Telegram
Facebook
Instagram
YouTube
info@osintlaw.comBerkeley Protocol on Digital Open Source Investigations — офіційний стандарт ООН (документ ST/HR/PUB/20/2), за яким МКС, ЄСПЛ і національні суди оцінюють OSINT-докази у 2026 році. Українською не перекладено. Розбираємо простою мовою: 5 базових принципів, 4 стовпи ланцюга зберігання, 9-крокова методологія роботи документатора, застосування у справах МКС проти Аль-Верфаллі, Путіна, Al Hassan. З конкретними прикладами SHA-256-хешування, шаблонами звітів і поясненням, чому без цього стандарту ваша робота залишається журналістикою, а не юридичним доказом.
В цьому розділі ще немає дописів
Міжнародні бази даних — категорія OSINT-каталогу для випадків, коли об’єкт дослідження виходить за межі України: іноземна компанія, офшор, особа з активами за кордоном, санкційний фігурант, транскордонний спір. Правильна комбінація відкритих і комерційних міжнародних реєстрів дозволяє реконструювати навіть приховані структури через 5-10 шарів юрисдикцій.
Каталог структуровано за 5 категоріями: публічні реєстри, санкції і розшук, AML/compliance, глобальні комерційні агрегатори, регіональні платформи. Позначки: 🔓 безкоштовні · 💰 комерційні · 🔓💰 freemium.
🏛️ Публічні реєстри
Офіційні або відкриті реєстри юридичних осіб — стартова точка перевірки будь-якої іноземної компанії.
- 🇪🇺 🔓 BRIS — портал, що об’єднує реєстри компаній 30 країн ЄС/ЄЕЗ
- 🇬🇧 🔓 Companies House — офіційний британський реєстр (безкоштовно, з фінзвітами)
- 🇺🇸 🔓 SEC EDGAR — звітність публічних американських компаній (10-K, 10-Q, 8-K)
- 🌍 🔓 OpenCorporates — найбільша відкрита база компаній світу, 200+ юрисдикцій
🚨 Санкції і міжнародний розшук
Офіційні списки санкцій, експортного контролю і розшукуваних осіб. Обов’язкова перевірка при будь-якій транскордонній операції.
- 🇺🇸 🔓 OFAC SDN List — санкційні списки США (US Treasury)
- 🇺🇳 🔓 UN Consolidated Sanctions — офіційні санкції Ради Безпеки ООН
- 🇺🇸 🔓 US Entity List (BIS) — експортний контроль США
- 🌍 🔓 INTERPOL Notices — Red, Yellow, UN Special Notices для 195 країн
- 🇺🇸 🔓 FBI Wanted — база розшукуваних осіб США (Cyber + Terrorists)
⚖️ AML / Compliance / Розслідування
Ресурси для оцінки AML-ризиків юрисдикцій і пошуку у міжнародних розслідуваннях (Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers).
- 🌍 🔓 FATF (GAFI) — міжнародні стандарти AML/CFT, grey і black lists
- 🌍 🔓 Basel AML Index — глобальний рейтинг AML-ризиків 203 країн
- 🌍 🔓 OCCRP Aleph — масив документів і витоків з міжнародних розслідувань
- 🌍 🔓 ICIJ Offshore Leaks Database — публічна частина офшорних розслідувань
💰 Глобальні комерційні агрегатори
Enterprise-платформи для комплексного due diligence, ownership tracing і KYB. Використовуються великими банками, юрфірмами, аудиторськими компаніями.
- 🌍 💰 Bureau van Dijk Orbis — 500 млн компаній у 200+ юрисдикціях (Moody’s)
- 🇺🇸 💰 Dun & Bradstreet — DUNS Number, 500 млн компаній у 195 країнах (з 1841)
- 🇬🇧 💰 Creditsafe — 500 млн компаній у 160+ країнах з real-time credit data
- 🇮🇪 💰 Kyckr — real-time доступ до 300+ офіційних реєстрів
- 🇺🇸 💰 Moody’s Grid — enterprise AML/KYC screening
- 🌍 💰 Sayari Graph — глобальні corporate networks, санкційні розслідування
🌍 Регіональні платформи по країнах
Спеціалізовані національні і регіональні бази, які дають глибші дані у конкретних юрисдикціях, ніж глобальні агрегатори.
🇩🇪🇦🇹🇨🇭 DACH регіон
- 💰 Creditreform — німецька B2B credit bureau з 1879 (DACH)
- 🔓💰 North Data — 78 млн європейських компаній (basic search безкоштовно)
- 🔓💰 Moneyhouse.ch — швейцарська комерційна база компаній (NZZ)
🇵🇱 Польща
- 💰 KRD (Krajowy Rejestr Długów) — найбільша база боржників Польщі
- 💰 Transparent Data (Data Integrator) — KYC/AML платформа Польщі
🇨🇿 Чехія
- 🔓 ARES — офіційна безкоштовна база чеських економічних суб’єктів
🇬🇧 Велика Британія
- 🔓💰 Endole і Company Check — UK company data з фінансовими deep-dives
🇮🇱 Ізраїль
- 💰 BDI Coface (BdiCode) — найбільша база компаній Ізраїлю
🇺🇸 США
- 💰 LexisNexis Accurint — американські public records (84+ млрд записів)
🇨🇦 Канада
- 💰 Equifax Canada Business — канадська B2B credit bureau
🇦🇪 ОАЕ (Дубай)
- 🔓💰 JAFZA і DIFC — реєстри вільних зон Дубая (критично для розшуку активів)
Як комбінувати джерела
Типовий ланцюг роботи з іноземною компанією:
- OpenCorporates → знайти компанію і зафіксувати basic profile
- Національний реєстр (BRIS, Companies House, SEC EDGAR або регіональна платформа) → офіційні дані
- Санкційні списки (OFAC, UN, INTERPOL) → перевірити саму компанію і кінцевих власників
- Offshore Leaks і OCCRP Aleph → перевірити згадки у розслідуваннях
- FATF і Basel AML → оцінити risk рівень юрисдикції
- Комерційні агрегатори (Orbis, D&B, Sayari) → deep ownership tracing 5-10 шарів
💡 Для критичних моментів (перед підписанням контракту, для суду, санкційна перевірка) використовуйте Kyckr — real-time доступ до офіційних реєстрів, а не cached агрегатори.
26 липня 2026 року команда "Телебачення Торонто" опублікувала розслідування Анатолія Остапенка про життя Януковича у Росії — з новою особою "Олег Леонов", маєтком у Сочі, охороною ФСО. Розбираємо OSINT-методологію (сім шарів: витоки реєстрів, GetContact, авіаперельоти, соцмережі, підрядники, крос-верифікація, ідентифікація через оточення) з юридичного погляду: що допустимо як доказ, що — тільки як оперативна інформація, а що — сіра зона. З уроками для документаторів, адвокатів і прокурорів.
25 липня 2026 Телебачення Торонто опублікувало розслідування про життя Януковича і його родини в Росії. Ми не переказуємо історію — розбираємо методологію: витоки російських реєстрів, GetContact як реверс телефонних номерів, аналіз попутників у авіаперельотах, соцмережі підрядників як паралельне джерело, ідентифікація псевдонімів через дати народження і дівочі прізвища. Плюс — юридичний контекст для санкційного права, розшуку активів, ARMA, підготовки позовів. Практичний матеріал для юристів, які працюють з voidстанням шкоди від воєнної агресії.
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав перший в історії ордер на арешт чинного президента постійного члена Ради Безпеки ООН. Розбираємо, як Yale Humanitarian Research Lab через супутникові знімки, аналіз російських Telegram-каналів і публічних заяв самої Львової-Бєлової довели те, що Росія відкрито заперечувала. З верифікованою статистикою повернутих дітей станом на 2026, юридичним аналізом статей 8(2)(a)(vii) і 8(2)(b)(viii) Римського статуту і уроками для українських документаторів.
25 липня 2026 року на r/ClaudeAI з'явився пост, який показав: звичайний запит site:claude.ai/share повертає у Google сотні розмов інших людей з AI-асистентом Claude. API-ключі, реквізити криптогаманців, резюме, нотатки юриста, дані клінічних досліджень. Розбираємо, чому цей випадок принципово важливий для OSINT-методології, як він вписується у ширшу картину AI-платформ як нового класу відкритих джерел, які пошукові техніки працюють — і де межа між ефективним розслідуванням і юридично небезпечним використанням.
Справа Аль-Верфаллі — перший в історії Міжнародного кримінального суду ордер на арешт, виданий переважно на основі відео з Facebook і YouTube. Детальний розбір: контекст Лівії, сім інцидентів, роль Bellingcat у краудсорсинговій геолокації, юридичний аналіз стандарту "достатніх ознак автентичності", критика Emma Irving, другий ордер зі свідченнями свідків, значення прецеденту для сучасних справ МКС проти російського керівництва.
Що таке OSINT — простими словами для юриста, який чує це вперше. Розшифровка терміну, історія, реальні кейси з посиланнями на першоджерела: MH17 у ЄСПЛ, отруєння Скрипалів, справа Аль-Верфаллі в МКС, ордер проти Путіна, засудження Анвара Раслана в Кобленці, розшук санкційованих активів. З прикладами застосування у сімейних, кримінальних, господарських та санкційних справах.
У попередній статті ми розібрали, чому класичні інструменти розслідування за відкритими джерелами перестали давати надійні результати. Логічне наступне питання — як же тепер працювати юристу. Відповідь коротка: методологією. Практичний посібник з правила трикутника, п'яти фаз розслідування, ланцюга зберігання доказів та роботи з негативними результатами — усе, що потрібно, щоб ваш звіт витримав перевірку в суді. metodolohiya-osint-yuryst-2026
Ще три роки тому базовий набір з Holehe, Sherlock, Maigret і PhoneInfoga дозволяв за десять хвилин зібрати цифровий слід людини. У 2026 році ті самі команди повертають "нічого не знайдено" там, де раніше знаходили десятки облікових записів. Розбираємо шар за шаром — від закритих механізмів у платформах і тиску регуляторів до покинутих розробників — чому це сталося і як пристосувати робочий процес юриста до нової реальності.
OSINTLAW Research Review №1. Розбір статті Anastasiia Liulina про доказові цифрові платформи в МКС (справи Al Mahdi та Al Hassan): що таке «доказова цифрова платформа», чому це доказ, а не просто візуальний засіб, і що це означає для Legal OSINT і українських справ.
Велика Палата Верховного Суду у справі № 990/261/25 визнала правомірним дослідження ВККС загальнодоступної та загальновідомої інформації про кандидата на посаду судді — зокрема відео з його власного YouTube-каналу, даних сайту Верховної Ради та вебсайту громадської організації — навіть за відсутності цих відомостей у досьє. Аналіз рішення крізь призму роботи з відкритими джерелами.
Науковий журнал IEEE проаналізував 74 наукові праці про використання ChatGPT і Claude у OSINT-роботі юриста. 4-15% фактів у відповідях моделей — вигадані. Дослідники визначили, коли штучному інтелекту можна довіряти, а коли ні. Читайте повний розбір із практичним OSINT-протоколом.