Etherscan / Blockchain.com Explorer — Блокчейн-експлорери для криптоактивів

Etherscan (Ethereum): etherscan.io
Blockchain.com Explorer (Bitcoin, ETH і інші): blockchain.com/explorer
Споріднені (від Etherscan team):

• BscScan (bscscan.com) — BNB Chain
• PolygonScan (polygonscan.com) — Polygon
• Arbiscan (arbiscan.io) — Arbitrum
• OptimisticEtherscan (optimistic.etherscan.io) — Optimism
• Snowtrace (snowtrace.io) — Avalanche

Інші мережі: Solscan (Solana), TronScan (Tron), OKLink (мультичейн)

Адміністратор: Etherscan — приватна компанія, заснована Matthew Tan у 2015 році (Малайзія); Blockchain.com — лондонська/нью-йоркська компанія (з 2011)
Тип ресурсу: публічні блокчейн-експлорери для перегляду транзакцій, гаманців і смарт-контрактів
Доступ: 🔓 повністю безкоштовний для пошуку; розширені функції — за реєстрацією або через Pro API
Юридична підстава: комерційні платформи; працюють з публічними блокчейн-даними

Що це таке

Блокчейн-експлорери — це пошукові системи для блокчейнів. Вони дозволяють переглядати повністю публічну і незмінну історію усіх транзакцій, балансів гаманців і смарт-контрактів у конкретній блокчейн-мережі.

Etherscan (etherscan.io)

• Заснований 2015 року Matthew Tan
• Найпопулярніший Ethereum explorer
• Незалежна платформа (не пов’язана з Ethereum Foundation)
• Команда Etherscan також підтримує експлорери BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche

Blockchain.com Explorer (blockchain.com/explorer)

• Найстаріший блокчейн-експлорер (з 2011)
• Bitcoin — основна мережа
• Також підтримує Ethereum, BCH, Stellar та інші
• Менш функціональний за Etherscan для Ethereum, але домінує для Bitcoin

⚠️ Критичне розуміння: блокчейн публічний і псевдонімний — будь-хто може переглядати баланси і транзакції будь-якої адреси, але адреса не пов’язана з реальною особою напряму. Для встановлення власника гаманця потрібен зв’язок: KYC-біржа, OSINT, leak-документи, аналітичні платформи (див. Chainalysis, TRM Labs, Arkham).

Кому корисний

• Адвокатам у криптоспорах — встановлення транзакцій, балансів гаманців
• Виконавцям судових рішень — пошук криптоактивів боржника
• Юристам у санкційних справах — російські/білоруські гаманці, обхід санкцій
• Адвокатам у спадкових справах — крипто-активи спадкодавця
• Адвокатам у сімейних спорах — поділ криптомайна
• Адвокатам у криміналі — крадіжки крипто, фішинг, шахрайство
• Юристам у відмиванні (AML) — крипто як інструмент легалізації
• Юристам із комплаєнсу — перевірка контрагентів у крипто-секторі
• Журналістам-розслідувачам — крипто-перекази як докази
• Адвокатам у регуляторних спорах — крипто-біржі, DeFi

Що дозволяє з’ясувати

Через Etherscan

За адресою (wallet address):

• Поточний баланс ETH
• Транзакційна історія — всі вхідні та вихідні операції
• Token holdings — ERC-20 токени і їх кількість
• NFT holdings — ERC-721/1155 токени
• Контракти, з якими взаємодіє адреса
• Аналітика — графіки портфеля у часі
• Multichain portfolio — перегляд по іншим мережам

За транзакцією (TxHash):

• Sender (from), Receiver (to)
• Amount (ETH або токени)
• Gas paid
• Block number
• Timestamp
• Status (success/failed)
• Internal transactions (для контрактів)

За контрактом:

• Source code (якщо verified)
• ABI (Application Binary Interface)
• Read/Write functions — взаємодія з контрактом
• Verification status

За токеном (contract address):

• Total supply
• Holder count
• Top holders
• Transfers history
• Liquidity pools

Через Blockchain.com Explorer

За Bitcoin-адресою:

• Поточний баланс BTC
• Транзакційна історія
• Unspent outputs (UTXOs)
• Перші і останні транзакції

За Bitcoin-транзакцією:

• Inputs, outputs, fee
• Block, timestamp
• Confirmations

Як працює пошук

Etherscan

1. Зайти на etherscan.io
2. У search bar ввести один з:
   • Transaction hash (TxHash, напр. 0x1234...abcd, 66 символів)
   • Wallet address (напр. 0xAbCd...EfGh, 42 символи) — або ENS name (vitalik.eth)
   • Block number
   • Contract address
   • Token name/symbol
3. Переглянути картку
4. Дослідити Transaction history, Token transfers, NFT activity
5. Для сповіщень про нові транзакції — створити безкоштовний акаунт
6. Для API і Pro features — підписка Etherscan Pro

Blockchain.com Explorer

1. Зайти на blockchain.com/explorer
2. Ввести Bitcoin-адресу, TxHash, або номер блоку
3. Переглянути деталі
4. Альтернатива для Bitcoin — mempool.space, blockstream.info, blockchair.com

Ключові інструменти Etherscan

• Gas Tracker — real-time газові ціни
• Token Approval Checker (etherscan.io/tokenapprovalchecker) — для перегляду наданих дозволів і їх відкликання
• DeBank-style portfolio — Analytics tab
• Watchlist alerts — сповіщення про активність адреси (з акаунтом)
• Read Contract / Write Contract — взаємодія зі смарт-контрактами
• Labelled Addresses — Etherscan позначає відомі адреси: біржі, протоколи, відомі шахраї

Інші блокчейн-експлорери (за мережами)

• Ethereum — etherscan.io
• Bitcoin — blockchain.com/explorer, mempool.space, blockstream.info
• BNB Chain — bscscan.com
• Polygon — polygonscan.com
• Arbitrum — arbiscan.io
• Optimism — optimistic.etherscan.io
• Avalanche — snowtrace.io
• Solana — solscan.io
• Tron — tronscan.org
• Cosmos — mintscan.io
• Polkadot — polkadot.subscan.io
• Cardano — cardanoscan.io
• Multichain — OKLink, Blockchair, DeBank

Обмеження пошуку (важливо)

• ⚠️ Псевдонімність — адреса не пов’язана з ім’ям; для встановлення власника потрібен KYC або forensic-аналіз (Chainalysis, TRM Labs, Arkham)
• Не показує транзакції на CEX-біржах (Binance, Coinbase, Bybit) — внутрішні переказы між клієнтами off-chain
• Mixers і tumbler-сервіси (Tornado Cash тощо) — ускладнюють trace; статус санкцій змінюється (Tornado Cash вилучено з SDN List OFAC 21.03.2025 після рішення Fifth Circuit Court of Appeals)
• Privacy coins (Monero, Zcash) — НЕ можна аналізувати через експлорери (за дизайном анонімні)
• Layer 2 і Bridges — потрібен окремий експлорер кожної мережі
• API rate limits — для безкоштовного користувача обмежено (Etherscan Pro для масштабних запитів)
• Інтерфейс англійською — для українських юристів може потребувати асистентів
• Технічна термінологія — gas, nonce, ABI, ERC-20 — потребує базової криптограмотності

Юридичні застереження ⚠️

• Блокчейн-дані — публічні і незмінні (за дизайном); немає юридичних обмежень на перегляд
• Для суду в Україні — використовується експертиза блокчейн-аналітика + витяги з експлорерів
• Українське законодавство (станом на травень 2026):
  • Закон №2074-IX «Про віртуальні активи» від 17.02.2022 — ⚠️ ухвалений, але НЕ набрав чинності; запуск прив’язаний до окремого закону про зміни Податкового кодексу
  • Законопроєкт №10225-д — прийнято за основу 03.09.2025; станом на травень 2026 «готується на друге читання»
  • Очікуваний запуск повноцінного регулювання — з 01.01.2026 (з пільговою декларацією 5% для існуючих активів)
  • Поняття «цифрова річ» — у Цивільному кодексі України
  • «Віртуальні активи» — у Законі «Про запобігання та протидію легалізації»
• Для арешту криптокоштів — складна процедура: треба отримати приватний ключ або контроль над біржею
• Криптокошти рухомі через VPN — географія не визначає юрисдикцію
• Для санкційного скринінгу адрес — OFAC SDN List, EU sanctions список (адреси російських гаманців), OFSI
• Для міжнародного арбітражу — блокчейн-докази приймаються (наприклад, ICSID, SCC, LCIA)
• Для кримінального переслідування — кооперація з біржами (Binance, Coinbase) для KYC-даних

Альтернативи у каталозі

• Arkham Intelligence — entity tagging для wallets
• MistTrack — risk scoring і tracking
• Breadcrumbs.app — visual investigation
• Bubblemaps — кластери гаманців
• Chainalysis Reactor — професійна криміналістика
• TRM Labs — corporate-grade investigation
• Elliptic — AML/sanctions screening

Інші відомі сервіси (поза каталогом):

• mempool.space — пріоритетний експлорер для Bitcoin (з фокусом на mempool)
• blockstream.info — Bitcoin (від Blockstream)
• OXT.me — Bitcoin transparency tool
• Blockchair (blockchair.com) — мультичейн з порівняльною аналітикою
• Revoke.cash — для відкликання токен-дозволів (доповнення до Etherscan Token Approval)
• DefiLlama — TVL DeFi протоколів
• Dune Analytics — SQL-запити по blockchain-даним
• OKLink — мультичейн експлорер з KYT/AML

🔗 etherscan.io — Etherscan (Ethereum)
🔗 blockchain.com/explorer — Blockchain.com (Bitcoin, ETH тощо)
🔗 bscscan.com, polygonscan.com, arbiscan.io — інші мережі (Etherscan team)
🔗 solscan.io — Solana
🔗 mempool.space — спеціалізований Bitcoin explorer

← Повернутися до каталогу