ICIJ Offshore Leaks — найбільша база офшорних структур

Швидкий старт

Найвідоміша у світі база офшорних компаній, фондів і трастів, опублікована Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ). Об’єднує дані з 5 великих витоків: Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers і Offshore Leaks. 810 000+ офшорних entities, 750 000+ імен, 200+ країн.

Доступ

🔓 Повністю безкоштовно, без реєстрації
Сайт: offshoreleaks.icij.org
Power Players (світові лідери і політики): offshoreleaks.icij.org/power-players
Завантаження raw data: ZIP-файли (CSV формат)
Reconciliation API: для інтеграції з OpenRefine
Ліцензія: Open Database License + Creative Commons BY-SA
Розробник: ICIJ (Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів)

5 датасетів у базі

📋 Усі 5 розслідувань (хронологічно):

• Offshore Leaks (2013) — перший витік, основа бази
• Panama Papers (2016) — Mossack Fonseca (Панама), 200 000+ entities; партнери — кримінальна справа в Панамі
• Bahamas Leaks (2016) — корпоративні дані Багамських островів
• Paradise Papers (2017) — Appleby (Бермуди) та інші провайдери
• Pandora Papers (2021) — найновіший, 11,9 млн документів від 14 провайдерів; додано 15 000+ нових entities у грудні 2021

🆕 2022 — додано окремий блок про офшорні холдинги людей з оточення Путіна (через провайдера на Сейшельських островах)

📅 Records cover 80+ років до 2020 року

Як це працює (5 кроків)

1. Зайти на offshoreleaks.icij.org
2. Ввести в пошук ПІБ, назву компанії, юрисдикцію або адресу
3. На лівій панелі фільтрувати за offshore entities / officers / intermediaries / addresses
4. Перейти у деталі сутності — побачити зв’язки з іншими entities (бенефіціари, директори, акціонери)
5. Завантажити raw data для глибокого аналізу або використати API

Типові кейси для адвоката

🎯 Кейс 1: Пошук офшорних активів російського олігарха

Клієнт виграв позов проти російського підсанкційного бізнесмена. Через Panama Papers і Pandora Papers знаходимо: ПІБ → компанія в БВО → пов’язана з нею компанія в Кайманах → траст у Ліхтенштейні. Це підстава для звернення в санкційні органи США/ЄС/Канади про арешт активів і подальшого розслідування.

🎯 Кейс 2: Перевірка контрагента на наявність офшорних структур

Український клієнт хоче укласти договір з посередником зі Швейцарії. У базі знаходимо: бенефіціар компанії контрагента — особа з Panama Papers, де він зазначений як акціонер 3 компаній у БВО. Підстава для запитів про походження коштів і застосування посиленого due diligence.

🎯 Кейс 3: Розслідування корупції чиновника — пошук родини в офшорах

Клієнт-журналіст готує матеріал про корупцію в Україні. У Pandora Papers знаходимо: дружина чиновника — бенефіціар компанії в Делавері; його син — директор офшору в БВО, який володіє нерухомістю у Лондоні. Підстава для журналістського розслідування і направлення матеріалів у НАБУ.

🎯 Кейс 4: Підтвердження санкційних активів для конфіскації

В рамках Закону «Про санкції» Україна готує конфіскацію активів пов’язаних осіб. Через ICIJ знаходимо повний ланцюг офшорних структур, що належать санкційним особам. Підстава для оформлення позовів про конфіскацію і направлення запитів через МЛА.

Що бачимо на графі

📋 Типи вузлів (entities):

• Offshore entity — офшорна компанія, фонд, траст
• Officer — фізособа: бенефіціар, директор, акціонер, секретар
• Intermediary — посередник (юридична фірма, провайдер)
• Address — адреса реєстрації або проживання

📋 Типи ребер (relationships):

• Officer → Offshore entity (бенефіціар, директор)
• Intermediary → Offshore entity (юр. обслуговування)
• Address → Offshore entity (місце реєстрації)
• Address → Officer (адреса фізособи)

📋 Атрибути сутностей:

• Дата реєстрації / припинення діяльності
• Юрисдикція реєстрації
• Зв’язок з конкретним витоком (з якого джерела)
• Original documents (для деяких — посилання на справжні документи)

Сильні і слабкі сторони

✅ Сильні:

• Повністю безкоштовно і відкрито
• Унікальні дані — частина не доступна в інших джерелах
• 5 великих витоків в одній базі
• API і ZIP-завантаження для глибокого аналізу
• Open Database License — можна використовувати у власних інструментах
• Інтеграція з Maltego (Transform Hub)
• Power Players section — фокус на світових лідерах і політиках
• 80+ років даних до 2020 року

⚠️ Слабкі:

• Тільки витоки — НЕ замінює офіційні корпоративні реєстри
• Дані до 2020 року — найновіші події не охоплені
• Дублікати — імена осіб і компаній можуть збігатися (треба верифікувати через адреси/інші ідентифікатори)
• Не є доказом неправомірних дій — ICIJ прямо застерігає (є легітимні цілі для офшорів)
• Якість залежить від витоку — деякі дані неповні
• Інтерфейс тільки англійською

Як використовувати в суді / для адвокатського запиту

📋 Як доказ у суді:

• ICIJ Offshore Leaks — це журналістська база, а не офіційний реєстр; НЕ є первинним доказом
• Знахідки треба підтвердити через офіційні реєстри юрисдикцій (BVI Registry, Bahamas Registrar, тощо)
• Витяги з бази — відправна точка для подальших адвокатських запитів через МЛА
• ⚠️ ICIJ прямо зазначає: «не є доказом неправомірних дій»; необхідна верифікація через офіційні джерела

📋 Адвокатський запит (ст. 24 Закону «Про адвокатуру»):

• На основі знайденого в ICIJ — запит до офіційних реєстрів відповідної юрисдикції
• Запит через МЛА за Конвенцією Страсбург-1959 (правова допомога у кримінальних справах)
• Запит за Гаазькою конвенцією 1970 (отримання доказів за кордоном)
• Запит до РНБО про додавання осіб у санкційний список (Закон «Про санкції»)

📋 Юридичні підстави:

• Закон «Про доступ до публічної інформації»
• Закон «Про санкції» (Україна)
• Конвенція про правову допомогу у кримінальних справах (Страсбург-1959)
• Гаазька конвенція про отримання доказів за кордоном (1970)
• Стаття 24 Закону «Про адвокатуру»

⚠️ Особливо важливо: завжди цитувати ICIJ при використанні даних (вимога ліцензії CC BY-SA).

Альтернативи у каталозі

• OCCRP Aleph — ширша база, що включає ICIJ
• OpenSanctions — для санкційного скринінгу
• Sayari Graph — комерційна альтернатива для KYB
• LittleSis — для політичних зв’язків

Корисні посилання

🔗 offshoreleaks.icij.org — головна база
🔗 offshoreleaks.icij.org/power-players — світові лідери і політики
🔗 icij.org — головний сайт ICIJ
🔗 icij.org/investigations — усі розслідування ICIJ
🔗 maltego.com/transform-hub/icij-offshore-leaks — інтеграція з Maltego

← Повернутися до каталогу