Swiss SECO — Швейцарський санкційний реєстр (Embargo Act)

Офіційний сайт: seco.admin.ch (розділ Foreign Economic Affairs → Sanctions)
Пошуковий інструмент: sesam.search.admin.ch
Контакти SECO: Holzikofenweg 36, Берн, 3003 Швейцарія; sanctions@seco.admin.ch
Адміністратор: State Secretariat for Economic Affairs (SECO) — Державний секретаріат економічних справ Швейцарії; підпорядкований Федеральному департаменту економічних справ, освіти і дослідження (EAER)
Інші виконавчі органи:

• FDFA (Federal Department of Foreign Affairs) — для деяких санкційних ордонансів (через Directorate of International Law)
• FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority) — фінансовий моніторинг
• OAG (Office of the Attorney General of Switzerland) — для кримінальних розслідувань порушень санкцій

Тип ресурсу: офіційний реєстр санкційних осіб і юросіб Швейцарії
Доступ: 🔓 повністю безкоштовний, без реєстрації; формати — Excel, PDF, JSON
Юридична підстава:

• Federal Act on the Implementation of International Sanctions (Embargo Act, EmbA) — Федеральний закон про впровадження міжнародних санкцій від 22.03.2002 (чинний з 01.01.2003)
• Sanction Ordinances — окремі ордонанси Федеральної ради (Article 2, Para. 1 EmbA)
• Ukraine Ordinance (UKRO) — основний для російських санкцій

Що це таке

SECO Sanctions List — офіційний реєстр осіб і юросіб, які підпадають під швейцарські санкції. Веде State Secretariat for Economic Affairs (SECO) — секретаріат у складі Федерального департаменту економіки Швейцарії.

⚠️ Особливість Швейцарії: попри традиційний нейтралітет, Швейцарія:

• Імплементує всі UN-санкції (зобов’язально, за статтею 1 EmbA)
• Часто слідує EU-санкціям проти Росії і Білорусі (особливо з 22.02.2022)
• Може застосовувати власні (autonomous) санкції

За Article 1, Para. 1 EmbA, Швейцарська Конфедерація може запроваджувати coercive measures для:

• санкцій ООН
• санкцій ОБСЄ
• санкцій своїх найважливіших торговельних партнерів (де facto EU)
• захисту прав людини і міжнародного права

За даними SECO, станом на 2024-2025 під швейцарськими санкціями перебуває 1 703 фізособи і 421 юрособа (тільки за російським режимом).

🆕 Динаміка 2026 року (з офіційного джерела):

• 01.02.2026 — стеля ціни на російську нафту (Oil Price Cap) знижена з $47.60 до $44.10 за барель (координовано з G7)
• 25.02.2026 — Федеральна рада прийняла обширні amendments до Ukraine Ordinance — впровадження EU 19-го санкційного пакета (EU прийняв 23.10.2025)
• 26.02.2026 — Swiss amendments вступили в чинність
• 27.03.2026 — наступна фаза restrictive services
• 27.05.2026 — кінцевий термін для contracts на банківське/фінансове ПЗ (Annex 32)
• 12.12.2025 — перший крок implementation

🆕 Нові заходи 2026:

• Crypto-asset transaction prohibition (нові обмеження)
• New sanctions pillar — Russian special economic, innovation and preferential zones
• Заборона сервісів: AI-model access, high-performance computing, quantum computing
• Urban planning, scientific і technical consulting services
• Tourism-related services
• Будь-які інші services for Russian Government тепер потребують authorization

Активні санкційні режими Швейцарії (станом на 2026)

• Росія — Ukraine Ordinance (UKRO) — найбільший
• Білорусь
• Іран
• Північна Корея (КНДР)
• Сирія
• М’янма
• Венесуела
• Ліван, Лівія, Малі, Південний Судан, Судан, Зімбабве
• Гвінея, Гвінея-Бісау
• Тематичні режими: тероризм (UN), Magnitsky-style, anti-corruption

Заморожені російські активи у Швейцарії (на 2025-2026)

За офіційними даними SECO:

• CHF 7,4 млрд — заморожено приватних активів фізосіб і компаній (станом на 31.03.2025)
• CHF 7,45 млрд — активи Центрального банку РФ (заморожено окремо)
• CHF 1,65 млрд — додатково заморожено як super-provisional measure (під кримінальним розслідуванням OAG з серпня 2024)
• Загалом близько CHF 14,9 млрд
• До CHF 150 млрд — загальна оцінка російських активів у швейцарських банках (за Swiss Bankers Association, 2022)

Тривають дискусії про передачу частини активів Україні, але це юридично складно в Швейцарії. Швейцарія поки не запровадила механізм конфіскації на користь третьої країни (на відміну від Канади). Понад 600 підозр у обході санкцій зареєстровано в SECO; 68 enforcement proceedings відкрито, з них 24 завершилися остаточними обвинуваченнями.

Кому корисний

• Адвокатам у санкційних справах — реєстр Швейцарії для російських/білоруських структур
• Юристам із комплаєнсу і фінансового моніторингу — обов’язковий скринінг
• Адвокатам у злиттях і поглинаннях у Швейцарії — due diligence
• Швейцарським банкам і фінустановам — обов’язкова перевірка
• Адвокатам у справах про обхід санкцій — для захисту або обвинувачення
• Виконавцям — перевірка боржника на швейцарський санкційний статус
• Журналістам-розслідувачам — Швейцарія історично як центр зберігання капіталу
• Українським юристам — для координації з швейцарськими санкціями (особливо у справах про активи РФ у Швейцарії)
• Юристам у міжнародному арбітражі — Швейцарія як центр арбітражу (Swiss Arbitration Center, ICC у Женеві)

Що дозволяє з’ясувати

Через SECO Sanctions List

• Усі особи і юрособи під швейцарськими санкціями
• Імена і псевдоніми (алеаси)
• Дати і місця народження (для фізосіб)
• Реєстраційні дані (для юросіб)
• Адреси відомі
• Підстава санкцій — який Ordinance, який Annex
• Дата позначення
• Тип заборон — asset freeze, financial sanctions, trade restrictions, travel ban

Через окремі Ordinances

• Ukraine Ordinance (UKRO) — для Russia
• Belarus Ordinance
• Інші окремі ordinances за країнами
• Annexes до ordinances — постійно оновлюються

Через FINMA Publications

• Financial coercive measures
• Freezing measures
• MyFINMA notifications для фінінтермедіаторів

Через SECO FAQ

• Compliance guidance
• Sector-specific clarifications
• Sanctions risk assessments

Як працює пошук

1. Зайти на seco.admin.ch (розділ Sanctions)
2. Online search tool (SESAM) — для пошуку осіб і юросіб
3. Завантажити Sanctions Lists (Excel, PDF, JSON)
4. Для конкретного режиму — перейти на сторінку Ordinance (Ukraine Ordinance, Belarus Ordinance тощо)
5. Завантажити Annexes (постійно оновлюються)
6. Підписатися на SECO Newsletter для оперативних оновлень
7. Systematic Compilation of Federal Legislation — для офіційних публікацій ordinances

Особливості швейцарських санкцій

• Максимальна кара: до 5 років позбавлення волі + штраф до 1 мільйона CHF (Section 5 EmbA)
• За відмову надавати інформацію SECO або забезпечувати доступ — detention або штраф до 100 000 CHF
• Юрособи притягаються до відповідальності (хоча санкції formally target individuals)
• Обмежена прозорість enforcement — SECO не публікує ongoing/concluded enforcement proceedings; немає публічних penalty orders; обмежена судова практика
• Federal Council має повноваження вводити national freezing measures для захисту інтересів Швейцарії
• Licensing obligations — Federal Council може встановити вимоги (за Article 1(3) EmbA)

Україна та швейцарські санкції

• 🇺🇦 Україна — основний бенефіціар санкційного режиму Швейцарії проти РФ
• Швейцарія ввела санкції з 2014 (Крим) і масово розширила з 22.02.2022
• Ukraine Ordinance (UKRO) — основний документ для російських санкцій
• Швейцарія — велике джерело російського капіталу історично; банки UBS (після приєднання Credit Suisse у 2023), Pictet, Julius Baer — мають значні російські рахунки
• Двосторонні відносини Швейцарія-Україна включають консультації з санкцій
• Українські суди можуть використовувати швейцарські санкції як референс

Обмеження пошуку (важливо)

• Тільки швейцарські санкції — для інших юрисдикцій потрібні OFAC SDN, UKSL, EU Sanctions Map тощо
• Документи переважно німецькою, французькою, італійською мовами; англійська — обмежено
• Псевдоніми (алеаси) — деякі можуть бути неповні
• Затримки оновлень — Швейцарія часто слідує EU з лагом 1-3 тижні
• Швейцарія НЕ є членом EU — попри alignment, списки не ідентичні
• Обмежена прозорість enforcement — SECO не публікує penalty orders
• Не всі EU-заходи переймаються — Швейцарія часто корегує під свою юрисдикцію

Юридичні застереження ⚠️

• SECO Sanctions List — офіційний реєстр Швейцарії, дані мають юридичну силу
• Для суду в Україні — використовується офіційний витяг + апостиль
• Швейцарія — учасник Гаазької конвенції 1961 (з 1973 року) — апостиль приймається судами України
• Апостилювання — у State Chancellery кантону (наприклад, Женева, Цюрих) або у Federal Chancellery
• За порушення EmbA: до 5 років в’язниці + до 1 млн CHF штраф
• Українські санкції — окремий реєстр РНБО; перетин з SECO можливий
• Для AML/фінансового моніторингу — швейцарські банки зобов’язані перевіряти SECO List (за FINMA Circulars)
• Для арбітражу в Swiss Chambers’ Arbitration Institution, ICC Geneva — sanctions list як фактичний доказ
• Швейцарська банківська таємниця vs sanctions enforcement — баланс через FINMA Guidance

Альтернативи у каталозі

• Реєстр санкцій РНБО — українські санкції
• OFAC SDN List — США
• EU Sanctions Map — ЄС
• UK Sanctions List (OFSI) — Велика Британія
• Canadian Sanctions — Канада
• Australian DFAT — Австралія
• OpenSanctions — агрегатор санкцій
• RUPEP — політично значущі особи РФ/РБ/Казахстану
• World-Check, Dow Jones Risk — комерційні

Інші відомі сервіси (поза каталогом):

• SECO FAQ — детальні роз’яснення
• FINMA Sanctions Publications — фінансовий моніторинг
• SESAM Search Tool — онлайн-пошук SECO
• Systematic Compilation of Federal Legislation — офіційний збірник
• Lenz & Staehelin, Baker McKenzie Switzerland — швейцарські sanctions trackers

🔗 seco.admin.ch — основна сторінка SECO
🔗 sesam.search.admin.ch — SESAM online search
🔗 finma.ch — FINMA sanctions

← Повернутися до каталогу