Zefix — Швейцарський центральний індекс комерційних реєстрів

Офіційний сайт: zefix.ch — Central Business Names Index (Zentraler Firmenindex / Index central des raisons de commerce / Indice centrale delle ditte)
Адміністратор: Federal Office of Justice / Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (EHRA) — Федеральне відомство з комерційного реєстру
Структура: 26 кантональних офісів комерційного реєстру (Handelsregisteramt — HRA) — кожен кантон веде свій локальний реєстр
Тип ресурсу: офіційний централізований індекс назв швейцарських компаній з посиланнями на повні дані з кантональних реєстрів
Доступ: 🔓 повністю безкоштовний, без реєстрації; безкоштовний REST API за запитом
Юридична підстава: Swiss Code of Obligations (Обов’язковий кодекс — OR / SR 220); Commercial Register Ordinance (HRegV — SR 221.411)

Що це таке

Zefix (Zentraler Firmenindex) — швейцарський офіційний централізований «індекс» комерційних реєстрів усіх 26 кантонів. На відміну від британського Companies House, в Швейцарії немає єдиного центрального реєстру — кожен з 26 кантонів веде свій власний Handelsregister. Zefix агрегує дані з усіх 26 кантональних реєстрів в одному порталі.

Архітектура: «Zefix — індекс, кантональний реєстр — повний файл». На Zefix можна знайти будь-яку швейцарську компанію за назвою, UID-номером, юридичною адресою або кантоном; для отримання повного «extract» (Handelsregisterauszug) — посилання веде до сайту відповідного кантонального реєстру.

Швейцарія — ключова юрисдикція для:

• Холдингових структур (через прозорість AG щодо акціонерів)
• Інтернаціональних бізнес-схем
• Активів олігархів і політично значущих осіб (PEPs)
• Структур, на які поширюються санкції (Швейцарія активно застосовує санкції з 2022 року)

Кому корисний

• Адвокатам у транснаціональних спорах — перевірка швейцарських контрагентів
• Юристам у санкційних справах — російські активи у Швейцарії (значна частина заморожена з 2022)
• Адвокатам у M&A — due diligence швейцарських компаній
• Виконавцям — пошук швейцарських активів боржника
• Юристам із комплаєнсу і фінмоніторингу — KYB-перевірки швейцарських партнерів
• Журналістам-розслідувачам — холдингові і офшорні структури через Швейцарію
• Адвокатам із міжнародного арбітражу — фінансова інформація
• Юристам у спадкових справах — пошук швейцарських компаній спадкодавця
• Адвокатам у спорах щодо банківських активів — для структури володіння

Що дозволяє з’ясувати

Через Zefix (безкоштовно)

• Назва компанії
• UID (Unternehmens-Identifikationsnummer) — формат CHE-xxx.xxx.xxx
• Юридична форма (AG, GmbH, Einzelunternehmen тощо)
• Юридична адреса (Sitz)
• Кантон і муніципалітет реєстрації
• Поточний статус (активна, припинена, ліквідація)
• Дата першої реєстрації
• Profile та посилання на кантональний реєстр

Через кантональний Handelsregister (безкоштовно)

• Усі директори і signing authorities з повноваженнями
• Аудитори (Revisionsstelle)
• Purpose clause (мета діяльності)
• Статутний капітал
• GmbH/Sàrl — повний перелік учасників (Gesellschafter) — публічно
• AG — акціонери НЕ розкриваються публічно (причина популярності AG для холдингових структур)
• Статут компанії (Statuten / Statuts) — безкоштовно
• Установчі документи (Errichtungsakt) — безкоштовно
• Історія змін (mutation publications) — через SOGC/SHAB архів
• Сертифікований витяг (Handelsregisterauszug) — CHF 17-40 з кантонального офісу

Через SOGC/SHAB

• Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) — Швейцарський офіційний комерційний вісник
• Усі публічні оголошення: реєстрація, зміни, ліквідація
• Безкоштовний пошук на shab.ch

Швейцарські юридичні форми

• AG (Aktiengesellschaft) / SA / S.A. — акціонерне товариство, мінімальний капітал CHF 100 000 (з 20% оплачено); найпопулярніша для міжнародних холдингових структур, акціонери НЕ публічні
• GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) / Sàrl / S.a.g.l. — товариство з обмеженою відповідальністю, мінімальний капітал CHF 20 000, для SME, учасники ПУБЛІЧНІ
• Einzelunternehmen / Entreprise individuelle — індивідуальний підприємець
• Kollektivgesellschaft / Société en nom collectif / SNC — повне товариство
• Kommanditgesellschaft / Société en commandite — командитне товариство
• Verein / Association — асоціація
• Stiftung / Fondation — фонд
• Genossenschaft / Coopérative — кооператив

Як працює пошук

1. Зайти на zefix.ch
2. Пошук за:
   • Назвою компанії
   • UID (CHE-xxx.xxx.xxx)
   • Юридичною адресою
   • Кантоном
3. Базова інформація — безкоштовно одразу
4. Натиснути на компанію — перейти до кантонального Handelsregister (посилання)
5. У кантональному реєстрі — переглянути повний витяг, статут, документи (зазвичай безкоштовно)
6. Для certified extract — замовити в кантональному офісі (CHF 17-40, видається 1-3 робочих дні)
7. REST API Zefix — за запитом, безкоштовний для масових запитів

LETA — новий федеральний реєстр бенефіціарів (з середини 2026)

Legal Entities Transparency Act (LETA) — новий швейцарський закон, прийнятий Парламентом 26 вересня 2025 року. Очікувана дата набрання чинності — середина 2026 року. Створює центральний федеральний Transparency Register (Реєстр прозорості), який вестиме Federal Department of Justice and Police.

Дані у реєстрі: ім’я, дата народження, національність, місце проживання, характер і обсяг контролю UBO.

⚠️ Доступ — НЕ публічний. Швейцарія принципово відмовилася від моделі ЄС публічного доступу до UBO — частково через рішення CJEU 2022 року, частково через швейцарську традицію приватності.

Доступ дозволено тільки:

• Швейцарським органам: criminal prosecutors (прокурори), tax authorities (податкові органи), SECO (Державний секретаріат економіки), MROS (Money Laundering Reporting Office Switzerland), intelligence services
• Швейцарським регульованим фінансовим посередникам (банкам, страховим компаніям, нотаріусам тощо)
• Іноземні комплаєнс-команди без швейцарської присутності — НЕ мають доступу

Сфера дії LETA: поширюється на швейцарські юридичні особи (AG/SA, GmbH/Sàrl, кооперативи, SICAV/SICAF) та певні іноземні особи з швейцарським зв’язком. Виключено з режиму UBO:

• Фонди (Stiftung)
• Асоціації (Verein)
• Лістингові компанії (на SIX Swiss Exchange)
• Вимоги щодо номінальних директорів і акціонерів також не запроваджуються

Для перевірки реальних бенефіціарів швейцарської AG з-за кордону залишаться непрямі методи: нотаріальні документи (обов’язкові при реєстрації), банківські розкриття через KYC, публічна звітність для лістингових AG, журналістські розслідування.

Обмеження пошуку (важливо)

• Документи трьома офіційними мовами — німецькою, французькою, італійською (плюс ретороманською для деяких документів); англійська версія Zefix є, але кантональні документи рідко англійською
• Кантональна децентралізація — кожен з 26 кантонів має свої правила, інтерфейс, опції
• AG — не розкриваються акціонери публічно (це принципова особливість для конфіденційності холдингів)
• Дані фізосіб без УНІКАЛЬНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ — не існує номерів, як у Великій Британії; для тезок потрібна перехресна перевірка
• Обмежена автоматизована верифікація — Швейцарія покладається на нотаріальну верифікацію при заснуванні
• LETA Transparency Register — НЕ публічний — для UBO потрібні непрямі методи
• Деякі комерційні портали беруть до €295 за документи, які офіційно безкоштовні через Zefix і кантональні сайти

Юридичні застереження ⚠️

• Zefix і кантональні Handelsregister — офіційні реєстри, дані мають юридичну силу у Швейцарії
• Для суду в Україні — потрібен апостильований витяг з кантонального Handelsregister
• Україна і Швейцарія — обидві учасниці Гаазької конвенції 1961 р. (апостиль) — апостиль приймається судами України без додаткової легалізації
• Апостилювання — у кантональній Staatskanzlei (державній канцелярії)
• Адвокат отримує документи з Zefix і кантональних реєстрів самостійно (за плату для certified extract)
• Дані компаній — публічні; дані фізосіб (директорів) — підлягають Швейцарському Закону про захист даних (nFADP, з 01.09.2023)
• Для доступу до UBO — після введення LETA в дію (~середина 2026) — лише уповноважені органи
• Для міжнародного арбітражу — Zefix-витяги визнаються допустимим доказом

Альтернативи у каталозі

• OpenCorporates — для глобального пошуку
• Companies House (UK) — британський аналог
• Bundesanzeiger (Німеччина) — німецький аналог
• Infogreffe (Франція) — французький аналог
• Grundbuch (Австрія, Німеччина) — для нерухомості в Австрії
• OpenSanctions — санкційний скринінг
• Swiss SECO — швейцарські санкції

Інші відомі сервіси (поза каталогом):

• shab.ch — Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB / SOGC / FOSC) — офіційний комерційний вісник
• Moneyhouse (moneyhouse.ch) — комерційний агрегатор з фінансовою аналітикою
• CreditReform Switzerland — комерційна KYB-аналітика
• Bisnode Switzerland (Dun & Bradstreet) — комерційна база
• Kyckr, Northrow — міжнародні KYB-сервіси з швейцарськими даними

🔗 zefix.ch — Central Business Names Index
🔗 shab.ch — Schweizerisches Handelsamtsblatt
🔗 hr.zh.ch — найбільший кантональний реєстр (Цюрих, ~150 000+ компаній)

← Повернутися до каталогу