YouControl — аналітична платформа перевірки фізосіб, ФОП та юросіб

Тип: Комерційна аналітична платформа 🇺🇦
Позначки: 🆓💰 freemium (тестовий доступ + платні тарифи) · з API · з моніторингом
Офіційний сайт: youcontrol.com.ua (українська), youcontrol.com.ua/en (англійська)
Розробник: ТОВ «Юконтрол» (Україна)
Обсяг бази: 7+ млн досьє юросіб та ФОП + повна база фізосіб (за даними понад 80 офіційних джерел для модуля People та 220+ для модуля Company)
Рекомендовано: Національним банком та Державною фіскальною службою України

Коротко

Провідна українська аналітична платформа для комплексної перевірки юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб. Об’єднує дані з державних реєстрів, ЗМІ, судових архівів, санкційних списків, міжнародних баз — в єдину систему з інтеграцією, моніторингом змін і автоматизацією через API. Один з фактичних стандартів для compliance-офіцерів, адвокатів, банків, корпоративних служб безпеки в Україні. На відміну від окремих державних реєстрів — дає інтегрований профіль особи в одному кліку. Модуль YouControl People спеціально розроблений для перевірки фізичних осіб.

Що дозволяє знайти про особу (модуль YouControl People)

Зв’язки з компаніями

• У яких компаніях особа є/була керівником, підписантом, учасником, КБВ, акціонером, головним бухгалтером
• Чи зареєстрована як ФОП
• Чи входила до складу громадських формувань та об’єднань
• Чи має/мала зв’язки з корпоративними групами

Борги фізособи

• Єдиний реєстр боржників
• Боржники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
• Автоматизована система виконавчих проваджень (АСВП)

Судові справи та рішення

• Фільтри: статус особи у справі, форма судочинства, конкретний суд, регіон
• Справи, призначені до розгляду
• Закриті та розглянуті справи

Правопорушення та Розшук

• Розшукові набори МВС (зниклі особи та ті, що в розшуку)
• Розшукові набори СБУ (люди в розшуку та зрадники, що перейшли на бік ворога)
• Санкційні списки РНБО
• Міжнародні санкційні списки США, ЄС, ООН, Великобританії, Канади, Австралії
• Списки терористів від Державної служби фінансового моніторингу України
• Реєстр корупціонерів
• Список підозрюваних магістральної справи «24 лютого»

Інформація про особу в медіа

• Блок «Репутація в медіа»
• «Реєстр Zрадників країни» руху ЧЕСНО
• Дані Центру «Миротворець»
• Російські воєнні злочинці
• База «Війна і санкції» (НАЗК)

Зв’язок з владою

• Чи є особа суб’єктом декларування та національним публічним діячем (НПД)
• Список осіб, пов’язаних із суб’єктами декларування та НПД
• Блок «Центральна виборча комісія» — дані про 34 категорії осіб, які брали участь у виборах народних депутатів, Президента та місцевих виборах
• Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади» (люстрація)
• Активність особи щодо фінансування політичних партій
• Чи є особа нотаріусом, адвокатом, помічником/стажером адвоката, чи належить до «чорних нотаріусів»
• Зв’язок особи з народними депутатами
• Зв’язок особи з представниками судової влади

Власність фізичної особи

• Нерухомість та земельні ділянки з Державного реєстру речових прав (ДРРП)
• Автотранспорт у власності та у користуванні

Перевірка документів

• Паспорт громадянина України — на недійсність та/або викрадення/втрату
• Документ про освіту

Як шукати

1. Зареєструватися на youcontrol.com.ua — при реєстрації доступні 10 безкоштовних перевірок компаній у тестовому режимі
2. Обрати модуль (Company або People)
3. Ввести дані, що відомі (ПІБ, додатково — РНОКПП, паспорт, дата народження)
4. Система знаходить записи, що відповідають запиту, з-понад 80+ джерел
5. Отримати структуроване досьє з фільтрами та аналітичними інструментами
6. Додати особу до моніторингу — отримувати автоматичні сповіщення про зміни в реєстрах на email
7. Експортувати звіт у PDF або через API

Продукти YouControl

• YouControl Company — комплексне досьє на компанію або ФОП серед 7+ млн досьє (220+ джерел)
• YouControl People — досьє на фізособу з моніторингом (80+ джерел)
• YouScore — API для автоматизації перевірок у CRM/ERP
• YC Markets (youcontrol.market) — пошук партнерів і аналіз ринків України та Великої Британії
• YC World (youcontrol.world) — пошук і візуалізація міжнародних зв’язків з PEP та підсанкційними особами
• YC Academy (youcontrol.academy) — безкоштовні онлайн-курси з бізнес-розвідки та комплаєнсу
• Фінансовий скоринг банків України (bank-finscore) — скоринговий індекс надійності
• Експерт-досьє, Науково-правова експертиза, Консультативний висновок — окремі експертні послуги
• Розширення для браузерів — для Firefox та Google Chrome

Кому корисно

• СПФМ (суб’єкти первинного фінансового моніторингу) — ідентифікація і верифікація клієнтів для AML/KYC
• Бізнес — перевірка контрагентів, керівників, КБВ, пов’язаних фізосіб
• Юристи — due diligence перед укладенням договорів, подальший моніторинг
• Рієлтори — купівля/продаж/оренда нерухомості, виявлення «чорних нотаріусів» та недійсних документів
• HR-служба — працевлаштування та моніторинг співробітників
• Банки — оцінка платоспроможності, soft/hard-collection
• Служби безпеки компаній — комплексні профілі осіб
• Приватні особи — будь-які угоди з іншою фізособою, оренда квартири, контроль власних ризиків

Поради

• Найкращий ROI для адвоката/комплаєнс-офіцера: замість десятків окремих запитів у різні реєстри — один пошук у YouControl
• Моніторинг змін — критично для тривалих справ (банкрутство, спадкові спори, кредитні правовідносини): сповіщення про нові судові справи, зміни в реєстрах, появу боргів, нових пов’язаних компаній
• NPD-перевірка та санкції — обов’язкова процедура для банків, нотаріусів, юридичних фірм за вимогами законодавства про запобігання легалізації доходів
• Демо-досьє — можна переглянути на прикладі реальної особи (наприклад, Янукович В. Ф.) перед купівлею
• Для глибокої розвідки — комбінуйте з Опендатабот, Clarity Project, Vkursi.pro
• При роботі з міжнародними контрагентами — YC World або міжнародні World-Check / Dow Jones Risk & Compliance
• Безкоштовні каталоги: на сайті доступні каталоги компаній, КВЕД, судових рішень, офшорних зон, власників і директорів, декларацій, нотаріусів

Вартість і тарифи (станом на офіційний сайт)

Тестовий доступ

• Безкоштовно: при реєстрації — 10 перевірок компаній
• Демо-досьє — без реєстрації, на прикладі публічної особи

YouControl People (перевірка фізосіб)

• День: 14 € — 100 перевірок + моніторинг 100 осіб
• Місяць: 73 € — 1 665 перевірок + моніторинг 100 осіб
• Рік: 580 € — 20 000 перевірок + моніторинг 100 осіб

Full Access (повний доступ — комплексна перевірка юр+ФО)

• 1 користувач: 1 552 € / рік (10 000 досьє компаній, 20 000 досьє фізосіб, 1 000 компаній + 100 фізосіб у моніторингу)
• Team 2 користувачі: 2 275 € / рік
• Team 3 користувачі: 3 027 € / рік
• … до Team 10 користувачів: 8 127 € / рік
• Доступна оплата частинами для річних тарифів

Додаткові переваги

• Персональний менеджер для кожного клієнта
• Безкоштовне корпоративне навчання + сертифікація YouControl Academy
• Програма лояльності «YouControl Family» — бали за подовження ліцензії
• Знижка -15% або -25% на консультативний висновок чи науково-правову експертизу

📞 Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 309 077

Юридичні застереження ⚠️

• YouControl агрегує публічну інформацію з державних реєстрів та відкритих джерел — використання цих даних не потребує додаткових підстав, проте діє в межах законодавства про захист персональних даних.
• При формуванні досьє на конкретну фізособу адвокат повинен мати правову підставу — договір з клієнтом, ордер, ухвалу суду (ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних»).
• Витяги з YouControl не мають юридичної сили офіційних витягів з державних реєстрів. Для подання в суд або держоргани часто потрібен окремий офіційний витяг безпосередньо з реєстру.
• Відповідальність за достовірність даних — на джерелах (державних реєстрах); YouControl інтегрує дані, але не верифікує кожен запис.
• При виявленні неточних даних щодо особи в YouControl — потрібно звертатися до джерела даних (відповідного реєстру), а не до самої платформи.
• Для публікації звинувачень на основі даних YouControl — обов’язкова перехресна перевірка з первинними джерелами; інакше ризик позову про захист честі та гідності.
• Платформа рекомендована Національним банком та Державною фіскальною службою України для проведення фінансового моніторингу.

Альтернативи та доповнення

• Опендатабот — основний конкурент, з акцентом на API та масовий моніторинг
• Clarity Project — безкоштовна альтернатива з фокусом на ProZorro
• Vkursi.pro — українська альтернатива
• Ring.org.ua — безкоштовна аналітична платформа
• Міжнародні: World-Check, Dow Jones Risk & Compliance, LexisNexis Bridger
• Прямі звернення до державних реєстрів (ЄДР, ЄДРСР тощо) — для офіційних витягів

🔗 Основний сайт YouControl
🔗 Модуль YouControl People (перевірка фізосіб)
🔗 Тарифи
🔗 API YouScore
🔗 Перелік джерел даних

← Повернутися до каталогу