Telegram
Facebook
Instagram
YouTube
info@osintlaw.comBerkeley Protocol on Digital Open Source Investigations — офіційний стандарт ООН (документ ST/HR/PUB/20/2), за яким МКС, ЄСПЛ і національні суди оцінюють OSINT-докази у 2026 році. Українською не перекладено. Розбираємо простою мовою: 5 базових принципів, 4 стовпи ланцюга зберігання, 9-крокова методологія роботи документатора, застосування у справах МКС проти Аль-Верфаллі, Путіна, Al Hassan. З конкретними прикладами SHA-256-хешування, шаблонами звітів і поясненням, чому без цього стандарту ваша робота залишається журналістикою, а не юридичним доказом.
Швидкий старт
Безкоштовна open-source база санкційних списків, політично значущих осіб (PEP) і компаній, виключених з державних закупівель. Об’єднує 337+ глобальних джерел даних: OFAC, EU, UN, UK, Канада, Австралія, Україна (РНБО) тощо. Розроблена Friedrich Lindenberg (екс-OCCRP), забезпечує прозору альтернативу комерційним санкційним базам (Refinitiv, Dow Jones).
Доступ (станом на 04.06.2026)
🆓💰 Безкоштовно для некомерційних користувачів (адвокати-розслідувачі, журналісти, дослідники, академія)
💰 Платно для комерційного використання (комплаєнс, fintech, KYC-сервіси)
Сайт: opensanctions.org
Розробник: OpenSanctions e.V. (Берлін, Німеччина)
API: api.opensanctions.org
Bulk data download: opensanctions.org/datasets
Self-hosting: можливе через Yente 4.0 (open-source matching engine)
Maltego Transforms: maltego.com/transform-hub/opensanctions
Категорії даних
📋 3 основні категорії:
- Санкції — OFAC SDN, EU Sanctions, UN Consolidated, UK Sanctions List, РНБО (Україна), Canada, Australia, Switzerland тощо
- Politically Exposed Persons (PEP) — політики, чиновники, родичі (зібрано через Wikidata + PoliLoom)
- Debarred / excluded entities — компанії, виключені з державних закупівель (World Bank, US System for Award Management, EU EDES тощо)
📋 Додатково:
- Vessels (судна) — з IMO-номерами для відстеження санкційного флоту
- Corporate ownership — крос-матчинг з корпоративними реєстрами для повного графа
Як це працює (5 кроків)
- Зайти на opensanctions.org
- Ввести в пошук ПІБ, назву компанії, IMO-номер судна або податковий номер
- Переглянути картку entity з усіма джерелами санкцій і PEP-статусом
- Перейти у вкладку «Network» для побудови графа зв’язків (директори, родичі, дочірні компанії)
- Завантажити дані через API або bulk-download для інтеграції у власну систему
Типові кейси для адвоката
🎯 Кейс 1: Швидкий санкційний скринінг контрагента
Український клієнт отримав запит на укладення договору з турецькою компанією. Через OpenSanctions за 30 секунд: ПІБ бенефіціара → OFAC SDN List (з 2022) + EU Sanctions (з 2023) + РНБО (з 2024). Підстава відмовитися від угоди і уникнути secondary sanctions. Безкоштовно, без підписки.
🎯 Кейс 2: PEP-перевірка для AML — політично значуща особа?
Адвокат банку перевіряє клієнта на PEP-статус. OpenSanctions показує: ПІБ → колишній член Верховної Ради (національний PEP); його дружина — судова PEP; брат — голова держпідприємства. За Законом «Про запобігання та протидію легалізації» — обов’язковий посилений KYC.
🎯 Кейс 3: Перевірка постачальника на debarment-списки
Постачальник для державного замовника має дивну тендерну поведінку. OpenSanctions показує: компанія — у World Bank Listing of Ineligible Firms (заборона на участь у проектах WB до 2028). Підстава для відмови від договору і повідомлення замовника.
🎯 Кейс 4: Аналіз russian shadow fleet для морської справи
Українська компанія постраждала від атаки на її судно. Через OpenSanctions vessels: танкер під прапором Маршалл → IMO 1234567 → пов’язаний з EU sanctions on Russia (Tier 14) і US OFAC sanctions → бенефіціар компанії-власника — російський підсанкційний бізнесмен. Підстава для звернення в IMO і санкційні органи.
Що бачимо на графі
📋 Типи вузлів: фізособа, юрособа, судно, літак, адреса, ідентифікатор (LEI, IMO, BIC, національні податкові номери)
📋 Типи ребер: санкційний зв’язок (entity → sanction program), власник → актив, директор → компанія, родинні зв’язки, політичні посади, дочірня компанія → материнська
📋 Метадані для аудиту:
- Джерело даних (OFAC, EU, UN, тощо)
- Дата додавання до санкційного списку
- Програма санкцій (наприклад, Russia-Related Sanctions, Cyber-Related тощо)
- Source dataset з посиланням на оригінал
Сильні і слабкі сторони
✅ Сильні:
- Безкоштовно для некомерційного використання
- Open-source — повністю прозоро (можна перевірити, як працює)
- 337+ джерел з оновленнями протягом годин після публікації
- FollowtheMoney (FtM) data model — стандарт OCCRP
- Entity resolution — об’єднання дублікатів між джерелами
- API + bulk download — для інтеграції
- Self-hosting через Yente 4.0 — для приватності customer data
- PoliLoom (2026) — постійне розширення PEP-бази через crowdsourcing
- Інтеграція з Maltego, Microsoft Power Automate
⚠️ Слабкі:
- Комерційне використання — платне (для комплаєнс-команд, fintech)
- Менше corporate ownership даних ніж Sayari Graph (більше про санкції)
- Інтерфейс тільки англійською
- Деякі national PEP-бази неповні (залежать від доступності даних у країні)
- Не агрегатор корпоративних реєстрів — для KYB треба комбінувати з YouControl/Sayari
- LLM-функції — ще в експериментальній стадії
Як використовувати в суді / для адвокатського запиту
📋 Як доказ у суді:
- PDF-витяг з OpenSanctions — використовується як похідне джерело
- Для первинного доказу — окремий витяг з відповідного офіційного джерела (наприклад, з сайту OFAC, РНБО)
- OpenSanctions посилає на оригінал — це доказова цінність і трасування
- Особливо цінний для швидких перевірок на санкційний статус
📋 Адвокатський запит (ст. 24 Закону «Про адвокатуру»):
- На основі знайденого в OpenSanctions — запит до РНБО про підтвердження санкційного статусу
- Запит до Мінфін США (OFAC) через посольство
- Запит до EU через відповідні органи
📋 Юридичні підстави:
- Закон «Про санкції» (Україна, № 1644-VII)
- Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів» (№ 361-IX)
- OFAC Sanctions Programs (США)
- Council Regulation (EU) — санкції ЄС
- UK Sanctions Act 2018
- Стаття 24 Закону «Про адвокатуру»
⚠️ Важливо: дані оновлюються протягом годин, але завжди звіряйте з офіційним джерелом для критичних рішень (договори високої вартості, конфіскація).
Альтернативи у каталозі
- Sayari Graph — комерційна альтернатива з кращим KYB
- OCCRP Aleph — для журналістських розслідувань
- ICIJ Offshore Leaks — для офшорних структур
- LittleSis — для політичних зв’язків
- Реєстр санкцій РНБО — українські санкції
Корисні посилання
🔗 opensanctions.org — головна база
🔗 opensanctions.org/datasets — bulk data download
🔗 api.opensanctions.org — API документація
🔗 opensanctions.org/articles/ — блог з кейсами
🔗 maltego.com/transform-hub/opensanctions — інтеграція з Maltego
26 липня 2026 року команда "Телебачення Торонто" опублікувала розслідування Анатолія Остапенка про життя Януковича у Росії — з новою особою "Олег Леонов", маєтком у Сочі, охороною ФСО. Розбираємо OSINT-методологію (сім шарів: витоки реєстрів, GetContact, авіаперельоти, соцмережі, підрядники, крос-верифікація, ідентифікація через оточення) з юридичного погляду: що допустимо як доказ, що — тільки як оперативна інформація, а що — сіра зона. З уроками для документаторів, адвокатів і прокурорів.
25 липня 2026 Телебачення Торонто опублікувало розслідування про життя Януковича і його родини в Росії. Ми не переказуємо історію — розбираємо методологію: витоки російських реєстрів, GetContact як реверс телефонних номерів, аналіз попутників у авіаперельотах, соцмережі підрядників як паралельне джерело, ідентифікація псевдонімів через дати народження і дівочі прізвища. Плюс — юридичний контекст для санкційного права, розшуку активів, ARMA, підготовки позовів. Практичний матеріал для юристів, які працюють з voidстанням шкоди від воєнної агресії.
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав перший в історії ордер на арешт чинного президента постійного члена Ради Безпеки ООН. Розбираємо, як Yale Humanitarian Research Lab через супутникові знімки, аналіз російських Telegram-каналів і публічних заяв самої Львової-Бєлової довели те, що Росія відкрито заперечувала. З верифікованою статистикою повернутих дітей станом на 2026, юридичним аналізом статей 8(2)(a)(vii) і 8(2)(b)(viii) Римського статуту і уроками для українських документаторів.
25 липня 2026 року на r/ClaudeAI з'явився пост, який показав: звичайний запит site:claude.ai/share повертає у Google сотні розмов інших людей з AI-асистентом Claude. API-ключі, реквізити криптогаманців, резюме, нотатки юриста, дані клінічних досліджень. Розбираємо, чому цей випадок принципово важливий для OSINT-методології, як він вписується у ширшу картину AI-платформ як нового класу відкритих джерел, які пошукові техніки працюють — і де межа між ефективним розслідуванням і юридично небезпечним використанням.
Справа Аль-Верфаллі — перший в історії Міжнародного кримінального суду ордер на арешт, виданий переважно на основі відео з Facebook і YouTube. Детальний розбір: контекст Лівії, сім інцидентів, роль Bellingcat у краудсорсинговій геолокації, юридичний аналіз стандарту "достатніх ознак автентичності", критика Emma Irving, другий ордер зі свідченнями свідків, значення прецеденту для сучасних справ МКС проти російського керівництва.
Що таке OSINT — простими словами для юриста, який чує це вперше. Розшифровка терміну, історія, реальні кейси з посиланнями на першоджерела: MH17 у ЄСПЛ, отруєння Скрипалів, справа Аль-Верфаллі в МКС, ордер проти Путіна, засудження Анвара Раслана в Кобленці, розшук санкційованих активів. З прикладами застосування у сімейних, кримінальних, господарських та санкційних справах.
У попередній статті ми розібрали, чому класичні інструменти розслідування за відкритими джерелами перестали давати надійні результати. Логічне наступне питання — як же тепер працювати юристу. Відповідь коротка: методологією. Практичний посібник з правила трикутника, п'яти фаз розслідування, ланцюга зберігання доказів та роботи з негативними результатами — усе, що потрібно, щоб ваш звіт витримав перевірку в суді. metodolohiya-osint-yuryst-2026
Ще три роки тому базовий набір з Holehe, Sherlock, Maigret і PhoneInfoga дозволяв за десять хвилин зібрати цифровий слід людини. У 2026 році ті самі команди повертають "нічого не знайдено" там, де раніше знаходили десятки облікових записів. Розбираємо шар за шаром — від закритих механізмів у платформах і тиску регуляторів до покинутих розробників — чому це сталося і як пристосувати робочий процес юриста до нової реальності.
OSINTLAW Research Review №1. Розбір статті Anastasiia Liulina про доказові цифрові платформи в МКС (справи Al Mahdi та Al Hassan): що таке «доказова цифрова платформа», чому це доказ, а не просто візуальний засіб, і що це означає для Legal OSINT і українських справ.
Велика Палата Верховного Суду у справі № 990/261/25 визнала правомірним дослідження ВККС загальнодоступної та загальновідомої інформації про кандидата на посаду судді — зокрема відео з його власного YouTube-каналу, даних сайту Верховної Ради та вебсайту громадської організації — навіть за відсутності цих відомостей у досьє. Аналіз рішення крізь призму роботи з відкритими джерелами.
Науковий журнал IEEE проаналізував 74 наукові праці про використання ChatGPT і Claude у OSINT-роботі юриста. 4-15% фактів у відповідях моделей — вигадані. Дослідники визначили, коли штучному інтелекту можна довіряти, а коли ні. Читайте повний розбір із практичним OSINT-протоколом.