Canadian Sanctions List — Канадський санкційний реєстр (SEMA, Закон Магнітського)

Офіційний сайт: international.gc.ca
Консолідований список: Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (останнє оновлення: 08.05.2026)

Адміністратор: Global Affairs Canada (GAC) — Міністерство глобальних справ Канади
Виконання:

• CBSA (Canada Border Services Agency) — митниця
• RCMP (Royal Canadian Mounted Police) — поліція
• FINTRAC — Центр фінансової розвідки
• Financial Crimes Agency — нова агенція з протидії фінансовим злочинам (запуск навесні 2026)

Тип ресурсу: офіційний реєстр санкційних осіб і юросіб Канади
Доступ: 🔓 повністю безкоштовний, без реєстрації; формати — HTML, PDF, XML
Юридична підстава:

• Special Economic Measures Act (SEMA) — Закон про спеціальні економічні заходи
• Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA) — Закон Сергія Магнітського (Sergei Magnitsky Law)
• United Nations Act — для санкцій ООН
• Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act (FACFOA) — для активів корумпованих іноземних посадовців
• Criminal Code — для тероризму, транснаціональної злочинності

Що це таке

Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List — офіційний єдиний реєстр осіб і юросіб, які підпадають під канадські санкції за SEMA і JVCFOA (Закон Магнітського). Веде Global Affairs Canada (GAC) — канадське МЗС.

⚠️ Цей список не має юридичної сили сам по собі — це лише адміністративний інструмент. Юридичну силу мають конкретні регулювання (Regulations), видані за SEMA і JVCFOA. Список оновлюється з затримками — останнє офіційне оновлення: 8 травня 2026 року.

Канада ввела масивні санкції після 22.02.2022. Загалом санкціоновано понад 3 300 осіб і юросіб у Росії, Білорусі, Україні (за проросійську колабораційну діяльність) і Молдові. Окремо позначено понад 610 кораблів (станом на 25.03.2026) — це найбільший флотський санкційний список у G7.

🆕 Динаміка 2026 року (за офіційними даними GAC):

• 08.05.2026 — Regulations Amending the SEMA (Russia) Regulations (SOR/2026-80)
• 25.03.2026 — SOR/2026-61: додано 109 кораблів до Schedule 1.1 (загалом 610 ships у списку)
• 19.02.2026 — SOR/2026-30: 21 фізособа + 53 юрособи + 100 кораблів «тіньового флоту»; зниження стелі ціни на російську нафту з $47.60 до $44.10 за барель; обмеження для крипто-інфраструктури, AI-екосистеми, виробництва дронів РФ
• 05.02.2026 — P.C. 2026-107 (видалено елемент 522 із Schedule 1 для SEMA Russia)

🆕 Заплановані зміни 2026:

• Перейменування SEMA на «Sergei Magnitsky Global Sanctions Act»
• Збільшення штрафів: з 25 000 до 100 000 канадських доларів (за summary conviction)
• Збільшення термінів ув’язнення: з 1 до 3 років (за summary conviction)
• Запуск Financial Crimes Agency — навесні 2026 року, керівник Роб Стюарт (колишній заступник міністра міжнародної торгівлі)

Активні санкційні режими Канади (станом на 2026)

За офіційним переліком GAC:

• Росія — найбільший режим (3 300+ позначень разом з пов’язаними)
• Білорусь
• Україна — для проросійських колаборантів на окупованих територіях; окрема FACFOA Ukraine Regulations (SOR/2014-44) — для колишніх корумпованих українських чиновників (Янукович, Азаров та інші)
• Молдова — для проросійських дестабілізаторів
• Іран
• Ірак
• Північна Корея (КНДР) — повне ембарго імпорту
• Китай
• Сирія
• М’янма
• Венесуела
• Гаїті, Нікарагуа, Гватемала
• Лівія, Ліван, Південний Судан, Судан, Сомалі, Ємен, Зімбабве, ДР Конго, ЦАР, Шрі-Ланка
• Тематичні режими:
  • Магнітський (порушення прав людини, корупція) — JVCFOA
  • Боротьба з тероризмом
  • Extremist Settler Violence (екстремістське насильство поселенців) — новий режим

Кому корисний

• Адвокатам у санкційних справах — реєстр Канади для російських/білоруських структур
• Юристам із комплаєнсу і фінансового моніторингу — обов’язкова перевірка
• Адвокатам у злиттях і поглинаннях — due diligence канадських активів
• Канадським банкам і фінустановам — обов’язковий скринінг (за PCMLTFA)
• Адвокатам у справах про обхід санкцій — для захисту або обвинувачення
• Виконавцям — перевірка боржника на канадський санкційний статус
• Журналістам-розслідувачам — структура канадських активів олігархів
• Адвокатам, які працюють із форфейтурою активів — режим конфіскації Bill C-19 (2022)
• Українським юристам — для координації з канадськими санкціями та конфіскації активів РФ на користь України
• Юристам у міжнародному арбітражі

Що дозволяє з’ясувати

Через Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List

• Усі особи і юрособи під канадськими санкціями SEMA + JVCFOA
• Імена і псевдоніми (алеаси)
• Дати народження, місця народження (для фізосіб)
• Реєстраційні дані (для юросіб)
• Підстава санкцій — який Regulation, який Schedule
• Дата включення у список
• Тип заборон — asset freeze, dealings prohibition, trade restrictions

Через окремі Regulations (за країною)

• Деталізовані категорії санкцій (Schedule 1, 1.1, 2, 3 тощо)
• Schedule 1.1 — кораблі (610 суден станом на 25.03.2026)
• Schedule 10.01 — стеля ціни на російську нафту ($44.10 за барель з 19.02.2026)
• Sector-specific обмеження

Через GAC Guidance

• Compliance scenarios — конкретні сценарії
• Sector-specific guidance (академічний, фінансовий, нерухомості, гуманітарний)
• Sergei Magnitsky case studies

Як працює пошук

1. Зайти на international.gc.ca/…/sanctions
2. Завантажити Consolidated List у HTML/PDF/XML формат
3. Для конкретного режиму — перейти на сторінку країни (Russia, Belarus, Ukraine тощо)
4. Завантажити відповідні Regulations і Schedule
5. Для оперативних оновлень — Canada Gazette (gazette.gc.ca)
6. Для guidance — окрема сторінка GAC з sector-specific FAQ
7. Підписатися на email-розсилку «Canadian sanctions – Recent announcements»

Особливості канадських санкцій

• Deemed ownership rule (2023) — широка інтерпретація бенефіціарного володіння; компанія може бути ефективно під санкціями через непрямий контроль
• Forfeiture regime (Bill C-19, 2022) — кабмін має повноваження конфісковувати активи іноземців із санкційних країн; перша процедура у світі такого типу (Канада — перша у G7)
• Bill S-8 (IRPA amendments) — санкціоновані особи не можуть отримати притулок у Канаді
• Secondary sanctions — Канада може санкціонувати не-громадян
• PCMLTFA (Proceeds of Crime, Money Laundering and Terrorist Financing Act) — паралельні зобов’язання звітування
• Dual property reporting — для деяких юросіб під PCMLTFA + SEMA
• Регулювання 3.04 SEMA Russia — заборона на доки у канадських портах для російських суден і проходження через канадські води

Україна та канадські санкції

• 🇺🇦 Україна — основний бенефіціар санкційного режиму Канади проти РФ
• Канада ввела санкції з 2014 (після окупації Криму) і масово розширила з 22.02.2022
• Понад 3 300 позначень у Russia/Belarus/Ukraine/Moldova-режимах
• Понад 610 кораблів позначено (найбільший флотський список у G7)
• Канада — лідер у forfeiture frozen assets — перша у G7 з повним механізмом конфіскації активів для України
• Окрема Ukraine FACFOA Regulations (SOR/2014-44) — для колишніх корумпованих українських чиновників (доба Януковича)
• Меморандум про взаєморозуміння Канада-Україна — про координацію санкцій
• Українські суди можуть використовувати канадські санкції як референс
• Велика українська діаспора в Канаді (~1.4 млн)

Обмеження пошуку (важливо)

• Тільки канадські санкції — для інших юрисдикцій потрібні OFAC SDN, UKSL, EU Sanctions Map
• Consolidated List не має юридичної сили — це адміністративний інструмент; для офіційних дій — конкретні Regulations
• Затримки оновлень — список може відставати на тижні від actual Regulations
• Документи лише англійською і французькою мовами
• Псевдоніми (алеаси) — деякі неповні
• Окремі Schedule для специфічних обмежень (sector, oil price cap, ships)

Юридичні застереження ⚠️

• Consolidated List — офіційний адміністративний інструмент GAC, але не юридичний акт
• Юридичну силу мають конкретні Regulations (наприклад, SOR/2026-30, SOR/2026-61, SOR/2026-80)
• Для суду в Україні — використовується офіційний витяг або копія Regulation з апостилем
• Канада — учасник Гаазької конвенції 1961 (з 11.01.2024) — апостиль приймається судами України без додаткової легалізації
• За порушення канадських санкцій: до 5 років позбавлення волі за обвинувальним актом (indictable offence); за summary conviction — пропонується збільшити до 3 років
• Forfeiture regime — Канада може назавжди конфіскувати активи з санкційних країн і передати їх Україні для реконструкції (унікальний механізм у G7)
• Для AML/фінансового моніторингу — канадські банки зобов’язані перевіряти Consolidated List (за PCMLTFA)
• Магнітський sanctions Канади — для порушників прав людини у різних країнах
• Для арбітражу в Канадському центрі — sanctions list як фактичний доказ
• Розслідування порушень — CBSA + RCMP; добровільне розкриття — до Federal Policing Operations RCMP (Оттава)

Альтернативи у каталозі

• Реєстр санкцій РНБО — українські санкції
• OFAC SDN List — США
• EU Sanctions Map — ЄС
• UK Sanctions List (OFSI) — Велика Британія
• Australian DFAT — Австралія
• Swiss SECO — Швейцарія
• OpenSanctions — агрегатор санкцій
• RUPEP — політично значущі особи РФ/РБ/Казахстану
• World-Check, Dow Jones Risk — комерційні

Інші відомі сервіси (поза каталогом):

• Canada Gazette (gazette.gc.ca) — для оперативних оновлень Regulations
• Justice Canada Consolidations — консолідовані тексти Regulations
• CBSA Sanctions Enforcement — митні справи
• FINTRAC Guidance — фінансовий моніторинг
• GAC Sanctions Permits Application — для отримання дозволів
• Stikeman Elliott, McCarthy Tétrault, Norton Rose Fulbright — канадські sanctions trackers

🔗 international.gc.ca — основна сторінка GAC
🔗 Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
🔗 Russia-specific page
🔗 gazette.gc.ca — Canada Gazette (Regulations)

← Повернутися до каталогу