень, Китай (з міжнародними офісами)
Доступ: 🆓 безкоштовна версія MistTrack Light + 💰 платні (Standard, Pro, Enterprise)
Сертифікація: ISO/IEC 27001:2022 (подвійна акредитація CNAS та UKAS)
Відновлено активів: понад 1 мільярд доларів
Клієнти: Binance, OKX, HTX, Crypto.com, Bitget, HashKey Exchange та інші

Що це таке

MistTrack — основний продукт компанії SlowMist у сфері фінансового моніторингу криптовалют. На відміну від Arkham (який зосереджений на встановленні власників гаманців), MistTrack створено саме для протидії відмиванню коштів і відстеження вкрадених активів. Платформу цитує ООН (Рада Безпеки та Управління з наркотиків та злочинності) у звітах про діяльність північнокорейських хакерів.

Особливо популярна серед криптокомпаній Азії, але активно використовується у всьому світі, зокрема найбільшими міжнародними біржами.

⚠️ Застереження щодо юрисдикції

SlowMist — китайська компанія. Вона не є російською і не перебуває під санкціями, але українським користувачам слід враховувати:

• Дані ваших запитів обробляються інфраструктурою, можливо, з китайським компонентом
• Китай у деяких контекстах є стратегічним партнером РФ — для особливо чутливих розслідувань (наприклад, російські військові схеми) краще використовувати західні аналоги
• Однак для звичайних перевірок (шахрайство, відстеження вкрадених коштів, дотримання міжнародних стандартів) MistTrack повністю надійний
• Платформа не є інструментом стеження — це сервіс для боротьби зі злочинами у фінансовій сфері

Кому корисний

• Жертвам криптошахрайства — MistTrack допоміг повернути понад 1 мільярд доларів
• Адвокатам у справах криптошахрайства — для відстеження коштів і документування шляху руху
• Фахівцям із фінансового моніторингу криптобірж — Binance, Crypto.com, OKX використовують MistTrack для перевірки клієнтів
• Постачальникам послуг із віртуальними активами — обов’язкова перевірка за стандартом FATF щодо переказів (Travel Rule)
• Веб3-проєктам — перевірка ризиків перед прийняттям великих переказів
• Регуляторам — для розслідувань відмивання коштів
• Українським юристам у справах криптошахрайства — для початкової оцінки

Основні складові

1. MistTrack Light — безкоштовно

Полегшена версія, доступна безкоштовно для спільноти. Швидка оцінка ризику адреси гаманця (Wallet Risk Assessment), перегляд історії транзакцій, базові мітки відомих сервісів (Binance, Coinbase тощо). Корисно для адвокатів-початківців і жертв шахрайства.

2. MistTrack Standard / Pro — платні версії

• Глибоке відстеження руху коштів через міксери, біржі, посередників
• Графічна мережа транзакцій
• Розширені мітки адрес — Coinbase, Binance, MetaMask, imToken, протоколи децентралізованих фінансів
• Перевірка ризику кожної транзакції (KYT — Know Your Transaction)
• Перевірка ризику конкретної адреси (KYA — Know Your Address)
• Постійний моніторинг із автоматичними сповіщеннями
• Доступ через програмний інтерфейс для інтеграції із власною системою
• Звіти для регуляторів і страхових компаній

3. SlowMist KYT — для великих установ

Окремий професійний продукт для команд фінансового моніторингу великих банків та бірж. Аналіз руху коштів до 10 шарів углиб, виявлення санкційних осіб і джерел із темної мережі (dark web), оцінка ризиків у реальному часі з гнучкими налаштуваннями. Призначений для головних офіцерів із комплаєнсу.

4. MistTrack Skills (з 2026 року)

Інтеграція з агентами на основі штучного інтелекту — для систем AI-розслідувань, AI-гаманців та автоматичних розслідувань у блокчейні. Автоматична оцінка ризику перед операцією. Відкритий вихідний код на GitHub, підтримка протоколу контексту моделі (MCP).

Що дозволяє з’ясувати

• Оцінку ризику будь-якої криптоадреси з поясненням причин
• Зв’язки з санкційними особами та проблемними юрисдикціями
• Шлях руху вкрадених коштів від першої адреси до зняття на біржі
• Поведінкові закономірності — підозрілі повторювані схеми
• Проходження через міксери (Tornado Cash, CoinJoin)
• Біржу або сервіс, куди потрапили кошти — це критичний момент для повернення (через офіційний запит адвоката до біржі)

Тарифи

• MistTrack Light — безкоштовно (оцінка ризику гаманця)
• Standard Plan — 10 доларів за 48 годин тестового доступу з необмеженими запитами через програмний інтерфейс та аналітикою для комплаєнсу
• Standard / Pro / Enterprise — ціни на misttrack.io/pricing
• SlowMist KYT — за домовленістю для великих установ

Обмеження пошуку (важливо)

• Китайська юрисдикція — обережно з чутливими розслідуваннями
• Не всі адреси ідентифіковані (як і в Arkham — частина мережі залишається анонімною)
• Оцінка ризику є аналітичною, а не остаточною
• Деякі функції доступні лише у платній версії
• Кращий доступ до китайських сервісів прямого обміну між користувачами (P2P) — це водночас сильна сторона і застереження
• Криптовалюти приватності (Monero, Zcash) відстежуються обмежено

Юридичні застереження ⚠️

• MistTrack — професійний інструмент для протидії відмиванню коштів, активно використовується глобальними біржами для виконання вимог FATF, MiCAR, AMLD6
• В Україні робота з даними блокчейну легальна — це публічна інформація
• Звіти MistTrack приймаються судами та правоохоронцями як допоміжний доказ (не основний)
• Висновок MistTrack не є остаточним доказом у суді; потрібна перехресна перевірка через офіційні джерела (запит до біржі, відповідь правоохоронців)
• Для адвоката, який представляє жертву криптошахрайства:
  • Використайте MistTrack Light для початкової оцінки
  • Якщо кошти пішли на ідентифіковану біржу — це підстава для звернення до правоохоронців із конкретним запитом
  • Зафіксуйте знімок екрана з часовою міткою
• Для чутливих розслідувань (російські військові схеми) — паралельно перевіряйте через західні платформи
• Дані запитів обробляються інфраструктурою SlowMist — тож особливо чутливі IP-адреси, час запитів і шаблони використання можуть бути доступними розробнику

Альтернативи у каталозі

• Arkham Intelligence — для встановлення власників гаманців
• Breadcrumbs.app — для візуалізації
• Chainalysis Reactor — корпоративний стандарт США
• TRM Labs — для фінансового моніторингу
• Elliptic — британський конкурент

Інші відомі сервіси (поза каталогом): Crystal Intelligence — також для протидії відмиванню коштів; Etherscan, Blockchain.com Explorer, Solscan — базові безкоштовні браузери блокчейну.

🔗 misttrack.io
🔗 Тарифи

← Повернутися до каталогу