OpenSanctions — глобальна база санкцій і PEP

Швидкий старт

Найбільша відкрита база санкцій, політично значущих осіб (PEP) і осіб, що становлять інтерес у світі. 337 джерел даних з усіх ключових юрисдикцій (OFAC, EU, UN, UK, РНБО, тощо). Підтримує побудову графа зв’язків між санкційними особами, їхніми компаніями і пов’язаними особами. Використовується банками, юристами комплаєнсу, журналістами-розслідувачами.

Доступ

🆓💰 Фрімі:

• 🔓 Безкоштовно для non-commercial users (журналісти, дослідники, NGO)
• 💰 Платно для бізнесу: data license або pay-as-you-go API
• 30-денний free trial API key (для business email)
• Self-hosted через open-source yente (MIT License)

Сайт: opensanctions.org
API: api.opensanctions.org
Розробник: OpenSanctions (Берлін)
Сертифікати: ISO 27001 (2024)

Як це працює (5 кроків)

1. Зайти на opensanctions.org
2. Ввести ПІБ, назву компанії або номер паспорта/судна
3. Перейти у деталі сутності — побачити категорії ризику (Sanctioned / Sanction-linked / PEP / Person of interest)
4. Використати graph view для перегляду зв’язків з іншими entities
5. Завантажити дані через API (/search, /match, /entities/{id}/connected) або bulk CSV

Типові кейси для адвоката

🎯 Кейс 1: Санкційний скринінг контрагента (швидкий і безкоштовний)

Український клієнт-фінтех компанія готується укласти договір з посередником з Латвії. Перевіряємо через OpenSanctions: ПІБ власника → знаходимо, що він PEP з Молдови (заступник міністра в 2018-2020), пов’язаний з компаніями, які санкціоновані OFAC у 2024. Підстава для відмови або посиленого due diligence.

🎯 Кейс 2: Інтеграція в українську AML-систему

Український банк хоче автоматизувати скринінг клієнтів. Через API OpenSanctions (pay-as-you-go) інтегрує перевірку при відкритті рахунку: автоматичне порівняння імен з 337 джерелами (включаючи gb_fcdo_sanctions UK з січня 2026 і РНБО). Підстава для compliance-відповідності і скорочення часу KYC.

🎯 Кейс 3: Перевірка зв’язків санкційного російського олігарха

Клієнт-журналіст готує матеріал про підсанкційного російського підприємця. Через OpenSanctions graph: ПІБ → перевіряємо зв’язки → виявляємо 8 компаній (5 у Кіпрі, 3 в ОАЕ), пов’язаних з ним через спільних директорів. Підстава для матеріалу і направлення інформації в РНБО для розширення санкцій.

🎯 Кейс 4: Перевірка PEP-статусу нових клієнтів для адвокатської фірми

Адвокатська фірма перевіряє нового клієнта (потенційно політично значущу особу). OpenSanctions показує: клієнт — колишній суддя ВАСУ 2018-2022 (національний PEP), його дружина — депутат обласної ради. Адвокат застосовує посилений due diligence за вимогами Закону «Про запобігання та протидію легалізації».

Що бачимо на графі

📋 Типи вузлів: фізособа (Person), юрособа (Organization, Company), судно (Vessel), літак (Airplane), адреса, ідентифікатор (паспорт, ID), позиція (Public Office)
📋 Типи ребер: бенефіціар → компанія, директор → компанія, родинні зв’язки, посада на дату, асоціація, санкційний зв’язок

📋 4 категорії ризику:

• Sanctioned — особа під санкціями
• Sanction-linked — пов’язана з санкційною особою
• PEP — політично значуща особа
• Person of interest — особа, що становить інтерес

База джерел (337 датасетів)

📋 Ключові санкційні джерела:

• OFAC SDN List (США)
• EU Consolidated Sanctions List
• UN Sanctions List
• UK Sanctions List (з 01.2026 — об’єднано в gb_fcdo_sanctions)
• РНБО санкції (Україна)
• Canadian Sanctions, Australian Sanctions

📋 PEP дані:

• 28 країн + EU dataset (через Wikidata)
• PoliLoom — crowdsourcing для PEP даних
• Глобальна мапа політичної влади (з 02.2026 після закриття CIA World Factbook)

📋 Інші джерела:

• Beneficial ownership registers
• Asset declarations
• Crime/terrorism watchlists
• INTERPOL Most Wanted

Сильні і слабкі сторони

✅ Сильні:

• 337 джерел — найповніша глобальна база
• Безкоштовно для non-commercial
• Open-source self-hosted (yente) — повний контроль
• Транспарентність — публікують методологію збору PEP даних
• API + bulk CSV — гнучкість інтеграції
• Fuzzy matching — зменшення false positives
• Інтеграція з OpenCorporates — глибший аналіз компаній
• Microsoft Connectors — для Power Automate, Logic Apps
• ISO 27001 certified

⚠️ Слабкі:

• PEP покриття обмежене (28 країн + EU) — менше за Sayari/комерційні
• PEP дані залежать від Wikidata — повнота нерівна
• Не охоплює всі локальні sub-national PEP (наприклад, обласних посадовців)
• Платно для бізнесу — pay-as-you-go може бути дорого при великих обсягах
• Інтерфейс тільки англійською
• Самостійна верифікація обов’язкова — OpenSanctions агрегує, не перевіряє

Як використовувати в суді / для адвокатського запиту

📋 Як доказ у суді:

• PDF-витяг з OpenSanctions — приймається як похідне джерело
• Для первинного доказу — посилання на оригінальне санкційне рішення (РНБО, OFAC, EU)
• API timestamp — для фіксації моменту перевірки (важливо для compliance)
• Машиночитані формати (CSV, JSON) — для долучення як електронні докази

📋 Адвокатський запит (ст. 24 Закону «Про адвокатуру»):

• На основі знайденого — запит до РНБО (для перевірки актуальності українських санкцій)
• Запит до Держфінмоніторингу про PEP-статус особи
• Запит через МЛА — для отримання офіційних санкційних рішень іноземних держав

📋 Юридичні підстави:

• Закон «Про санкції» (Україна)
• Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів» — обов’язкова перевірка PEP
• OFAC Sanctions Programs (США) — для secondary sanctions
• Council Regulation (EU) — санкції ЄС
• Стаття 24 Закону «Про адвокатуру»

⚠️ Особливо важливо: OpenSanctions — це відкрита аналітична база. Для офіційного compliance треба окремо звірятися з первинними санкційними реєстрами.

Альтернативи у каталозі

• Реєстр санкцій РНБО — офіційне джерело для України
• OCCRP Aleph — для журналістських розслідувань
• Sayari Graph — комерційна альтернатива з ширшим PEP покриттям
• ICIJ Offshore Leaks — для офшорних структур
• OpenSanctions у каталозі «Пошук осіб» — повний опис

Корисні посилання

🔗 opensanctions.org — головний сайт
🔗 api.opensanctions.org — API
🔗 opensanctions.org/api/ — getting started
🔗 github.com/opensanctions — open-source код (yente, zavod, nomenklatura)
🔗 opensanctions.org/changelog/ — оновлення даних

← Повернутися до каталогу