Cyprus Department of Registrar of Companies — Кіпрський реєстр компаній і UBO

Офіційний сайт: companies.gov.cy — Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP)
UBO Register: ubo.meci.gov.cy
Адміністратор: Department of Registrar of Companies and Intellectual Property — у складі Ministry of Energy, Commerce and Industry (MECI) Кіпру
Тип ресурсу: офіційний публічний реєстр компаній Кіпру з окремим UBO Register (з обмеженим доступом)
Доступ: 🆓💰 E-search — €3.50 за запит / реєстраційні документи — додатково; UBO Register — обмежений
Юридична підстава: Companies Law, Cap. 113 (Закон про компанії); Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law of 2021 (AML Law); Companies (Amendment) Law 2025 (для штрафів)

Що це таке

Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP) — кіпрський державний департамент при Міністерстві енергетики, торгівлі та промисловості, який веде офіційні реєстри усіх кіпрських юридичних осіб, інтелектуальної власності та реєстр кінцевих бенефіціарів (UBO).

Кіпр — критично важлива юрисдикція для українських юристів:

• Член ЄС з 2004 року
• Низький корпоративний податок 12.5% — один з найнижчих у ЄС
• IP Box — пільгове оподаткування інтелектуальної власності
• Holding company-friendly юридична система
• Російські олігархи активно використовували Кіпр до 2022 року (нині значна частина заморожена санкціями)
• Українські бізнеси історично використовують Кіпр для холдингових структур і захисту активів
• Між Україною і Кіпром діє Конвенція про уникнення подвійного оподаткування (підписана 8 листопада 2012, чинна з 7 серпня 2013; протокол від 2015 р.)

Реєстри Кіпру:

1. Companies Register — основний реєстр компаній (Companies Section)
2. UBO Register — реєстр бенефіціарів (з 12 березня 2021)
3. Intellectual Property Register — реєстр інтелектуальної власності (торгові марки, патенти)

Кому корисний

• Адвокатам у транснаціональних спорах — перевірка кіпрських контрагентів (часто це холдинги українських активів)
• Юристам у санкційних справах — російські активи через кіпрські структури
• Адвокатам у M&A — due diligence кіпрських компаній
• Виконавцям — пошук кіпрських активів боржника (за наявності)
• Юристам із комплаєнсу і фінмоніторингу — KYB-перевірки кіпрських партнерів
• Журналістам-розслідувачам — корупційні і офшорні схеми (Cyprus Papers, Pandora Papers і подібні розслідування)
• Адвокатам із міжнародного арбітражу — фінансова інформація
• Юристам у спадкових справах — пошук кіпрських компаній спадкодавця
• Українським бізнесам — для перевірки кіпрських контрагентів і холдингових структур

Що дозволяє з’ясувати

Через Companies E-search (€3.50 за компанію)

• Назва компанії
• Реєстраційний номер (HE для компаній, S для партнерств)
• Дата заснування
• Юридична форма
• Юридична адреса (Registered Office)
• Поточний статус (active, struck-off, dissolved, liquidation)
• Директори та секретар компанії
• Акціонери (Members) — це ключова особливість Кіпру: на відміну від багатьох юрисдикцій, тут публічно доступний список акціонерів з частками
• Статутний капітал
• Установчі документи (Memorandum and Articles of Association)
• Річна звітність (Annual Returns)
• Зміни через історію подань

Через UBO Register (обмежено — €3.50 за запит)

• Кінцеві бенефіціари (UBO) — поріг >25% акцій або голосів
• Дані UBO: ім’я, місяць і рік народження, національність, країна проживання, характер і обсяг бенефіціарного інтересу
• ⚠️ Не показує історичних даних до 12.03.2021 — лише поточних бенефіціарів

Кіпрські юридичні форми

• Private Limited Company (Ltd) — приватне ТОВ, найпопулярніша форма; немає мінімального капіталу (часто декларується номінальний €1 000); максимум 50 акціонерів
• Public Limited Company (PLC) — публічне акціонерне товариство; мінімум 7 акціонерів, мін. капітал €25 629
• Branch of Overseas Company — філія іноземної компанії
• General Partnership (GP) — повне партнерство
• Limited Partnership (LP) — командитне партнерство
• Variable Capital Investment Company (VCIC) — інвестиційна компанія зі змінним капіталом (для фондів); мін. капітал €125 000
• European Company (SE) — Societas Europaea
• Cyprus International Trust — спеціальний кіпрський траст (важливий інструмент податкового планування)

Як працює пошук

1. Зайти на companies.gov.cy
2. E-search «name search» — безкоштовний попередній пошук за назвою (без деталей)
3. E-search «full search» — €3.50 за компанію (повна інформація)
4. Реєстрація через «Ariadni» (Government Gateway Portal) — обов’язкова для повного доступу
5. Реєстрація як «Natural/Legal Person» (звичайний) або «Obliged Entity» (AML-зобов’язаний — банки, юристи, аудитори)
6. Для UBO Register — окрема реєстрація через ubo.meci.gov.cy з Ariadni-credentials
7. Завантаження документів — додатково за плату

UBO Register — обмежений доступ

⚠️ 3 січня 2023 року Реєстратор Кіпру призупинив публічний доступ до UBO Register у відповідь на рішення CJEU від 22.11.2022 (об’єднані справи C-37/20 та C-601/20 — WM та Sovim SA проти Luxembourg Business Registers).

Кінцева версія UBO системи запущена 14 листопада 2023 року через ubo.meci.gov.cy.

Доступ дозволено тільки:

• Competent and Supervisory Authorities (національні органи)
• Obliged Entities (AML/CFT зобов’язані) — за €3.50 за запит, після схвалення Реєстратором
• Іноземні AML-зобов’язані особи — у відповідь на конкретний запит

Юридичні особи зобов’язані:

• Реєструвати UBO протягом 30 днів з моменту створення
• Annual confirmation — щороку між жовтнем-груднем
• Зміни UBO — повідомляти протягом 45 днів
• Штрафи до €5 000 за компанію (Companies Amendment Law 2025) + кримінальна відповідальність для посадовців у тяжких випадках

Обмеження пошуку (важливо)

• E-search платний — €3.50 за компанію
• Документи переважно англійською — Кіпр був британською колонією, корпоративна мова — англійська (на відміну від Греції, де грецька)
• Старі документи — можуть бути грецькою (Memorandum, Articles, статути часто двомовні)
• UBO Register обмежений — для зовнішнього UBO-аналізу потрібні непрямі методи
• «Записи nominee директорів і акціонерів» — поширена практика на Кіпрі; для виявлення реальних власників потрібна перехресна перевірка
• Cyprus International Trust — закритий інструмент; інформація про засновника і бенефіціарів не публічна
• Дані до 12.03.2021 в UBO Register відсутні — це створює «глухий кут» для історичного аналізу
• API недоступне публічно — для масових запитів через комерційних агрегаторів

Юридичні застереження ⚠️

• DRCIP — офіційний реєстр, дані мають юридичну силу на Кіпрі
• Для суду в Україні — потрібен апостильований витяг з кіпрського Реєстру
• Україна і Кіпр — обидві учасниці Гаазької конвенції 1961 р. (апостиль) — апостиль приймається судами України без додаткової легалізації
• Апостилювання — у кіпрському Міністерстві юстиції і громадського порядку
• Адвокат може отримати документи з E-search самостійно (за плату)
• Для UBO — потрібно подавати заявку з обґрунтуванням «легітимного інтересу»
• Дані компаній і акціонерів — публічні; дані фізосіб (UBO) — підлягають GDPR і Cyprus Data Protection Law (Law 125(I)/2018)
• Між Україною і Кіпром діє Конвенція про уникнення подвійного оподаткування 2012 р. (з протоколом 2015 р.)
• Для міжнародного арбітражу — кіпрські реєстраційні документи визнаються допустимим доказом

Альтернативи у каталозі

• OpenCorporates — для глобального пошуку
• Companies House (UK) — британський аналог
• LBR (Люксембург) — інша холдингова юрисдикція
• Zefix (Швейцарія) — для холдингових структур
• BVI Financial Services Commission — для офшорних структур
• OpenSanctions — санкційний скринінг
• Open Ownership Register — для UBO
• ICIJ Offshore Leaks — для документованих кіпрських структур у журналістських розслідуваннях

Інші відомі сервіси (поза каталогом):

• CyLaw (cylaw.org) — правова база Кіпру
• Cyprus Bar Association (cyprusbarassociation.org) — для пошуку кіпрських адвокатів
• Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) — invest.cy
• Kyckr, Bisnode, Bureau van Dijk — комерційні KYB-агрегатори з кіпрськими даними

🔗 companies.gov.cy — Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
🔗 ubo.meci.gov.cy — UBO Register
🔗 mcit.gov.cy — Ministry of Energy, Commerce and Industry

← Повернутися до каталогу