OpenSanctions — відкрита міжнародна база санкційних осіб та PEP

Офіційний сайт: opensanctions.org
Тип сервісу: відкрита міжнародна база санкційних осіб, компаній та політично-експонованих осіб (PEP)
Засновник: Friedrich Lindenberg (раніше OCCRP)
Юрисдикція: Німеччина (OpenSanctions Datenbanken GmbH)
Заснований: 2015 рік
База даних: 204 000+ осіб та організацій з 333 джерел
Сертифікація: ISO 27001 (стандарт інформаційної безпеки)
У каталозі: Bellingcat’s Online Investigation Toolkit

Що це таке

OpenSanctions — найповніша відкрита база даних, де зведено разом сотні офіційних санкційних списків з усього світу: ООН, Європейський Союз, OFAC (США), Велика Британія, Канада, Австралія, Україна, Японія тощо. Окрім санкційних списків, база містить політично-експонованих осіб (PEP) — це чиновники, депутати, судді, керівники державних компаній та їхні близькі родичі.

Замість того, щоб самостійно перевіряти десятки окремих списків (OFAC, EU, ООН, Велика Британія, Україна…), один пошук у OpenSanctions перевіряє все одночасно.

Кому корисний

• Адвокатам — перевірка контрагентів перед угодами, due diligence клієнтів
• Compliance-фахівцям — обов’язкова перевірка KYC (Know Your Customer)
• Банкам, нотаріусам, ріелторам — для виконання вимог фінансового моніторингу
• Журналістам-розслідувачам — пошук санкційних осіб у документах, контрагентах, угодах
• Слідчим — встановлення зв’язків особи з санкційними та політично-експонованими особами
• Документуванню воєнних злочинів 🇺🇦 — пошук осіб, причетних до агресії проти України, які потрапили під санкції

Що дозволяє знайти

• Чи перебуває особа під санкціями якоїсь з юрисдикцій світу
• Чи є особа політично-експонованою (чиновник, депутат, член родини)
• Які саме санкції накладено, ким, коли, на яких підставах
• Псевдоніми та інші написання імені (для українців часто 5-10 варіантів транслітерації)
• Дата і місце народження, громадянство, паспортні дані, які є у санкційних списках
• Зв’язки — родичі, ділові партнери, контрольовані компанії
• Кораблі та судна під санкціями (з номерами IMO, прапорами)
• Криптогаманці під санкціями

Як працює пошук

1. Зайти на opensanctions.org/search
2. Ввести ім’я особи або назву компанії
3. Переглянути результати — з оцінкою схожості та джерелом (який саме список)
4. Натиснути на конкретний запис — побачити повний профіль: усі санкції, які накладено, дату народження, громадянство, зв’язки
5. За потреби — переглянути по пов’язаних особах (родичах, компаніях)

Обмеження пошуку (важливо)

• Знаходить ЛИШЕ осіб у санкційних списках та PEP — не пересічних громадян. Якщо особа не під санкціями і не чиновник — її в базі немає
• Дані PEP збираються переважно з Wikidata — це може бути неповно для регіональних чиновників. База може не містити заступника міністра з невеликого регіону, але обов’язково матиме президентів, прем’єрів, голів парламентів
• Транслітерація імен — серйозна проблема. Українські імена пишуть по-різному (Volodymyr/Vladimir, Zelensky/Zelenskiy/Zelenskyy). Пробуйте кілька варіантів
• База відстає від офіційних списків на кілька годин — нові санкції з’являються із затримкою, але швидше за більшість конкурентів
• Безкоштовний веб-інтерфейс обмежений у швидкості та кількості запитів
• Для масової перевірки (batch screening) — потрібен платний API
• База не показує приватної інформації — лише те, що публічно оприлюднено санкційними органами

Тарифи

• Безкоштовно — для некомерційного використання: журналістам, активістам, дослідникам, особистих перевірок
• Безкоштовно завантажити повну базу даних у форматі CSV, JSON, FtM — для академічної роботи
• 30-денний пробний доступ до API для бізнесу — потрібен корпоративний email
• Платний доступ для бізнесу (банки, compliance-компанії, юридичні фірми):
  • Pay-as-you-go API
  • Bulk data license
• Знижки для стартапів та некомерційних організацій
• Поточні ціни — за запитом на opensanctions.org/licensing

Корисні поради

• Пробуйте кілька варіантів транслітерації українських імен — це найчастіша причина пропустити збіг
• Якщо знайшли збіг — обов’язково перевірте дату народження, бо повних тезок може бути багато
• Перевіряйте не лише особу, але і родичів та компанії — українські олігархи часто оформляють активи на дружин, дітей, тещ
• Для адвокатської роботи — пробний місяць API достатній для great великого розслідування
• Якщо особа в базі — збережіть скріншот з timestamp: санкційний статус може змінюватись
• Не плутайте з OpenCorporates — це різні бази, але OpenSanctions використовує дані з OpenCorporates для зв’язків
• База обов’язкова для перевірки при роботі з угодами на велику суму — пропустити санкційну особу = ризик кримінальної відповідальності для адвоката та клієнта

Юридичні застереження ⚠️

• Сервіс повністю легальний — агрегує дані офіційних державних та міжнародних санкційних списків
• Для адвоката — використання обов’язкове при фінансовому моніторингу (Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів»)
• Українська юридична фірма, нотаріус, ріелтор, банк — зобов’язані перевіряти контрагентів на санкційні списки. OpenSanctions дозволяє це робити одним запитом
• Робота з особою під санкціями може створити кримінальну відповідальність (ст. 209-1 КК — порушення санкційного законодавства)
• Висновок з OpenSanctions НЕ замінює офіційну перевірку у державних санкційних списках — це інструмент початкової перевірки. Перед фінальним рішенням обов’язково звіряйте з офіційними списками
• Помилкове ототожнення (false positive) можливе — наприклад, повний тезка під санкціями. Завжди звіряйте дату народження
• База даних оновлюється з певною затримкою — для критично важливих рішень дублюйте перевірку через офіційні джерела (Реєстр санкцій РНБО, EU sanctions map, OFAC SDN List)

Альтернативи

• Реєстр санкцій РНБО — офіційний український
• OFAC SDN Search (sanctionssearch.ofac.treas.gov) — офіційний США
• EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu) — офіційний ЄС
• UN Consolidated Sanctions List (un.org) — офіційний ООН
• World-Check (Thomson Reuters) — комерційний, найбільш повний у галузі
• Dow Jones Risk & Compliance — комерційний
• ComplyAdvantage, Sayari, LSEG (Refinitiv) — комерційні
• YouControl, OpenDataBot, Clarity Project — для пошуку контрагентів в Україні з включеною санкційною перевіркою

🔗 opensanctions.org
🔗 opensanctions.org/search — пошук
🔗 API
🔗 Тарифи

← Повернутися до каталогу