BVI Financial Services Commission — Реєстр компаній Британських Віргінських островів (VIRRGIN)

Офіційний сайт: bvifsc.vg — BVI Financial Services Commission
Сайт реєстру: Registry of Corporate Affairs — підрозділ BVI FSC
Онлайн-система: VIRRGIN — Virtual Integrated Registry and Regulatory General Information Network (з 02.01.2025; замінила BOSS)
Адміністратор: BVI Financial Services Commission — незалежний регулятор фінансових послуг; Registrar of Corporate Affairs
Тип ресурсу: офіційний реєстр компаній, партнерств і UBO Британських Віргінських островів (BVI)
Доступ: 💰 пошук базової інформації через registered agent / UBO Register — обмежений, з 01.04.2026 доступ за «легітимним інтересом»
Юридична підстава: BVI Business Companies Act, Revised Edition 2020; BVI Business Companies and Limited Partnerships (Beneficial Ownership) Regulations 2024/2025; раніше — Beneficial Ownership Secure Search System Act, 2017 (BOSS Act, скасований)

Що це таке

Британські Віргінські острови (BVI) — британська заморська територія, класична офшорна юрисдикція: понад 400 000 зареєстрованих BVI Business Companies (близько 350 000 активних) при населенні менше 32 000 осіб. Це одна з найбільших офшорних юрисдикцій світу разом з Кайманами, Бермудами та Делавером (США).

BVI Financial Services Commission (BVI FSC) — незалежний регулятор фінансових послуг, заснований у 2001 році. Registrar of Corporate Affairs у складі BVI FSC веде:

• Companies Register — основний реєстр BVI Business Companies
• Beneficial Ownership Register — реєстр UBO (з 02.01.2025 через VIRRGIN)
• Funds and Investment Register — фонди
• Securities and Investment Business Register — інвестиційний бізнес
• AML/CFT Compliance — комплаєнс

Чому BVI важлива для українських юристів:

• Класична юрисдикція російських і українських олігархів (Pandora Papers, Paradise Papers, FinCEN Files містять значну частину даних з BVI)
• 0% корпоративний податок
• Дуже сильна (історично) конфіденційність — зараз поступово відкривається
• Common Law юрисдикція з англійським правом — апеляція до Privy Council у Лондоні
• BVI Court — поширене місце для великих корпоративних спорів (поряд з London і New York)

Кому корисний

• Адвокатам у транснаціональних спорах — BVI часто з’являється у структурах власності великих українських активів
• Юристам у санкційних справах — російські активи через BVI структури (значна частина заморожена після 2022)
• Адвокатам у M&A — due diligence BVI структур у складній корпоративній групі
• Виконавцям — пошук BVI активів боржника (складно через конфіденційність)
• Юристам із комплаєнсу — KYB-перевірки BVI партнерів
• Журналістам-розслідувачам — корупційні офшорні схеми (BVI — одна з топ-юрисдикцій у leaks-розслідуваннях)
• Адвокатам у міжнародних арбітражах — BVI як юрисдикція суду
• Юристам у спадкових справах — BVI структури спадкодавця

Що дозволяє з’ясувати

Через VIRRGIN (для registered agents)

• Реєстраційні дані BVI Business Company
• Дата інкорпорації
• Юридичний адрес (registered office)
• Юридична форма
• Поточний статус (active, in penalty, struck off, dissolved)
• Зміни директорів
• Зміни акціонерів (Register of Members — з 2025 року)
• Memorandum and Articles of Association
• Beneficial ownership (UBO) — з 02.01.2025

Через UBO Register (з 1 квітня 2026 — legitimate interest)

• Кінцеві бенефіціари — поріг 10% і більше володіння або контролю
• Дані UBO: ім’я, дата народження, національність, адреса проживання, характер контролю

⚠️ Важливо для розрізнення порогів:

• 10% і більше — поріг для обов’язкового реєстрування UBO в системі
• 25% і більше — поріг для запитів за «легітимним інтересом» (з 01.04.2026)

Юридичні форми BVI

• BVI Business Company (BC) — основна форма, до 2004 — IBC (International Business Company); найпопулярніша у світі офшорна структура
• Limited Partnership (LP) — командитне партнерство
• Segregated Portfolio Company (SPC) — сегрегована портфельна компанія (для фондів)
• Foundation — фонд (Trust Foundation)
• BVI International Trust — міжнародний траст (за Trustee Act 1961, з пізнішими поправками)
• VISTA Trust (Virgin Islands Special Trusts Act 2003) — спеціальний траст для тримання акцій BVI BC, фінансова приватність

Як працює доступ

⚠️ BVI не дозволяє прямий пошук компаній громадськістю — все працює через registered agent (реєстраційного агента) на BVI.

1. Через registered agent — обов’язковий посередник для будь-яких подань, перевірок, оплати щорічних зборів
2. Через VIRRGIN online platform — самі registered agents подають документи онлайн
3. Базові пошуки (назва компанії, статус) — можна замовити через комерційні KYB-сервіси
4. Сертифіковані витяги (Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency) — через registered agent: standard search report $50, certified docs $50-100, Certificate of Incorporation — $75 certified або $50 uncertified
5. UBO Register — з 01.04.2026 доступ за «легітимним інтересом» через electronic request у VIRRGIN

Ключові зміни 2024-2026 — головна новина для юристів

🆕 2 січня 2025 — введено в дію новий режим UBO:

• Замість приватного BOSS — централізована (для регуляторів) система VIRRGIN
• BVI BC і LP зобов’язані подавати UBO через registered agent
• Поріг для звітності: 10% і більше (раніше було 25%)
• Filing fee: $125 для нових компаній з 02.01.2025; немає плати для існуючих компаній, що подаються до 01.01.2026
• Штраф: $600 за перші 3 місяці non-compliance, далі зростає

🆕 1 січня 2026 — крайній термін filing для існуючих компаній (перенесено з 1 липня 2025)

• Мораторій на штрафи до 31 березня 2026
• Компанії, що не подали — мають статус «In Penalty» в системі BVI FSC

🆕 1 квітня 2026 — запровадження публічного доступу за «легітимним інтересом»:

• Поріг 25% і більше
• Доступ через VIRRGIN electronic request
• Реєстратор зобов’язаний обробити запит за 12 робочих днів
• Компанія отримує повідомлення про запит і може подати заперечення
• Чітко визначені тарифи, штрафи і правила приватності

⚠️ Це революційна зміна для BVI — вперше за історію офшор відкривається для AML/CFT-обґрунтованих запитів від третіх сторін (журналістів, дослідників, AML-зобов’язаних осіб з-за кордону).

Обмеження пошуку (важливо)

• Немає публічного e-search без registered agent — це принципово відрізняє BVI від британських Companies House
• Усі дії через registered agent — це створює фінансовий бар’єр і затримки
• Документи англійською — на щастя
• UBO Register — з 01.04.2026 нова процедура «легітимного інтересу», але потребує обґрунтування
• VISTA Trust і BVI Foundation — окремі правила, менш прозорі
• Українські юристи — для роботи з BVI часто звертаються до місцевих фірм (Ogier, Mourant, Harneys, Maples, Conyers, Walkers, Carey Olsen)
• Економічна сутність (Economic Substance) — з 2019 року деякі BVI BC мають демонструвати реальну економічну сутність — це додає complexity

Юридичні застереження ⚠️

• BVI Registry — офіційний реєстр, дані мають юридичну силу на BVI
• Для суду в Україні — потрібен апостильований витяг з BVI Registry
• BVI як британська заморська територія — учасник Гаазької конвенції 1961 р. (через Велику Британію) — апостиль приймається судами України
• Апостилювання — у Deputy Governor’s Office BVI або через UK FCDO
• Адвокат отримує документи тільки через registered agent на BVI
• Для UBO — з 01.04.2026 заявка за «легітимним інтересом» в VIRRGIN
• Дані компаній — частково публічні (через registered agent); UBO — обмежений доступ
• Не існує двостороннього договору про правову допомогу Україна-BVI — застосовуються Гаазька конвенція 1970 р. (отримання доказів) і UK-Україна угоди
• Для судових повісток і документів — через Hague Service Convention
• Для арешту активів — звичайно через freezing orders від BVI Court (Common Law інструмент)
• BVI розглядається як одна з найкращих юрисдикцій для international commercial litigation через якість правової системи і доступ до Privy Council
• Для міжнародного арбітражу — BVI визнається допустимою юрисдикцією

Альтернативи у каталозі

• OpenCorporates — для глобального пошуку
• Companies House (UK) — британський аналог (Register of Overseas Entities містить BVI структури з нерухомістю у UK)
• LBR (Люксембург)
• Cyprus Registrar — інша холдингова юрисдикція
• OpenSanctions — санкційний скринінг
• ICIJ Offshore Leaks — для документованих BVI структур з Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers
• OCCRP Aleph
• Open Ownership Register — для UBO

Інші відомі сервіси (поза каталогом):

• bvi.gov.vg — Уряд Британських Віргінських островів
• eccourts.org — Eastern Caribbean Supreme Court (включаючи BVI Commercial Court)
• registered agents BVI — провідні: Ogier, Mourant, Harneys, Maples, Conyers, Walkers, Carey Olsen
• Kyckr, Bisnode, Dun & Bradstreet — комерційні KYB-агрегатори з BVI даними

🔗 bvifsc.vg — BVI Financial Services Commission
🔗 bvi.gov.vg — Уряд BVI
🔗 eccourts.org — Eastern Caribbean Supreme Court (включаючи BVI Commercial Court)

← Повернутися до каталогу