Telegram
Facebook
Instagram
YouTube
info@osintlaw.comBerkeley Protocol on Digital Open Source Investigations — офіційний стандарт ООН (документ ST/HR/PUB/20/2), за яким МКС, ЄСПЛ і національні суди оцінюють OSINT-докази у 2026 році. Українською не перекладено. Розбираємо простою мовою: 5 базових принципів, 4 стовпи ланцюга зберігання, 9-крокова методологія роботи документатора, застосування у справах МКС проти Аль-Верфаллі, Путіна, Al Hassan. З конкретними прикладами SHA-256-хешування, шаблонами звітів і поясненням, чому без цього стандарту ваша робота залишається журналістикою, а не юридичним доказом.
Швидкий старт
Найбільша відкрита база санкцій, політично значущих осіб (PEP) і осіб, що становлять інтерес у світі. 337 джерел даних з усіх ключових юрисдикцій (OFAC, EU, UN, UK, РНБО, тощо). Підтримує побудову графа зв’язків між санкційними особами, їхніми компаніями і пов’язаними особами. Використовується банками, юристами комплаєнсу, журналістами-розслідувачами.
Доступ
🆓💰 Фрімі:
- 🔓 Безкоштовно для non-commercial users (журналісти, дослідники, NGO)
- 💰 Платно для бізнесу: data license або pay-as-you-go API
- 30-денний free trial API key (для business email)
- Self-hosted через open-source yente (MIT License)
Сайт: opensanctions.org
API: api.opensanctions.org
Розробник: OpenSanctions (Берлін)
Сертифікати: ISO 27001 (2024)
Як це працює (5 кроків)
- Зайти на opensanctions.org
- Ввести ПІБ, назву компанії або номер паспорта/судна
- Перейти у деталі сутності — побачити категорії ризику (Sanctioned / Sanction-linked / PEP / Person of interest)
- Використати graph view для перегляду зв’язків з іншими entities
- Завантажити дані через API (
/search,/match,/entities/{id}/connected) або bulk CSV
Типові кейси для адвоката
🎯 Кейс 1: Санкційний скринінг контрагента (швидкий і безкоштовний)
Український клієнт-фінтех компанія готується укласти договір з посередником з Латвії. Перевіряємо через OpenSanctions: ПІБ власника → знаходимо, що він PEP з Молдови (заступник міністра в 2018-2020), пов’язаний з компаніями, які санкціоновані OFAC у 2024. Підстава для відмови або посиленого due diligence.
🎯 Кейс 2: Інтеграція в українську AML-систему
Український банк хоче автоматизувати скринінг клієнтів. Через API OpenSanctions (pay-as-you-go) інтегрує перевірку при відкритті рахунку: автоматичне порівняння імен з 337 джерелами (включаючи gb_fcdo_sanctions UK з січня 2026 і РНБО). Підстава для compliance-відповідності і скорочення часу KYC.
🎯 Кейс 3: Перевірка зв’язків санкційного російського олігарха
Клієнт-журналіст готує матеріал про підсанкційного російського підприємця. Через OpenSanctions graph: ПІБ → перевіряємо зв’язки → виявляємо 8 компаній (5 у Кіпрі, 3 в ОАЕ), пов’язаних з ним через спільних директорів. Підстава для матеріалу і направлення інформації в РНБО для розширення санкцій.
🎯 Кейс 4: Перевірка PEP-статусу нових клієнтів для адвокатської фірми
Адвокатська фірма перевіряє нового клієнта (потенційно політично значущу особу). OpenSanctions показує: клієнт — колишній суддя ВАСУ 2018-2022 (національний PEP), його дружина — депутат обласної ради. Адвокат застосовує посилений due diligence за вимогами Закону «Про запобігання та протидію легалізації».
Що бачимо на графі
📋 Типи вузлів: фізособа (Person), юрособа (Organization, Company), судно (Vessel), літак (Airplane), адреса, ідентифікатор (паспорт, ID), позиція (Public Office)
📋 Типи ребер: бенефіціар → компанія, директор → компанія, родинні зв’язки, посада на дату, асоціація, санкційний зв’язок
📋 4 категорії ризику:
- Sanctioned — особа під санкціями
- Sanction-linked — пов’язана з санкційною особою
- PEP — політично значуща особа
- Person of interest — особа, що становить інтерес
База джерел (337 датасетів)
📋 Ключові санкційні джерела:
- OFAC SDN List (США)
- EU Consolidated Sanctions List
- UN Sanctions List
- UK Sanctions List (з 01.2026 — об’єднано в gb_fcdo_sanctions)
- РНБО санкції (Україна)
- Canadian Sanctions, Australian Sanctions
📋 PEP дані:
- 28 країн + EU dataset (через Wikidata)
- PoliLoom — crowdsourcing для PEP даних
- Глобальна мапа політичної влади (з 02.2026 після закриття CIA World Factbook)
📋 Інші джерела:
- Beneficial ownership registers
- Asset declarations
- Crime/terrorism watchlists
- INTERPOL Most Wanted
Сильні і слабкі сторони
✅ Сильні:
- 337 джерел — найповніша глобальна база
- Безкоштовно для non-commercial
- Open-source self-hosted (yente) — повний контроль
- Транспарентність — публікують методологію збору PEP даних
- API + bulk CSV — гнучкість інтеграції
- Fuzzy matching — зменшення false positives
- Інтеграція з OpenCorporates — глибший аналіз компаній
- Microsoft Connectors — для Power Automate, Logic Apps
- ISO 27001 certified
⚠️ Слабкі:
- PEP покриття обмежене (28 країн + EU) — менше за Sayari/комерційні
- PEP дані залежать від Wikidata — повнота нерівна
- Не охоплює всі локальні sub-national PEP (наприклад, обласних посадовців)
- Платно для бізнесу — pay-as-you-go може бути дорого при великих обсягах
- Інтерфейс тільки англійською
- Самостійна верифікація обов’язкова — OpenSanctions агрегує, не перевіряє
Як використовувати в суді / для адвокатського запиту
📋 Як доказ у суді:
- PDF-витяг з OpenSanctions — приймається як похідне джерело
- Для первинного доказу — посилання на оригінальне санкційне рішення (РНБО, OFAC, EU)
- API timestamp — для фіксації моменту перевірки (важливо для compliance)
- Машиночитані формати (CSV, JSON) — для долучення як електронні докази
📋 Адвокатський запит (ст. 24 Закону «Про адвокатуру»):
- На основі знайденого — запит до РНБО (для перевірки актуальності українських санкцій)
- Запит до Держфінмоніторингу про PEP-статус особи
- Запит через МЛА — для отримання офіційних санкційних рішень іноземних держав
📋 Юридичні підстави:
- Закон «Про санкції» (Україна)
- Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів» — обов’язкова перевірка PEP
- OFAC Sanctions Programs (США) — для secondary sanctions
- Council Regulation (EU) — санкції ЄС
- Стаття 24 Закону «Про адвокатуру»
⚠️ Особливо важливо: OpenSanctions — це відкрита аналітична база. Для офіційного compliance треба окремо звірятися з первинними санкційними реєстрами.
Альтернативи у каталозі
- Реєстр санкцій РНБО — офіційне джерело для України
- OCCRP Aleph — для журналістських розслідувань
- Sayari Graph — комерційна альтернатива з ширшим PEP покриттям
- ICIJ Offshore Leaks — для офшорних структур
- OpenSanctions у каталозі «Пошук осіб» — повний опис
Корисні посилання
🔗 opensanctions.org — головний сайт
🔗 api.opensanctions.org — API
🔗 opensanctions.org/api/ — getting started
🔗 github.com/opensanctions — open-source код (yente, zavod, nomenklatura)
🔗 opensanctions.org/changelog/ — оновлення даних
26 липня 2026 року команда "Телебачення Торонто" опублікувала розслідування Анатолія Остапенка про життя Януковича у Росії — з новою особою "Олег Леонов", маєтком у Сочі, охороною ФСО. Розбираємо OSINT-методологію (сім шарів: витоки реєстрів, GetContact, авіаперельоти, соцмережі, підрядники, крос-верифікація, ідентифікація через оточення) з юридичного погляду: що допустимо як доказ, що — тільки як оперативна інформація, а що — сіра зона. З уроками для документаторів, адвокатів і прокурорів.
25 липня 2026 Телебачення Торонто опублікувало розслідування про життя Януковича і його родини в Росії. Ми не переказуємо історію — розбираємо методологію: витоки російських реєстрів, GetContact як реверс телефонних номерів, аналіз попутників у авіаперельотах, соцмережі підрядників як паралельне джерело, ідентифікація псевдонімів через дати народження і дівочі прізвища. Плюс — юридичний контекст для санкційного права, розшуку активів, ARMA, підготовки позовів. Практичний матеріал для юристів, які працюють з voidстанням шкоди від воєнної агресії.
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав перший в історії ордер на арешт чинного президента постійного члена Ради Безпеки ООН. Розбираємо, як Yale Humanitarian Research Lab через супутникові знімки, аналіз російських Telegram-каналів і публічних заяв самої Львової-Бєлової довели те, що Росія відкрито заперечувала. З верифікованою статистикою повернутих дітей станом на 2026, юридичним аналізом статей 8(2)(a)(vii) і 8(2)(b)(viii) Римського статуту і уроками для українських документаторів.
25 липня 2026 року на r/ClaudeAI з'явився пост, який показав: звичайний запит site:claude.ai/share повертає у Google сотні розмов інших людей з AI-асистентом Claude. API-ключі, реквізити криптогаманців, резюме, нотатки юриста, дані клінічних досліджень. Розбираємо, чому цей випадок принципово важливий для OSINT-методології, як він вписується у ширшу картину AI-платформ як нового класу відкритих джерел, які пошукові техніки працюють — і де межа між ефективним розслідуванням і юридично небезпечним використанням.
Справа Аль-Верфаллі — перший в історії Міжнародного кримінального суду ордер на арешт, виданий переважно на основі відео з Facebook і YouTube. Детальний розбір: контекст Лівії, сім інцидентів, роль Bellingcat у краудсорсинговій геолокації, юридичний аналіз стандарту "достатніх ознак автентичності", критика Emma Irving, другий ордер зі свідченнями свідків, значення прецеденту для сучасних справ МКС проти російського керівництва.
Що таке OSINT — простими словами для юриста, який чує це вперше. Розшифровка терміну, історія, реальні кейси з посиланнями на першоджерела: MH17 у ЄСПЛ, отруєння Скрипалів, справа Аль-Верфаллі в МКС, ордер проти Путіна, засудження Анвара Раслана в Кобленці, розшук санкційованих активів. З прикладами застосування у сімейних, кримінальних, господарських та санкційних справах.
У попередній статті ми розібрали, чому класичні інструменти розслідування за відкритими джерелами перестали давати надійні результати. Логічне наступне питання — як же тепер працювати юристу. Відповідь коротка: методологією. Практичний посібник з правила трикутника, п'яти фаз розслідування, ланцюга зберігання доказів та роботи з негативними результатами — усе, що потрібно, щоб ваш звіт витримав перевірку в суді. metodolohiya-osint-yuryst-2026
Ще три роки тому базовий набір з Holehe, Sherlock, Maigret і PhoneInfoga дозволяв за десять хвилин зібрати цифровий слід людини. У 2026 році ті самі команди повертають "нічого не знайдено" там, де раніше знаходили десятки облікових записів. Розбираємо шар за шаром — від закритих механізмів у платформах і тиску регуляторів до покинутих розробників — чому це сталося і як пристосувати робочий процес юриста до нової реальності.
OSINTLAW Research Review №1. Розбір статті Anastasiia Liulina про доказові цифрові платформи в МКС (справи Al Mahdi та Al Hassan): що таке «доказова цифрова платформа», чому це доказ, а не просто візуальний засіб, і що це означає для Legal OSINT і українських справ.
Велика Палата Верховного Суду у справі № 990/261/25 визнала правомірним дослідження ВККС загальнодоступної та загальновідомої інформації про кандидата на посаду судді — зокрема відео з його власного YouTube-каналу, даних сайту Верховної Ради та вебсайту громадської організації — навіть за відсутності цих відомостей у досьє. Аналіз рішення крізь призму роботи з відкритими джерелами.
Науковий журнал IEEE проаналізував 74 наукові праці про використання ChatGPT і Claude у OSINT-роботі юриста. 4-15% фактів у відповідях моделей — вигадані. Дослідники визначили, коли штучному інтелекту можна довіряти, а коли ні. Читайте повний розбір із практичним OSINT-протоколом.