OCCRP Aleph — мільярди документів від журналістів-розслідувачів

Швидкий старт

Найвідоміша у світі журналістська платформа для пошуку зв’язків між особами, компаніями і фінансовими операціями. Розроблена OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) для розслідувань «follow-the-money». 4,5+ млрд записів, 180+ країн, 300+ датасетів, 24 000+ користувачів. Використовується The Wall Street Journal, BBC, Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, Global Witness, Bellingcat.

Доступ

🔓 Безкоштовно для журналістів, дослідників і публіки на aleph.occrp.org
Сайт: aleph.occrp.org
Поточна версія: Aleph Pro Beta (запущено 15.12.2025 — повна перебудова платформи)
Self-hosted версія: OpenAleph — open-source для організацій (60+ власних інстанцій у світі)
Комерційні тарифи: запуск у 2026 (Nonprofit Tier — безкоштовно)
Розробник: OCCRP

⚠️ 3 рівні доступу:

• Публічний (без реєстрації) — обмежений набір датасетів
• Зареєстрований email — доступ до більшості датасетів
• Vetted access (для перевірених журналістів) — доступ до sensitive витоків (Panama Papers тощо)

Як це працює (5 кроків)

1. Зайти на aleph.occrp.org і зареєструватися (для повного доступу)
2. Ввести в пошук ПІБ, назву компанії, ЄДРПОУ або номер паспорта
3. Перейти у вкладку «Network» для побудови графа зв’язків між entities
4. Завантажити власні документи у workspace для cross-reference з базами Aleph
5. Експортувати результати або зробити diagram для долучення до справи

Типові кейси для адвоката

🎯 Кейс 1: Пошук активів російського підсанкційного клієнта-олігарха

Клієнт (потерпіла сторона) шукає підстави для арешту активів російського підсанкційного бізнесмена. Aleph показує: ПІБ → Panama Papers (1 компанія в БВО) → Pandora Papers (3 трасти на Кайманах) → OCCRP investigations з конкретними банками і номерами рахунків → ще одна офшорна структура в ОАЕ. Підстава для звернення в санкційні органи США/ЄС/Канади.

🎯 Кейс 2: Перевірка контрагента на репутаційні ризики

Клієнт хоче укласти договір з турецькою компанією. Aleph показує: засновник компанії згадується в OCCRP investigation про відмивання коштів через банк у Латвії; його дружина — пов’язана з Magnitsky-listed російським посадовцем. Підстава для відмови від договору.

🎯 Кейс 3: Розслідування історії корупції чиновника для трудового спору

Колишній високопосадовець подав позов про незаконне звільнення. Aleph показує: посадовець згадується в 3 OCCRP investigations, його дружина має офшорну компанію (Panama Papers), а синова компанія вигравала державні тендери у відповідній галузі. Підстава для контрпозову про корупційні зловживання.

🎯 Кейс 4: Пошук свідків і додаткових жертв для класового позову

Клієнт постраждав від схеми, у якій він не єдина жертва. Через Aleph знаходимо: ПІБ фігурує в 3 розслідуваннях про шахрайство в Україні, Молдові і Чорногорії; усі схеми пов’язані з одним і тим самим організатором (через спільних директорів). Підстава для координації з потерпілими в інших країнах.

Що бачимо на графі

📋 Типи вузлів: фізособа, юрособа, документ, банківський рахунок, нерухомість, ПДВ-номер, паспорт, корабель, літак, домен, IP-адреса
📋 Типи ребер: бенефіціар → компанія, директор → компанія, родинні зв’язки, спільна адреса, спільний банк, фігурант одного розслідування

📋 Бази даних Aleph:

• OCCRP investigations (мільйони статей)
• Корпоративні реєстри з 180+ країн
• Витоки: Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers, Suisse Secrets, Russian Asset Tracker
• Санкційні списки: OFAC, EU, UN, UK, OpenSanctions, РНБО
• Урядові газети (Ліхтенштейн, Швейцарія, Люксембург тощо)
• Court records (вибірково)
• Lobbying records (США, ЄС)

Сильні і слабкі сторони

✅ Сильні:

• Безкоштовно для журналістів, адвокатів-розслідувачів, дослідників
• Унікальний доступ до витоків (Panama Papers, Pandora Papers тощо)
• 300+ датасетів із 180+ країн
• OCR і named entity extraction — для PDF і скан-документів
• Підтримка багатьох мов і алфавітів (кирилиця, китайська, арабська)
• Інтеграція з Maltego (Transform Hub)
• Власний workspace — можна завантажувати свої документи для cross-reference
• Aleph Pro Beta (2025-2026) — суттєво покращена швидкість і стабільність

⚠️ Слабкі:

• НЕ є валідним KYC-рішенням для регульованих галузей (за заявою OCCRP)
• Пошукові запити логуються OCCRP — для чутливих справ — self-host OpenAleph
• Покриття нерівне — Східна Європа і пост-радянські країни глибше, інші регіони — мілкіше
• Витоки неповні — деякі дані відсутні
• Інтерфейс тільки англійською
• Фінансова стабільність OCCRP під ризиком після USAID cuts 2025 (втратив 38% операційного фінансування)
• Дані треба самостійно верифікувати — Aleph агрегує, а не перевіряє

Як використовувати в суді / для адвокатського запиту

📋 Як доказ у суді:

• Aleph НЕ є первинним доказом — це аналітичний агрегатор
• Знахідки треба підтвердити через первинні джерела (офіційні реєстри, банки)
• Витяги з Aleph — відправна точка для подальших адвокатських запитів
• OCCRP investigations як такі — приймаються як журналістські розслідування (медіа-докази)

📋 Адвокатський запит (ст. 24 Закону «Про адвокатуру»):

• На основі знайденого в Aleph — запит до відповідного національного реєстру (за національним правом)
• Запит через МЛА (міжнародна правова допомога) — за Конвенцією Страсбург-1959 і Гаагськими конвенціями
• Запит до РНБО про додавання осіб у санкційний список

📋 Юридичні підстави:

• Закон «Про доступ до публічної інформації»
• Закон «Про санкції» (Україна)
• Конвенція про правову допомогу у кримінальних справах (Страсбург-1959)
• Гаазька конвенція про отримання доказів (1970)
• Стаття 24 Закону «Про адвокатуру»

⚠️ Важливо: при роботі з sensitive даними з Aleph (особливо витоками) — пам’ятати про journalistic privilege і захист джерел. Не публікувати знайдене без юридичної перевірки на дифамацію.

Альтернативи у каталозі

• ICIJ Offshore Leaks — спеціалізована база офшорних витоків
• OpenSanctions — для санкційного скринінгу
• LittleSis — для політичних зв’язків
• Sayari Graph — комерційний аналог для KYB
• OCCRP Aleph у каталозі «Пошук осіб» — повний опис платформи

Корисні посилання

🔗 aleph.occrp.org — Aleph Pro Beta (поточна версія)
🔗 occrp.org — головний сайт OCCRP
🔗 opensanctions.org — пов’язаний проект (санкційні списки)
🔗 maltego.com/transform-hub/occrp-aleph — Aleph для Maltego

← Повернутися до каталогу