ICIJ Offshore Leaks — публічна база офшорних компаній з великих витоків

Офіційний сайт: offshoreleaks.icij.org
Тип сервісу: публічна база офшорних компаній з великих міжнародних витоків
Розробник: ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists)
Розмір бази: 810 000+ офшорних організацій, 750 000+ імен, 200+ країн, дані до 2020 року
Доступ: повністю безкоштовно, без реєстрації
Ліцензія: Open Database License + Creative Commons

Що це таке

ICIJ Offshore Leaks — публічна онлайн-база, у якій зведено разом офшорні компанії з п’яти найбільших міжнародних журналістських розслідувань:

• Offshore Leaks (2013) — перший великий витік, 100 000 офшорних компаній з фірм Portcullis Trustnet та Commonwealth Trust Limited
• Panama Papers (2016) — найвідоміший витік, 200 000+ компаній з панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Призвів до відставки прем’єра Ісландії та інших політиків
• Bahamas Leaks (2016) — реєстр корпорацій Багамських Островів
• Paradise Papers (2017-2018) — 290 000+ записів з фірми Appleby та корпоративних реєстрів 7 юрисдикцій
• Pandora Papers (2021-2022) — 15 000+ компаній з фірм у Панамі та Британських Віргінських Островах. Розкрила понад 300 чиновників і політиків

На відміну від OCCRP Aleph (масштабна платформа з 3,8 мільярда документів), ICIJ Offshore Leaks — це сфокусована, структурована база саме офшорних компаній з добре організованою інформацією про власників, директорів, юридичні адреси.

Кому корисний

• Адвокатам у справах про офшори — швидкий пошук компаній на Британських Віргінських Островах, Кайманах, Кіпрі, Панамі тощо
• Слідчим — встановлення кінцевого власника офшорної компанії
• Журналістам-розслідувачам — основне джерело для статей про офшорні активи політиків та олігархів
• Прокурорам — пошук активів, прихованих через офшори, для конфіскації
• Документуванню воєнних злочинів 🇺🇦 — російські олігархи та чиновники активно використовували офшорні схеми, які потрапили до бази
• Антикорупційним органам — пошук активів, які чиновники не задекларували

Як працює пошук

Звичайний пошук

1. Зайти на offshoreleaks.icij.org
2. Ввести ім’я особи, назву компанії, або юрисдикцію
3. Натиснути «Search»
4. Переглянути результати з фільтрами зліва:
   • Тип запису: офшорна організація, посадова особа (officer), посередник (intermediary), адреса
   • Конкретна база (Panama Papers, Pandora Papers тощо)
   • Юрисдикція компанії, країна особи
5. Натиснути на конкретний запис — побачити повний профіль з усіма зв’язками

Пошук за країною

• На головній сторінці обрати вкладку «Browse by country»
• Вибрати країну (Україна, Росія тощо)
• Отримати всі записи, де згадуються особи з цієї країни

Power Players — світові лідери

• Окремий розділ для президентів, прем’єрів, депутатів, їхніх родичів
• Об’єднує дані з Pandora Papers, Paradise Papers та Panama Papers
• Швидкий пошук офшорів конкретного публічного діяча

Що дозволяє знайти про особу або компанію

• Усі офшорні компанії, у яких особа фігурує як власник, директор, бенефіціар, посередник
• Юрисдикцію реєстрації (Британські Віргінські Острови, Кайманові, Сейшели, Панама, Кіпр)
• Дату реєстрації та припинення компанії
• Юридичну адресу
• Інших учасників компанії: інших власників, директорів, секретарів
• Пов’язані компанії та фізичні особи через спільні адреси чи учасників
• Назву фірми-агента (Mossack Fonseca, Appleby тощо), яка створила компанію

Обмеження пошуку (важливо)

• Дані старіші за 2020 рік — нові офшорні схеми у базі відсутні. Pandora Papers — останній великий витік, додано у 2021-2022 роках, але самі дані переважно до 2020
• База охоплює лише ті компанії, які пройшли через витоки — це обмежений набір. Якщо особа використовувала іншого офшорного агента (не Mossack Fonseca, не Appleby тощо), її компанії у базі може не бути
• Можуть бути дублікати — одна компанія може з’являтись у кількох витоках з трохи різними даними
• Транслітерація імен — серйозна проблема: українських олігархів часто записують у документах англійською у 5-10 варіантах. Пробуйте всі варіанти
• Тезки — поширені імена дають багато false matches. Перевіряйте через дату народження, адресу
• Не всі деталі з документів витоків потрапили до бази — лише структуровані дані. Повний контекст — в OCCRP Aleph або оригінальних публікаціях
• Особа в базі ≠ злочинець: ICIJ окремо зазначає, що використання офшорів може бути законним; присутність у базі не означає протиправної діяльності
• База не оновлюється регулярно — оновлення відбуваються тільки при появі нових великих витоків

Корисні поради

• Пробуйте кілька варіантів написання українських імен — особливо власних назв компаній
• Знайшли особу у базі — обов’язково перевірте всіх пов’язаних (інших директорів цих компаній, спільні адреси). Часто розкриває цілу мережу
• Поєднуйте з OCCRP Aleph — Aleph містить ICIJ-дані плюс контекстуальні документи
• Можна завантажити повну базу у форматі CSV — корисно для академічних досліджень та інтеграції у власні системи
• База доступна за Open Database License — можна цитувати, перевикористовувати, але обов’язково з посиланням на ICIJ
• Знайшли важливий запис — збережіть знімок екрана з timestamp: хоча база ICIJ стабільна, окремі записи зрідка коригуються
• Для розслідування українських олігархів — обов’язково перевіряйте Pandora Papers: саме у ньому розкрито найбільше зв’язків українців з офшорами

Вартість

• Повністю безкоштовно — без реєстрації
• Без обмежень за кількістю запитів
• Можна завантажити raw-копію бази у форматі ZIP — для академічних та аналітичних робіт
• ICIJ підтримується пожертвами — якщо база допомогла, можна підтримати організацію

Юридичні застереження ⚠️

• Дані отримано з витоків — самі документи спочатку отримано незаконним шляхом (зломи, інсайдерська передача). Однак журналістська обробка цих даних та публікація в публічних інтересах захищена міжнародними стандартами (стаття 10 Європейської конвенції прав людини)
• Сама ICIJ прямо застерігає: «Існують законні способи використання офшорних компаній. Включення особи або організації до бази НЕ означає, що вони займались незаконною діяльністю»
• Для адвоката чи слідчого — результат з ICIJ Offshore Leaks приймається як орієнтир для розслідування, але не як остаточний доказ
• Для суду потрібні офіційні підтвердження — запити до іноземних реєстрів через міжнародне співробітництво (договори про взаємну правову допомогу)
• Українські суди приймають дані з ICIJ як підставу для відкриття провадження або як підставу для подальшого розслідування — у самостійному значенні судової практики поки що відсутня сформована позиція
• Багато тезок — обов’язково підтверджуйте особу через додаткові ідентифікатори (дата народження, паспортні дані)
• Особа має право на презумпцію невинуватості — будьте обережні з оприлюдненням, навіть якщо ім’я знайдено в базі

Альтернативи

• OCCRP Aleph — масштабніша платформа, включає всі ICIJ-дані + контекст
• OpenSanctions — для санкційної перевірки
• LittleSis — для зв’язків влади і бізнесу в США
• OpenCorporates — для пошуку звичайних (не офшорних) компаній
• OpenOwnership — для пошуку бенефіціарів у відкритих реєстрах
• YouControl, Clarity Project — для українських бенефіціарів

🔗 offshoreleaks.icij.org
🔗 icij.org — головний сайт ICIJ
🔗 Інструкція з користування
🔗 Про базу

← Повернутися до каталогу