UK Sanctions List (UKSL) — Британський санкційний реєстр

Офіційна сторінка: gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
OFSI: gov.uk/government/organisations/office-of-financial-sanctions-implementation
OTSI: gov.uk/government/organisations/office-of-trade-sanctions-implementation

Адміністратори:

• Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) — Міністерство закордонних справ Британії; веде UKSL і видає санкційні повідомлення
• Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) — підрозділ Казначейства Її Величності (HM Treasury); відповідає за застосування фінансових санкцій
• Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI) — для торговельних санкцій

Тип ресурсу: офіційний єдиний реєстр санкцій Великої Британії
Доступ: 🔓 повністю безкоштовний, без реєстрації; формати — Excel, Word, HTML, XML, CSV, PDF, TXT
Юридична підстава: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (SAMLA) — Закон про санкції та запобігання відмиванню коштів 2018 року; автономний санкційний режим Британії з 31.12.2020 (після завершення перехідного періоду Brexit)

Що це таке

UK Sanctions List (UKSL) — офіційний єдиний реєстр санкцій Великої Британії, що охоплює усі санкційні позначення за SAMLA: фінансові, імміграційні, торговельні, транспортні санкції.

⚠️ КРИТИЧНА ЗМІНА З 28 СІЧНЯ 2026 РОКУ:

• OFSI Consolidated List of Asset Freeze Targets (Консолідований список об’єктів заморожування активів) ЗАКРИТО 28.01.2026
• Тепер UKSL — єдине джерело для всіх британських санкційних позначень
• OFSI більше не видає окремих повідомлень про фінансові санкції
• FCDO видає об’єднані повідомлення для всіх типів санкцій з одного джерела
• Бізнес із посиланнями на «OFSI Consolidated List» був зобов’язаний оновити документи до 28.01.2026

Велика Британія створила автономний санкційний режим після завершення перехідного періоду Brexit (31.12.2020) на основі SAMLA. UKSL значно перетинається з санкціями ЄС (особливо щодо Росії), але списки не ідентичні. Бізнес, що працює одночасно у Британії та ЄС, мусить перевіряти обидва.

🆕 Активні санкційні режими Британії (станом на 2026):

• Росія — найбільший
• Білорусь
• Іран (ядерна програма)
• Північна Корея (КНДР)
• Сирія
• М’янма
• Венесуела
• Куба, Ліван, Лівія, Ємен, Судан, Зімбабве та інші
• Тематичні режими: боротьба з тероризмом, кіберзлочинність, хімічна зброя, права людини (по типу Магнітського), антикорупційний режим, глобальна іррегулярна міграція та торгівля людьми (новий 2025)

Кому корисний

• Адвокатам у санкційних справах — основний реєстр Британії для російських/білоруських структур
• Юристам із комплаєнсу та фінансового моніторингу — обов’язкова перевірка (особливо для британського фінансового сектору)
• Адвокатам у злиттях і поглинаннях у Британії — для перевірки контрагентів
• Юристам з експортного контролю — британські торговельні санкції
• Британським банкам та фінустановам — обов’язковий скринінг
• Адвокатам у справах про обхід санкцій — для захисту або обвинувачення
• Виконавцям — перевірка боржника на санкційний статус у Британії
• Журналістам-розслідувачам — Лондон історично як центр російського капіталу
• Юристам у міжнародному арбітражі — LCIA, ICC у Лондоні
• Українським юристам — особливо у справах щодо активів у Британії

Що дозволяє з’ясувати

Через UK Sanctions List (UKSL)

• Усі санкційні позначення Британії у всіх режимах
• Особу або юрособу з повними даними:
  • Імена та псевдоніми (алеаси)
  • Дати та місця народження (для фізосіб)
  • Відомі адреси
  • Реєстраційні дані (для юросіб)
  • Підстава санкцій (санкційний режим)
  • Дата включення у список
• Типи обмежень: заморожування активів, заборона в’їзду, торговельні обмеження, імміграційні санкції
• Законодавчі настанови для кожного режиму

Через Current UK Sanctions Regimes

• Детальні описи кожного режиму
• Законодавчі настанови та регулювання
• Санкційні повідомлення для кожного режиму
• Об’єднані санкційні розсилки (FCDO/OFSI/OTSI)

Окремо

• «Russia: list of persons named in relation to financial and investment restrictions» — 11 юросіб (зокрема Sberbank, VTB, Gazprom тощо) під секторальними обмеженнями Додатку 2 Russia Sanctions Regulations 2019; ці компанії НЕ в UKSL, а в окремому реєстрі GOV.UK

Як працює пошук

1. Зайти на gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
2. Завантажити UKSL у потрібному форматі (Excel, Word, HTML, XML, CSV, PDF, TXT)
3. Пошуковий інструмент UKSL — для онлайн-пошуку (запущено у 2025-2026)
4. Перегляд за режимом через сторінку Current UK Sanctions Regimes
5. Для окремого російського інвестиційного списку — окрема сторінка GOV.UK
6. Підписатися на UK Sanctions Email Alerts (об’єднана розсилка FCDO/OFSI/OTSI) для оперативних оновлень
7. Для подачі заявок на ліцензії OFSI — окрема процедура

Особливості британських санкцій

• Сувора відповідальність (strict liability) — для цивільного застосування OFSI не потрібно доводити вину чи знання
• Грошові штрафи — без обмеження для серйозних порушень; рекордні справи з 2022 року
• Правило 50% — компанія, у якій санкціонована особа володіє ≥50%, теж під санкціями
• Екстериторіальна дія — британські дочірні компанії за кордоном теж зобов’язані
• Британські особи — громадяни Британії, юрособи, зареєстровані за британським правом, особи на території Британії, британські фінустанови
• Перші штрафи OFSI проти колишнього московського офісу міжнародної юрфірми за порушення санкцій — прецедент 2024-2025

Україна та британські санкції

• 🇺🇦 Україна — основний бенефіціар санкційного режиму Британії проти РФ
• Британія ввела санкції проти Росії та Білорусі після 22.02.2022 — паралельно з ЄС та США
• Заморожені російські активи в Британії — близько £25 млрд станом на 2026 рік
• Лондон історично — центр російського капіталу (проросійські олігархи, об’єкти санкцій)
• Двосторонні угоди Британія-Україна про правову допомогу
• Українські суди можуть використовувати британські санкції як референс

Обмеження пошуку (важливо)

• Тільки британські санкції — для інших юрисдикцій потрібні OFAC SDN, EU Sanctions Map тощо
• Окремий російський інвестиційний список — Додаток 2 Russia Sanctions Regulations 2019; НЕ в UKSL
• UKSL та консолідований список ЄС — не ідентичні — попри значне перекриття щодо Росії
• Сувора відповідальність — серйозний ризик для бізнесу, потрібен обережний підхід
• Документи лише англійською мовою
• Псевдоніми (алеаси) — деякі можуть бути неповні
• Спадщина EU санкцій — інтегрована у британський режим, але не вся автоматично

Юридичні застереження ⚠️

• UKSL — офіційне джерело Британії, дані мають юридичну силу
• Для суду в Україні — використовується офіційний витяг з апостилем
• Велика Британія — учасниця Гаазької конвенції 1961 — апостиль приймається судами України
• Апостилювання — у Legalisation Office (FCDO) Британії
• SAMLA — основна правова база (з 31.12.2020)
• За порушення британських санкцій — кримінальна відповідальність (до 7 років позбавлення волі) або цивільні штрафи (за принципом суворої відповідальності)
• Українські санкції — окремий реєстр РНБО; перетин з UKSL можливий
• Для AML/фінансового моніторингу — британські банки та фінустанови зобов’язані перевіряти UKSL
• Санкції типу Магнітського в Британії — для порушників прав людини
• Для арбітражу в LCIA, ICC — дані UKSL як фактичні докази
• Для комерційних спорів у High Court of England and Wales — санкціоновані особи потребують ліцензії для участі

Альтернативи у каталозі

• Реєстр санкцій РНБО — українські санкції
• OFAC SDN List — США
• EU Sanctions Map — ЄС
• Canadian Sanctions — Канада
• Australian DFAT — Австралія
• Swiss SECO — Швейцарія
• OpenSanctions — агрегатор санкцій
• RUPEP — політично значущі особи РФ/РБ/Казахстану
• World-Check, Dow Jones Risk — комерційні

Інші відомі сервіси (поза каталогом):

• GOV.UK Current UK Sanctions Regimes — детальні описи режимів
• UK Sanctions Email Alerts (об’єднана розсилка FCDO/OFSI/OTSI)
• OFSI Enforcement Cases — судова практика
• OFSI Licensing — для подачі заявок на ліцензії
• Companies House — для перевірки британських юросіб (вже у каталозі)
• NCA (National Crime Agency) — для розслідувань

🔗 gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list — UKSL
🔗 OFSI
🔗 OTSI
🔗 Current UK Sanctions Regimes

← Повернутися до каталогу