OCCRP Aleph — найбільша база даних для розслідування корупції

Офіційний сайт: aleph.occrp.org
Тип сервісу: найбільша у світі база даних для журналістських розслідувань корупції
Розробник: OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project)
Заснований: 2006 рік (OCCRP), Aleph розроблено пізніше
Розмір бази: 3,8+ мільярда записів, 50 терабайтів даних, 300+ датасетів
Назва: від оповідання Хорхе Луїса Борхеса «Алеф» (точка, де видно весь Всесвіт)
У каталозі: Bellingcat’s Online Investigation Toolkit

Що це таке

OCCRP Aleph — це найпотужніша у світі платформа для розслідування міжнародної корупції та фінансових злочинів. Об’єднує в одному пошуку:

• Усі великі міжнародні витоки — Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers, Suisse Secrets, FinCEN Files, Credit Suisse leaks
• Корпоративні реєстри 100+ країн
• Земельні реєстри, реєстри суден і літаків
• Судові рішення та арбітражні справи
• Санкційні списки та реєстри політично-експонованих осіб
• Документи з державних закупівель
• Реєстри бенефіціарів (UBO)
• Власні матеріали журналістів з усього світу

Це інструмент, яким користувались журналісти-розслідувачі, які отримали Пулітцерівську премію за Panama Papers та інші великі міжнародні розслідування.

Кому корисний

• Журналістам-розслідувачам — основний інструмент для глибоких розслідувань
• Адвокатам у складних транснаціональних справах — корпоративні шари в офшорах, відмивання, бенефіціари компаній
• Слідчим — встановлення зв’язків особи з офшорними компаніями, виявлення прихованих активів
• Прокурорам — пошук доказів у міжнародних кримінальних справах
• Документуванню воєнних злочинів 🇺🇦 — встановлення корупційних схем, через які агресор фінансує війну, активи близьких до агресорів осіб
• NGO та активістам — антикорупційні розслідування

Як отримати доступ

• Базовий перегляд — без реєстрації: можна шукати у відкритих датасетах без створення облікового запису
• Розширений доступ — за реєстрацією: для експорту результатів, створення робочих просторів, доступу до обмежених датасетів потрібен обліковий запис
• Реєстрація вимагає підтвердження журналістської, наукової або правозахисної діяльності: потрібні приклади ваших попередніх публікацій, назва організації, посада. Кожна заявка перевіряється вручну
• Деякі датасети особливо чутливі — доступ надається лише довіреним користувачам після окремого розгляду

Як працює пошук

1. Зайти на aleph.occrp.org
2. Ввести ім’я особи, назву компанії або ключове слово у рядок пошуку
3. Переглянути результати з підсвічуванням збігів у контексті документа
4. Використати фільтри з лівого боку: дата, країна, мова документа, датасет, тип запису
5. Натиснути на конкретний результат — побачити повний документ з контекстом
6. Перейти за зв’язками: «згадки в інших документах», «пов’язані особи та компанії»

Приклади розслідувань

• Український олігарх та його офшорні компанії — шукаєте ім’я, отримуєте список компаній на Британських Віргінських Островах, в Кіпрі, на Сейшелах
• Бенефіціар компанії-агента у тендері — за назвою компанії знаходите кінцевого бенефіціара, який ховається за номінальними директорами
• Зв’язки чиновника з кримінальними структурами — за іменем чиновника знаходите згадки у документах розслідувань
• Активи російського олігарха — пошук виявляє яхти, нерухомість, компанії, які прикриваються через офшори

Обмеження пошуку (важливо)

• Витоки даних за своєю природою неповні — Panama Papers містить лише документи однієї фірми Mossack Fonseca. Інші офшорні фірми ховають клієнтів від витоку
• Покриття нерівномірне: Східна Європа та країни колишнього Радянського Союзу — багато даних; деякі регіони — мало
• Дані старіють: Panama Papers — це документи 1977-2015 років; нові офшорні схеми у базі відсутні до наступного великого витоку
• Документи можуть містити помилки, дублікати, неточності — потребують перехресної перевірки
• Транслітерація імен — серйозна проблема. Пробуйте кілька варіантів написання
• Пошукові запити логуються і видимі команді OCCRP — це варто враховувати при чутливих розслідуваннях
• Деякі датасети відсутні у публічному доступі, бо містять надчутливу інформацію (наприклад, дані про джерела журналістів)
• Платформа не замінює юридичної перевірки — будь-який знайдений факт потребує верифікації перед використанням у суді

Корисні поради

• Подавайте заявку на повний доступ якщо ви адвокат у складній міжнародній справі або журналіст — це варто витраченого часу
• Використовуйте фільтри за країною та датасетом для звуження пошуку — без них результатів буде надто багато
• Завантажуйте власні документи у робочий простір (workspace) — Aleph крос-референсуватиме їх зі своєю базою. Ваші документи залишаються приватними або діляться лише з обраними співавторами
• Для адвокатської роботи — збережіть знімок екрана з timestamp кожного важливого результату. База оновлюється, документи можуть зникати
• Поєднуйте з ICIJ Offshore Leaks — окремий, але паралельний пошуковик. Іноді один знаходить те, чого нема в іншому
• Інтеграція з Maltego — для візуалізації мереж зв’язків через граф (потужно для презентації у суді)
• Деякі звичайні документи можуть бути сильним аргументом у справі: реєстр UBO з Гонконгу, бізнес-реєстр з Кіпру тощо — використовуйте Aleph для пошуку, але отримуйте офіційні випіски для суду

Стан OCCRP у 2025-2026 роках

У 2025 році OCCRP пережив серйозну фінансову кризу через припинення фінансування USAID (52% бюджету у 2014-2023). Організація втратила 38% операційних коштів, звільнила 20% персоналу. Однак Aleph продовжує працювати завдяки європейським грантам, приватним донатам, та новій моделі Aleph Pro (комерційні тарифи для бізнесу + безкоштовний доступ для журналістів). Це варто враховувати — стабільність платформи у довгостроковій перспективі залежить від нової фінансової моделі.

Вартість

• Безкоштовно для журналістів, активістів, дослідників, NGO — після підтвердження діяльності
• Базовий пошук — без реєстрації у відкритих датасетах
• Aleph Pro (2026): комерційні тарифи для бізнесу та compliance-компаній — у розробці
• Self-hosted OpenAleph — можна встановити на свій сервер з відкритого коду на GitHub

Юридичні застереження ⚠️

• Платформа містить дані з витоків, отримані незаконним шляхом (зломи, інсайдерська передача). Однак журналістська робота з такими документами — захищена міжнародними стандартами свободи слова (стаття 10 Європейської конвенції прав людини)
• Для адвоката — використання документів з витоків як доказів у суді потребує окремої правової підстави та обов’язкового перетину з офіційними джерелами
• В Україні — суди приймають документи з ICIJ/Aleph як орієнтир для розслідування, але для остаточних доказів потрібні запити до іноземних реєстрів через міжнародне співробітництво
• Особа має право на презумпцію невинуватості навіть якщо її ім’я з’являється у документах витоку — наявність у Aleph ≠ доказ вчинення злочину
• Документи можуть містити персональні дані сторонніх осіб (родичі, партнери) — будьте обережні з оприлюдненням
• Пошукові запити логуються — для надчутливих розслідувань можна встановити власний OpenAleph на захищеному сервері
• Результати — орієнтир для розслідування, не офіційний доказ

Альтернативи

• ICIJ Offshore Leaks — окремий пошуковик великих витоків
• OpenSanctions — для санкційної перевірки
• LittleSis — для зв’язків влади і бізнесу в США
• OpenCorporates — найбільший світовий бізнес-реєстр
• OpenOwnership — реєстри бенефіціарів
• Sayari Graph — комерційний аналог для бізнесу
• YouControl, OpenDataBot — для українських бенефіціарів

🔗 aleph.occrp.org
🔗 occrp.org — основний сайт OCCRP
🔗 OpenAleph на GitHub — для самостійного встановлення

← Повернутися до каталогу