Логотип Law OSINT, зображення 1

Зв'язатись

Відправити запит

US Entity List (BIS) — експортний контроль США

US Entity List (BIS) — офіційна база експортного контролю США. Забороняє експорт US-товарів. Російський ВПК, Huawei, ZTE. Consolidated Screening List (13 списків).

Швидкий старт

US Entity List — офіційна база Bureau of Industry and Security (BIS), підрозділу Департаменту торгівлі США. Містить іноземні особи і компанії, до яких застосовано обмеження експорту американських товарів, технологій, ПЗ (Export Administration Regulations, EAR). Окрема від OFAC SDN, але доповнює її.

Ключова функція — не заморозити активи, а заборонити американським постачальникам продавати занесеним у список особам без спеціальної ліцензії BIS (яка зазвичай не видається). З 2022 року масово додає російські компанії ВПК і технологічні.

Для українського адвоката: критично важливо для експортно-імпортних операцій, санкційних розслідувань, перевірки контрагентів для реекспорту. Українські компанії не мають продавати US-походження товари особам з Entity List.

Доступ

  • 🇺🇸 🔓 Повністю безкоштовно, без реєстрації
  • Портал: bis.doc.gov/entity-list
  • Консолідована база: trade.gov/consolidated-screening-list (Entity List + OFAC + інші)
  • Адміністратор: Bureau of Industry and Security (BIS), U.S. Department of Commerce
  • Оновлення: після кожної публікації у Federal Register

Що містить Entity List

📋 Категорії обмежень:

  • License Requirement — товари, для експорту яких потрібна ліцензія (тип, EAR категорія)
  • License Review Policy — політика розгляду ліцензій (presumption of denial у більшості випадків)
  • Federal Register Citation — коли особу додано

📋 Ключові категорії осіб:

  • Russian military-industrial complex — Ростех, Ростелеком, Роскосмос та їхні дочірні
  • Chinese tech companies — Huawei, ZTE, SMIC, YMTC
  • Iranian nuclear program — заводи, дослідницькі центри
  • North Korean entities — весь режим КНДР
  • Belarusian entities — з 2022 року
  • Cuban entities — обмежене число
  • Weapons of Mass Destruction proliferators

Як шукати

🔍 Спосіб 1: Через Consolidated Screening List (CSL)

  1. Зайти на trade.gov/consolidated-screening-list
  2. Ввести назву або країну
  3. Пошук одночасно у 13 списках: Entity List, OFAC SDN, Denied Persons List, Military End User List та інші
  4. Результати з зазначенням, у якому саме списку особа

🔍 Спосіб 2: Через BIS Entity List (окремо)

  1. Зайти на bis.doc.gov/entity-list
  2. Завантажити останню редакцію CFR (Code of Federal Regulations) 15 CFR 744 Supplement No. 4
  3. Формати: HTML, PDF, XML
  4. Читати за алфавітом (за країною)

🔍 Спосіб 3: Через агрегатори

  • OpenSanctions — включає Entity List
  • World-Check, Moody’s Grid, Dow Jones — комерційне screening

Типові OSINT-кейси

🎯 Експортний контроль — перевірка одержувача US-товарів (обов’язково для юротделу експортера)

🎯 Реекспорт з України — перевірка, чи контрагент не в Entity List (щоб не порушити EAR)

🎯 Розслідування схем обходу санкцій — виявлення російських компаній, що використовують посередників

🎯 Compliance аудит — щоденний screening клієнтів експортерів

🎯 Розслідування українських справ проти оборонки РФ — Entity List як публічне доказ ролі компанії

Різниця між Entity List і OFAC SDN

  • OFAC SDN: активи заморожуються, всі US-транзакції заборонені
  • Entity List: активи не заморожуються, але експорт US-товарів заборонений
  • OFAC SDN: primary sanctions — можуть бути secondary sanctions для порушників
  • Entity List: тільки export controls
  • Особа може бути одночасно в обох списках

Сильні і слабкі сторони

✅ Сильні:

  • Офіційна база США
  • Детальні описи License Requirement
  • Публікація у Federal Register — доступний історичний архів
  • Consolidated Screening List — все в одному місці
  • Machine-readable формати
  • Оновлюється часто

⚠️ Слабкі:

  • 🚨 Тільки експортний контроль — не блокує фінансові транзакції
  • 🚨 50% Rule застосовується не автоматично (треба вручну аналізувати ownership)
  • Складна юридична мова (EAR, ECCN, License Types)
  • Немає української версії
  • Bulk export потребує розробки

Як використовувати

  • Entity List — обов’язкова перевірка для експортерів US-товарів
  • Для due diligence — комбінувати з OFAC SDN, EU Sanctions, UK Sanctions
  • PDF з bis.doc.gov — приймається судами
  • Screenshot Consolidated Screening List — можна використовувати як робочий доказ

Юридичні підстави:

  • Export Administration Regulations (EAR) — 15 CFR Parts 730-774
  • Export Control Reform Act (ECRA) 2018
  • Executive Orders 13224, 13382, 14024 (проти РФ)
  • 15 CFR 744 Supplement No. 4 (Entity List)
  • Закон України «Про санкції» №1644-VII
  • Стаття 24 Закону «Про адвокатуру»

Альтернативи у каталозі

Корисні посилання

🔗 BIS Entity List
🔗 Consolidated Screening List — усі 13 списків США
🔗 Federal Register — BIS — офіційні публікації

← Повернутися до каталогу

Коментарі закриті.

Останні оновлення
OSINT-експертиза для юристів

Проводимо професійні розслідування, навчаємо сучасним методам OSINT та забезпечуємо юридичні фірми інструментами для роботи з відкритими джерелами інформації

Відправити запит

    Маєте запитання?

    Заповніть поля нижче, надішліть дані та наш спеціаліст зв'яжеться з Вами