RUPEP — База політично значущих осіб Росії, Білорусі, Казахстану

Офіційний сайт: rupep.org (англійська + російська версії)
Адміністратор: Антикорупційний центр (Anticorruption Action Centre, AntAC) — українська НГО
Тип ресурсу: публічна база PEP (Politically Exposed Persons) Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, а також глав окупаційних адміністрацій на території України
Доступ: 🔓 повністю безкоштовний для перегляду; download bulk data — за платою для комерційного і державного використання
Юридична підстава: проєкт громадянського суспільства; дані використовуються в рамках AML/CFT-комплаєнсу і FATF Recommendation 12

Що це таке

RUPEP (rupep.org) — найповніша публічна база даних політично значущих осіб (PEP) Росії, Білорусі, Казахстану, а також глав окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України. Проєкт українського Антикорупційного центру (AntAC), веденого з 2018 року.

База містить понад 14 000 PEP і 24 000+ записів (включно з пов’язаними особами та юрособами). RUPEP інтегрований у OpenSanctions, Bellingcat Toolkit, Correctiv Sanctions Tracker і використовується як стандартний ресурс для розслідувань.

⚠️ Це не санкційна база — наявність у RUPEP не означає причетності до злочинів. Це лише позначка високого ризику корупції/відмивання за стандартом FATF.

Кому корисний

• Адвокатам у санкційних справах — російські і білоруські PEP та їхні структури
• Юристам із комплаєнсу і фінмоніторингу — обов’язкове KYC/AML-скринінг для російського/білоруського зв’язку
• Адвокатам у транснаціональних спорах — пов’язані активи опонентів з РФ/РБ
• Виконавцям — для перевірки активів російських/білоруських боржників
• Журналістам-розслідувачам — структура зв’язків РФ-олігархів і їхніх близьких
• Адвокатам у криміналі за державну зраду / колабораціонізм — для встановлення зв’язків з окупантами
• Антикорупційним юристам — для перевірки контрагентів
• Юристам, що працюють з активами окупантів — для конфіскації

Що дозволяє з’ясувати

Про осіб

• Біографія: посади, дати народження, місце народження, національність
• Родинне коло (батьки, подружжя, діти, брати/сестри)
• Близькі співробітники (Close Associates) — друзі, бізнес-партнери
• Зв’язки з санкційними особами (EU, US, UK, Canada, Swiss, AU)
• Категорія PEP: політик, дипломат, олігарх, суддя, шпигун, кримінал, санкційна особа
• Зв’язок з окупацією — для глав окупаційних адміністрацій

Про юрособи (пов’язані з PEP)

• Юрособи, де PEP працював (минулі і поточні посади)
• Юрособи, де PEP є засновником, акціонером, бенефіціарним власником
• Юрособи, що надають PEP управлінські, фінансові, номінальні послуги
• Філії, представництва, материнські компанії

Категорії в RUPEP

За даними OpenSanctions (RuPEP датасет):

• Close Associates — 14 356 близьких співробітників
• Politicians — 10 080 політиків
• Sanctioned entities — 2 211 санкційних осіб
• Diplomats — 210 дипломатів
• Oligarchs — 77 олігархів
• Judges — 9 суддів
• Spies — 3 шпигуни
• Crime — 3 кримінальних

Окрема категорія: глави військово-цивільних адміністрацій на окупованих територіях України — для антиколабораційних розслідувань.

Як працює пошук

1. Зайти на rupep.org
2. Обрати мову (англійська або російська; англійська може мати менше деталей — для повного дос’є краще російською)
3. Шукати за:
   • Іменем особи
   • Назвою юрособи (легальної структури)
   • Категорією PEP
   • Країною
   • Посадою
4. На сторінці особи: біографія, посади, родина, асоціати, пов’язані юрособи, санкційні зв’язки
5. На сторінці юрособи: зв’язки з PEP, бенефіціари, посади
6. Експорт через bulk data — для AML-команд (платно)
7. Альтернатива — інтегрований пошук через OpenSanctions (opensanctions.org) — там RuPEP-дані одразу разом із санкційними списками

Інтеграція з іншими ресурсами

RUPEP-дані інтегровані у:

• OpenSanctions — глобальна платформа санкційного скринінгу
• Correctiv Sanctions Tracker — Who’s Who add-on (партнерство з Lighthouse Reports)
• Bellingcat Online Investigation Toolkit — рекомендовано як головний PEP-ресурс для РФ
• YouControl World — для перевірки бенефіціарів
• GIJN Toolkit — для журналістів-розслідувачів

Обмеження пошуку (важливо)

• Тільки РФ, Білорусь, Казахстан (плюс окупаційні структури України) — не охоплює інші країни
• PEP-статус не означає вину — лише підвищений ризик за FATF
• Англійська версія неповна — для повного дос’є краще російська або машинний переклад
• Деякі дані застаріли — особливо щодо посад до 2022 року
• Не санкційна база — для санкційного скринінгу краще OpenSanctions або офіційні списки (OFAC, EU)
• Не реєстр бенефіціарів — лише вказує на зв’язки PEP з юрособами
• Командна верифікація — дані перевіряються аналітиками AntAC, але можуть бути помилки
• Bulk data платний — для масової інтеграції в системи AML

Юридичні застереження ⚠️

• RUPEP — громадська ініціатива, не офіційний реєстр
• Однак дані широко використовуються AML-комплаєнсом і державними органами (включно з НБУ і фінмоніторингом)
• Для суду в Україні — RUPEP може бути використаний як довідковий ресурс, а не самостійний доказ
• Офіційні підтвердження беруться з первинних джерел (ЄДР РФ, реєстри декларацій, санкційні списки)
• Україна не має офіційного PEP-реєстру РФ — RUPEP заповнює цю прогалину
• Дані щодо колабораціоністів — корисні для криміналу за ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність)
• Для CFT/AML — банк України зобов’язаний перевіряти PEP за ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації»
• Інтегровано в YouControl World — українські юристи використовують через звичну платформу
• Для арешту активів PEP-осіб — потрібен судовий рішення України або країни знаходження

Альтернативи у каталозі

• OpenSanctions — інтегрує RuPEP + усі санкційні списки
• OCCRP Aleph — журналістські розслідування
• ICIJ Offshore Leaks — офшорні зв’язки
• Реєстр НАЗК — для українських PEP
• Реєстр санкцій РНБО — українські санкції
• OFAC SDN — санкції США
• LittleSis — глобальні впливові особи

Інші відомі сервіси (поза каталогом):

• AntAC (antac.org.ua) — материнська організація RUPEP
• ruassets.com — інший проєкт YouControl для російських активів
• Lighthouse Reports — партнер у розслідуваннях
• Bellingcat — для розслідувальних дос’є
• Dossier Center (dossier.center) — журналістські розслідування про РФ
• Wikidata Politically Exposed Persons — глобальна база PEP

🔗 rupep.org — RUPEP
🔗 antac.org.ua — Антикорупційний центр
🔗 opensanctions.org/datasets/ru_rupep — RuPEP через OpenSanctions

← Повернутися до каталогу