Etherscan / Blockchair — публічні блокчейн-експлорери

Швидкий старт

Два провідні безкоштовні блокчейн-експлорери для розслідування криптовалютних транзакцій. Etherscan — стандарт для Ethereum (з 2015, Куала-Лумпур); Blockchair — мультичейн (48 блокчейнів, privacy-first, без реклами). Обидва дозволяють відстежити криптогаманці, транзакції, токени і виявити зв’язки між адресами — без реєстрації і без оплати.

Доступ

🔓 Безкоштовно для ручного браузингу; 💰 платний API premium для автоматизації

Etherscan

• Сайт: etherscan.io
• Засновник: Matthew Tan (серпень 2015)
• Штаб-квартира: Куала-Лумпур, Малайзія
• Фокус: Ethereum (+ L2 — Optimism, Arbitrum, Base через окремі сабдомени)
• API: безкоштовний tier з обмеженнями; платні преміум-плани

Blockchair

• Сайт: blockchair.com
• Підтримка: 48 блокчейнів (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Solana, Tron тощо)
• Особливість: privacy-first (без трекерів і реклами)
• API: SQL-like queries, pay-as-you-go pricing
• 23 мови інтерфейсу

⚠️ Важливо: ці інструменти — НЕ гаманці. Вони лише надають доступ до публічних даних блокчейну.

Як це працює (5 кроків)

1. Зайти на etherscan.io (для Ethereum) або blockchair.com (для іншого блокчейну)
2. Ввести адресу гаманця (наприклад, 0x…) або хеш транзакції (TXID)
3. Переглянути повну історію транзакцій, баланси, токени, що належать гаманцю
4. Перейти по ребрах графа (від адреси-відправника до адреси-отримувача) для трасування коштів
5. Експортувати дані у CSV (для подальшого аналізу в Gephi/yEd) або зберегти PDF з усіма транзакціями (Blockchair — wallet statements)

Типові кейси для адвоката

🎯 Кейс 1: Стягнення боргу — пошук криптоактивів боржника

Клієнт виграв позов на 500 000 грн, але боржник стверджує, що активів не має. Клієнт знає адресу криптогаманця боржника (отримав з листування). Через Etherscan: вводимо адресу → бачимо баланс у USDT/ETH на $200 000 + холдинги токенів. Через Blockchair: перевіряємо Bitcoin-адресу того ж боржника — ще $50 000 у BTC. Підстава для заяви про арешт криптоактивів через виконавчу службу.

🎯 Кейс 2: Розслідування шахрайства (rug pull, exit scam)

Клієнт інвестував у криптопроект і втратив кошти. Через Etherscan: вводимо адресу токена проекту → бачимо, що розробники вивели 100% ліквідності на 3 адреси за 5 хвилин до краху → трасуємо ці кошти до централізованих бірж (Binance, Bybit). Підстава для звернення в кіберполіцію з конкретними транзакціями і адресами бірж для запиту KYC-даних.

🎯 Кейс 3: Санкційний скринінг криптогаманця

Український клієнт-фінтех отримує оплату в криптовалюті від іноземного контрагента. Перевіряємо адресу гаманця через Etherscan/Blockchair: бачимо прямі транзакції з адресою з OFAC SDN List (санкційні росіяни) або з відомими mixer-сервісами (Tornado Cash, який санкціонований). Підстава відмовитися від платежу та повідомити Держфінмоніторинг (за Законом «Про запобігання та протидію легалізації»).

🎯 Кейс 4: KYC/AML — перевірка джерела коштів

Адвокатська фірма приймає оплату в криптовалюті від клієнта. За вимогами Закону «Про запобігання та протидію легалізації» — перевірка джерела коштів. Через Blockchair: вводимо адресу → бачимо, що криптогаманець клієнта походить з легальної біржі Binance (через KYC), а не з суспектних адрес. Документуємо для compliance-репорту.

Що бачимо на графі

📋 Типи вузлів: адреса криптогаманця (Bitcoin/Ethereum/Solana тощо), токен/смарт-контракт, біржа (CEX), DeFi-протокол, NFT-колекція

📋 Типи ребер: транзакція (від → до, сума, дата, gas fee), approval (дозвіл смарт-контракту), interaction з DeFi-протоколом, mint/burn NFT

📋 Etherscan — що відстежує:

• Транзакції Ethereum і ERC-20/ERC-721/ERC-1155 токени
• Smart contracts (можна верифікувати code)
• Gas fees і їхня історія
• Token Approval Checker — для виявлення зловмисних дозволів
• Інтеграція з Revoke.cash — для скасування дозволів

📋 Blockchair — що відстежує:

• 48 блокчейнів одночасно
• Wallet statements і transaction receipts (PDF) — унікальна функція
• Anonymous portfolio tracker
• Розширені фільтри і exportable datasets
• SQL-like queries в API

Сильні і слабкі сторони

✅ Сильні:

• Безкоштовно для ручного браузингу — без реєстрації
• Усі дані блокчейну публічні — повна прозорість транзакцій
• Etherscan: найкращий для Ethereum-екосистеми, найбільша спільнота
• Blockchair: 48 блокчейнів, privacy-first, без реклами, мультимовний
• API для автоматизації (платний для високих обсягів)
• Token Approval Checker у Etherscan — захист від крипто-шахраїв
• Wallet statements PDF у Blockchair — готові для долучення до справи

⚠️ Слабкі:

• Pseudonymity — адреси анонімні, прив’язка до фізособи потребує додаткових доказів (KYC бірж, leak databases)
• Без AML-аналізу — не показують ризик-скоринг (для цього — Chainalysis/TRM)
• Не зв’язують адреси автоматично — для виявлення кластерів адрес одного власника потрібні професійні платні інструменти
• Mixer-сервіси (Tornado Cash) ускладнюють трасування
• Інтерфейс англійською (Blockchair також 23 мови, але українська обмежена)
• Не показують зв’язки в реальному світі (хто власник адреси) — тільки технічну активність

Як використовувати в суді / для адвокатського запиту

📋 Як доказ у суді:

• Скриншоти/PDF з Etherscan або Blockchair — приймаються як публічні дані блокчейну
• Дані блокчейну за своєю природою невідворотні (immutable) — це сильний доказ
• Для встановлення власника адреси — потрібні додаткові докази (KYC від бірж через адвокатський запит, листування з адресою тощо)
• Wallet statements з Blockchair — особливо корисні для долучення (вже у форматі PDF з усіма транзакціями)

📋 Адвокатський запит (ст. 24 Закону «Про адвокатуру»):

• На основі знайденого — запит до централізованих бірж (Binance, Bybit, Kraken) — для отримання KYC-даних власника адреси (потребує судового рішення для більшості бірж)
• Запит до кіберполіції для розслідування криптошахрайства
• Запит до Держфінмоніторингу щодо підозрілих транзакцій
• Запит через МЛА — для отримання даних від іноземних бірж

📋 Юридичні підстави:

• Закон «Про віртуальні активи» (Україна) — регулює крипторинок
• Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів» — для AML-перевірок
• FATF Travel Rule — для transferів між VASP
• OFAC SDN List — включає crypto-адреси
• MiCA Regulation (EU) — для європейських крипто-операцій
• Стаття 209 КК — відмивання коштів
• Стаття 24 Закону «Про адвокатуру»

⚠️ Особливо важливо: блокчейн-дані — первинне джерело (на відміну від похідних агрегаторів). Скриншот з Etherscan/Blockchair можна перевірити через будь-який інший Ethereum node або експлорер — це посилює доказову силу.

Альтернативи у каталозі

• Chainalysis Reactor / TRM Labs — професійні платформи AML/санкційного скринінгу (платні)
• Sayari Graph — для пов’язання крипто-адрес з реальними особами
• OpenSanctions — санкційні списки (включно з crypto-адресами)

Інші публічні блокчейн-експлорери (поза каталогом):

• BlockCypher — Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Dash, Grin
• Etherchain — для аналітики Ethereum-економіки
• Ethplorer (Таїланд) — token-centric, portfolio tracking
• Solscan — для Solana
• Bitquery — для blockchain-аналітики через GraphQL

Корисні посилання

🔗 etherscan.io — Etherscan (Ethereum)
🔗 blockchair.com — Blockchair (48 блокчейнів)
🔗 etherscan.io/tokenapprovalchecker — Token Approval Checker
🔗 revoke.cash — для скасування зловмисних approval-дозволів
🔗 sanctionssearch.ofac.treas.gov — OFAC SDN List (з крипто-адресами)

← Повернутися до каталогу