Nexis Diligence+ — платформа LexisNexis для глибокої перевірки контрагентів

Офіційний сайт: lexisnexis.com/nexis-diligence-plus
Тип сервісу: платформа для глибокого розслідування компаній та осіб (Enhanced Due Diligence)
Власник: LexisNexis (RELX, Велика Британія)
База даних: 150+ преміум-баз бізнес-даних, 26 000+ джерел новин
Доступ: платний, корпоративний, можливий безкоштовний пробний

Що це таке

Nexis Diligence+ — це не той самий сервіс, що Bridger Insight. Обидва належать LexisNexis, але виконують різні завдання:

• Bridger Insight — для швидких масових перевірок (тисячі клієнтів за день — banking onboarding)
• Nexis Diligence+ — для глибокого розслідування однієї особи або компанії, коли ризики високі (M&A угоди, ESG, anti-bribery, vendor due diligence)

Nexis Diligence+ створювали для «enhanced due diligence» (EDD) — поглибленої перевірки, яка вимагається регуляторами для високоризикових клієнтів, при злиттях і поглинаннях, при роботі з постачальниками в ризикових юрисдикціях. Замість одного запиту «чи у санкціях» — отримуєте повний звіт з усією наявною інформацією з десятків джерел.

Що в одній платформі

• 150+ преміум-баз бізнес-даних: фінансові звіти, корпоративні структури, біографії керівників
• Мільйони профілів публічних і приватних компаній — і у розвинених, і у нових ринках
• 1 000 000+ PEP: чиновники, депутати, родичі, ділові партнери
• 1 000+ санкційних та watchlist списків (OFAC, HM Treasury, FBI тощо)
• 26 000+ джерел новин — газети, інформагентства, блоги; архів за 40 років
• База міжнародних судових справ — корисно для виявлення поточних позовів проти контрагента
• Дані UBO від Dun & Bradstreet — кінцеві бенефіціари компаній з усього світу
• Звіти про країнові ризики — аналітика про корупцію, нестабільність, регуляторні умови
• Біографічні джерела

Кому корисний

• Адвокатам у справах злиттів і поглинань (M&A) — повна перевірка об’єкта поглинання
• Адвокатам, які працюють з міжнародними контрактами — перевірка контрагента перед укладенням угоди на велику суму
• Compliance-командам великих корпорацій — EDD для високоризикових партнерів
• Anti-bribery / FCPA-командам — перевірка третіх сторін на ризики корупції
• Аудиторам — глибокий аудит контрагентів клієнта
• ESG-командам — оцінка постачальників на репутаційні ризики
• Інвестиційним фондам — оцінка інвестиційних об’єктів

Основні функції

1. Глибокий пошук

1. Ввести назву компанії або ім’я особи
2. Платформа одночасно шукає у всіх 150+ базах
3. Результати групуються за категоріями: новини, судові справи, бізнес-профілі, санкції, PEP, біографії
4. Можна звужувати запит, додавати фільтри

2. Built-in Report Builder

• Створення комплексного PDF-звіту за кілька кліків
• Налаштовані шаблони для різних завдань (M&A, vendor screening, etc.)
• Timestamp і audit trail — підтвердження проведеної перевірки для регуляторів
• Експорт у форматі, який можна додати до пакету документів для угоди

3. AI-узагальнення негативних новин

• Замість того, щоб читати 200 статей про особу — система самостійно узагальнює ключові факти
• Виділяє типи ризиків (фінансовий, репутаційний, юридичний, ESG)
• Економить десятки годин при перевірці одного контрагента

4. Bulk uploads та моніторинг

• Завантажити список з тисячами осіб або компаній — отримати звіти по кожному
• Налаштувати безперервний моніторинг — система сповістить про нові новини, санкції, судові справи

5. Nexis+ AI (нова версія 2025-2026)

• Розмовний інтерфейс для пошуку
• AI-висновки на основі знайдених даних
• Пришвидшує прийняття рішень

Чим відрізняється від Bridger Insight

• Bridger — швидкі масові перевірки (банківський onboarding, скринінг тисяч клієнтів)
• Nexis Diligence+ — поглиблений аналіз однієї особи або компанії з детальним звітом
• Bridger повертає «match / no match» — простий результат
• Nexis Diligence+ повертає повний дослідницький звіт на десятки сторінок
• Багато компаній використовують обидва: Bridger для масової перевірки → Nexis Diligence+ для глибокого вивчення «червоних прапорців»

Обмеження пошуку (важливо)

• Лише для корпоративних клієнтів — індивідуальні підписки відсутні
• Дороге рішення: ціна не публічна, починається від десятків тисяч доларів на рік
• Не для масових перевірок — кожен запит передбачає глибше дослідження. Для тисяч клієнтів на день краще Bridger
• Не замінює офіційних реєстрів — для остаточних доказів треба отримувати документи з офіційних джерел
• Можливі помилки в архівних даних — деякі старі публікації можуть бути неточними або застарілими
• Українські регіональні дані обмежені — як і у інших західних compliance-сервісів
• Особа має право на SAR (Subject Access Request) за GDPR на свої дані
• Не є credit reporting agency за американським FCRA — не можна використовувати для рішень про кредит або працевлаштування

Тарифи

• Ціна — не публічна, формується індивідуально
• Зазвичай — від десятків тисяч доларів на рік
• Безкоштовна пробна версія доступна — за запитом через відділ продажів
• Залежить від:
  • Кількості користувачів
  • Доступу до AI-функцій (Nexis+ AI — додатково)
  • Обсягу запитів (звіти)
  • Інтеграцій з вашою CRM
• Контакти — lexisnexis.com/nexis-diligence-plus/pricing

Юридичні застереження ⚠️

• Nexis Diligence+ — стандартний інструмент для Enhanced Due Diligence при високоризикових угодах і клієнтах за міжнародними AML-стандартами (AMLD6, FATF, US Bank Secrecy Act)
• Для адвоката звіт Nexis Diligence+ — корисний як інформаційний інструмент, але не є офіційним юридичним доказом. Для суду — отримуйте першоджерела
• Особа має право на SAR (Subject Access Request) за GDPR — LexisNexis надасть інформацію про свою базу і за потреби виправить
• Згідно з американським FCRA — не можна використовувати Nexis Diligence+ для прийняття рішень про кредит, страхування або працевлаштування
• Помилка в негативних новинах може бути предметом судового позову проти LexisNexis від суб’єкта запису — але LexisNexis зазвичай не виступає відповідачем (відповідач — оригінальне джерело новин)
• Для адвокатської роботи: зберігайте знімок екрана з timestamp для кожного важливого результату, оскільки бази оновлюються
• Audit trail платформи — корисний для доведення регулятору, що ви провели належну перевірку

Альтернативи

• LexisNexis Bridger Insight XG — від того ж розробника, для масових перевірок
• World-Check — швидкі перевірки
• Dow Jones Risk & Compliance — також з due diligence модулем
• OCCRP Aleph — для журналістських розслідувань (безкоштовний)
• Sayari Graph — для аналізу зв’язків компаній
• Kroll Compass, Kharon — спеціалізовані EDD-сервіси
• Diligence by Mintz — для антикорупційних перевірок

🔗 Nexis Diligence+ (US)
🔗 Nexis Diligence+ (UK)
🔗 Тарифи

← Повернутися до каталогу