Tracers — американська платформа skip tracing для адвокатів і колекторів

Офіційний сайт: tracers.com
Тип сервісу: хмарна платформа дослідницьких баз публічних і приватних записів
Заснований: 22+ роки тому (приблизно 2003)
Юрисдикція: США
База: 120+ мільярдів записів з 6 000+ джерел даних
Покриття: 98% дорослого населення США
Доступ: платний, корпоративний (адвокати, правоохоронці, debt collection)

Що це таке

Tracers — одна з трьох найбільших американських платформ для skip tracing (пошуку осіб, які приховуються — від боржників до зниклих свідків). Конкурує з TLO/TLOxp (TransUnion), CLEAR (Thomson Reuters) та IDI/CORE (LexisNexis). Усі ці платформи мають подібні бази, але Tracers відомий відкритішим доступом для приватних розслідувачів — на відміну від TLO/CLEAR/IDI, які закриті для правоохоронців і великих фірм, у Tracers може зареєструватись малий або середній бізнес.

Кому корисний

• Приватним розслідувачам — найпопулярніший вибір для PI у США
• Адвокатам:
  • Сімейне право — пошук колишнього подружжя для подачі позову
  • Боргові справи — пошук боржника
  • Спадкові справи — пошук спадкоємців
  • Кримінальний захист — пошук свідків
• Колекторам та debt recovery agencies — основна сфера застосування
• Ріелторам та інвесторам у нерухомість — пошук власників «занедбаних» об’єктів
• HR — pre-employment screening
• Bail bondsmen — у США це окрема професія
• Правоохоронцям — 2 000+ public safety professionals приєдналися у 2023 році

Що дозволяє знайти

• Адреси — поточна і повна історія
• Телефони — мобільні та стаціонарні, поточні та історичні
• Email-адреси
• Транспортні засоби — поточні і колишні
• Майно — нерухомість, угоди продажу
• Активи та зобов’язання — застави, судові рішення, банкрутства
• Виселення (evictions)
• Ліцензії (професійні, водійські, мисливські — у США)
• Пов’язані особи — родичі, ділові партнери, сусіди
• Кримінальна історія та ордери на арешт
• Соцмережі — пов’язані профілі
• Bankruptcies, liens, judgments

Основні продукти

1. Tracers — основна платформа

• Веб-доступ через браузер
• Single searches та batch searches
• API для інтеграції з власними системами
• Налаштовувані звіти

2. Prime Tracers — для real estate

• Спеціалізована платформа для ріелторів-інвесторів
• 80-90%+ точність контактних даних
• 2+ мільярди записів
• Оновлюється щогодини
• Skip tracing для пошуку власників об’єктів

3. Batch Skip Tracing

• Завантаження файлу з тисячами осіб
• Отримання звітів по всіх одразу
• Для колекторських агенцій з великим обсягом боргів

4. API Searches & Reports

• Інтеграція з вашою CRM
• Автоматичне отримання даних під час прийняття рішень

Обмеження пошуку (важливо)

• Тільки для США — для українських даних абсолютно нічого корисного. Це інструмент для роботи з американськими громадянами
• Платний: ціна за домовленістю, з власних оглядів — від ~50 доларів на місяць (для невеликих фірм) до тисяч доларів на місяць (enterprise)
• Хибні збіги можливі — особливо для поширених імен
• Не для compliance/AML — для санкційних перевірок потрібен World-Check
• Юрисдикція США — підпорядкування DPPA (Driver’s Privacy Protection Act), GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act), FCRA
• FCRA-обмеження: Tracers не є credit reporting agency — не можна використовувати для рішень про кредит/працевлаштування
• Деякі функції (соцмережі, кримінальна історія) можуть бути обмежені залежно від типу акаунту

Тарифи

• Ціна — за домовленістю; не публікується
• Орієнтовно: від ~50-100 доларів на місяць (базовий рівень) до тисяч (для batch і API)
• Безкоштовний пробний доступ можливий — за запитом через відділ продажів
• Контакти — на tracers.com/contact

Юридичні застереження ⚠️

• Tracers — повністю легальний інструмент у США. Спеціально розроблений для legitimate use cases: legal, law enforcement, debt collection
• Для українських адвокатів — малокорисний через відсутність українських даних. Може бути корисний лише при роботі з американськими клієнтами/контрагентами
• DPPA (Driver’s Privacy Protection Act): доступ до даних про водіїв обмежений списком legitimate uses (Tracers відповідає вимогам)
• GLBA: фінансові дані захищені; Tracers має правові підстави для доступу
• FCRA: не можна використовувати для рішень про кредит, страхування, працевлаштування, оренду житла
• Для українських клієнтів — звертайте увагу на правила передачі даних до США
• Дані з Tracers приймаються американськими судами як докази після належного оформлення (типова процедура для civil litigation у США)
• Не використовуйте для переслідування, шантажу, домагань — це кримінально каране у всіх юрисдикціях

Альтернативи

• TLO / IRBsearch (TransUnion) 🔒 — основний конкурент, але для правоохоронців
• CLEAR (Thomson Reuters) 🔒 — для великих юрфірм та правоохоронців
• IDI / CORE (LexisNexis) 🔒 — третій лідер
• Skopenow — більше для соцмереж та online presence
• Pipl — для identity trust
• Intelius, Spokeo, BeenVerified — споживацькі (менш повні)
• Endato — для невеликих PI-фірм

🔗 tracers.com
🔗 Skip Tracing
🔗 Контакти

← Повернутися до каталогу