Chainalysis Reactor / TRM Labs — професійні платформи розслідування криптозлочинів

Швидкий старт

Дві провідні enterprise-платформи для криптовалютних розслідувань і AML-комплаєнсу, що використовуються правоохоронцями, банками і регуляторами по всьому світу. Chainalysis Reactor — золотий стандарт для криптовалютних розслідувань і доказування в суді (1500+ клієнтів). TRM Labs — AI-driven threat intelligence з найширшим покриттям (180+ блокчейнів). Обидві — для серйозних справ, де Etherscan/Blockchair недостатньо.

Доступ

💰 Тільки enterprise — ціни не публічні, custom-договори

Chainalysis Reactor

• Сайт: chainalysis.com/product/reactor
• Розробник: Chainalysis Inc. (Нью-Йорк, США)
• Ціни: від $40 000/рік за single-seat law enforcement licence; enterprise — $120 000-250 000/рік
• Клієнти: 1500+ організацій (FBI, IRS, Europol, банки)
• Розгортання: cloud, on-premises, FedRAMP authorized

TRM Labs

• Сайт: trmlabs.com
• Розробник: TRM Labs Inc. (Сан-Франциско, США), заснована 2018
• Валюація: $1 млрд (unicorn status)
• Ціни: ~€60 000-150 000/рік; Forensics Premium — £33 000-42 000/рік
• Beacon Network: 70+ фінансових інституцій у 21+ країнах для real-time замороження коштів

Як це працює (5 кроків)

1. Замовити демо/підписку через chainalysis.com або trmlabs.com (тільки B2B/B2G)
2. Зайти у вебінтерфейс — ввести адресу гаманця, хеш транзакції або назву entity
3. Платформа автоматично будує граф трасування коштів через мости, mixer-сервіси, біржі (cross-chain tracing)
4. Переглянути risk score і labeled entities (точне ім’я біржі, mixer-сервісу, санкційного гаманця)
5. Експортувати evidence-grade звіт для долучення до справи; за потреби — отримати expert witness testimony

Типові кейси для адвоката

🎯 Кейс 1: Велика справа про відмивання коштів через крипту

Клієнт-банк підозрюється у проведенні незаконних транзакцій. Адвокат співпрацює з кримінальним розслідуванням, де Chainalysis Reactor використовується для трасування коштів: $50 млн пройшли через 5 mixer-сервісів і 3 децентралізовані біржі перед поверненням на CEX. Reactor показує повний шлях з тимчасовими мітками і risk scoring. Доказ — приймається судом за рахунок expert witness testimony.

🎯 Кейс 2: Захист криптобіржі від звинувачення в AML-порушеннях

Українську криптобіржу звинувачують в обслуговуванні підсанкційних осіб. Адвокат використовує TRM Labs для контр-аналізу: показує, що з 10 000 транзакцій підозрюваних — лише 3 мали реальний зв’язок з санкційними особами, інші — false positives. Beacon Network показує, що біржа активно співпрацювала з замороженням коштів. Підстава для зняття обвинувачень.

🎯 Кейс 3: Стягнення викрадених коштів у транснаціональній справі

Клієнт втратив $2 млн в результаті хакерської атаки на DeFi-протокол. Chainalysis Reactor трасує кошти через 3 cross-chain мости, виявляє, що 80% коштів осіли на 4 централізованих біржах (KuCoin, Bybit, OKX, Binance). Підстава для запитів через МЛА до бірж і замороження активів. Beacon Network (TRM) додатково координує замороження в реальному часі.

🎯 Кейс 4: Підтвердження санкційного характеру криптогаманця для конфіскації

Україна готує конфіскацію активів російського підсанкційного бізнесмена. Chainalysis Reactor офіційно ідентифікує його криптогаманець як OFAC-санкціонований; TRM Threat Graph додатково показує 40+ категорій illicit activity (зв’язок з кримінальними сервісами). Доказова база для РНБО і конфіскації за Законом «Про санкції».

Що бачимо на графі

📋 Типи вузлів: криптогаманець (з labeled entity), централізована біржа (CEX), DeFi-протокол, mixer-сервіс, NFT-маркетплейс, санкційна особа, illicit service
📋 Типи ребер: cross-chain transfer, bridge interaction, mixer flow, sanction link, risk-scored connection

📋 Унікальні можливості Reactor (Chainalysis):

• Cross-chain tracing — найбільш зрілий workflow
• Automated demixing — деаноним mixer-сервісів (Tornado Cash тощо)
• Seed phrase recovery tools — для відновлення доступу
• Bitcoin і Ethereum attribution — найповніша база
• Інтеграція з KYT (Know Your Transaction)

📋 Унікальні можливості TRM Labs:

• Threat Graph — 40+ категорій illicit activity на 180+ блокчейнах
• AI-driven investigations — швидші розслідування з AI-агентами
• Beacon Network — координація замороження коштів у реальному часі (75% глобального крипто-обсягу)
• Real-time cross-chain screening

Сильні і слабкі сторони

✅ Сильні (обидві платформи):

• Evidentiary-grade дані для суду
• Expert witness testimony від аналітиків
• Глобальна довіра (FBI, Europol, регулятори, банки)
• Cross-chain tracing через десятки блокчейнів
• Labeled entities — назви бірж, mixer-ів, illicit-сервісів
• AML/sanctions screening інтегрований
• API і інтеграції з compliance-системами

⚠️ Слабкі:

• Дуже дорого — $40 000-250 000/рік (недоступно індивідуальним адвокатам)
• Тільки B2B/B2G — не для приватного використання
• Privacy coins (Monero, Zcash) — обмежене покриття
• DeFi-протоколи — частково покриті (Elliptic краще)
• Залежність від методології — risk scoring не завжди прозоре
• Інтерфейс тільки англійською
• Конкуренти (Elliptic — 99% покриття; Crystal Intelligence — кращий для Eastern European бірж)

Як використовувати в суді / для адвокатського запиту

📋 Як доказ у суді:

• Звіти Chainalysis Reactor / TRM Labs — приймаються як експертні висновки (особливо у США/UK)
• Chainalysis — найбільш визнаний у судах UK і США (deepest BTC/ETH attribution database)
• Для України — потрібно долучити expert witness testimony від сертифікованого аналітика
• Reactor-звіти містять timestamps і технічні докази — посилює доказову базу

📋 Адвокатський запит (ст. 24 Закону «Про адвокатуру»):

Адвокат-приватник зазвичай НЕ має прямого доступу — потрібно:

• Через правоохоронні органи (кіберполіція, СБУ, БЕБ) — для офіційних розслідувань
• Замовити форензик-звіт у сертифікованих фірм (Crypto Trace Labs, Inca Digital, Coinfirm тощо)
• Через Chainalysis Government Solutions — для державних замовників

📋 Юридичні підстави:

• Закон «Про віртуальні активи» (Україна)
• Закон «Про запобігання та протидію легалізації» (361-IX)
• FATF Travel Rule — для transfer-ів між VASP
• OFAC Sanctions Programs — для санкційного скринінгу
• MiCA Regulation (EU) — для європейських крипто-операцій
• Стаття 209 КК — відмивання коштів
• Стаття 24 Закону «Про адвокатуру»

⚠️ Особливо важливо: для серйозних кримінальних справ і конфіскацій — Chainalysis Reactor і TRM Labs є стандартом доказування. Витяги з Etherscan/Blockchair — це публічні дані, але без labeled entities і risk scoring вони мають меншу доказову вагу.

Альтернативи у каталозі

• Etherscan / Blockchair — безкоштовні публічні експлорери
• Sayari Graph — для пов’язання крипто-адрес з реальними особами
• OpenSanctions — санкційні списки (включно з crypto-адресами)

Інші професійні платформи (поза каталогом):

• Elliptic Forensics — 99% market coverage, найкращий для DeFi
• Crystal Intelligence — сильна attribution для Eastern European бірж
• CipherTrace (Mastercard) — для cross-chain monitoring
• Scorechain — бюджетна альтернатива з безкоштовним sanctions API

Корисні посилання

🔗 chainalysis.com/product/reactor — Chainalysis Reactor
🔗 chainalysis.com/government — Chainalysis Government Solutions
🔗 trmlabs.com — TRM Labs
🔗 trmlabs.com/forensics — TRM Forensics
🔗 trmlabs.com/beacon-network — Beacon Network
🔗 chainalysis.com/links-nyc — Chainalysis Links Conference

← Повернутися до каталогу